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251. 金融科技强势助阵 汇付天下瞄准风险管理输出 [100%]
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...、行为画像识别等多项自主研发技术的汇付天下，将这些技术不仅应用到风控中，更运用到反洗钱工作当中，重点提升在客户识别方面的效率和侦测能力。通过多年业务积累和不断完善，汇付天下自建的反洗钱系统，其在身份识别系统、规则引擎和模型效率方面都十分高效，由此也获得了商户和监管部门的一致认可。作为“金融支付第一股”，除了在自身业务领域不断提...
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发布日期:2018-08-20 11:45:00
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252. 人保寿险海南省分公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]
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...er="0" width="500" style="border: 0px;" />
在儋州，人保寿险儋州市支公司在鼎尚广场大门处摆放反洗钱展架，向过往群众及商户讲解防范非法集资，为他们讲解了如何识别金融诈骗，远离非法集资及预防养老诈骗。
在澄迈，人保寿险澄迈县支...
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发布日期:2024-07-12 02:29:19
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253. 比特币监管难点在哪里 [100%]
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...“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开展现场检查，比特币随央行公告应声而跌，从当天开盘价6290，最低价跌到5155元。
从目前看，不管比特币诞生被描述得有多么大的重要性、发展前景性抑或具有多么大的风...
标签:比特币 央行
发布日期:2017-01-21 02:28:00
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254. 公安部：2023年共破获电信网络诈骗案件43.7万起 [100%]
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...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役277起，取得了显著战果。
二是切实运用好法律规定。在依法严厉打击的同时，部署全国公安机关统筹抓好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的贯彻实施工作，联合最高人民法院、最高人民检察院进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，严格依法办案...
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发布日期:2024-01-09 05:08:26
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255. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]
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...（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行为被查处后，涉案的企业被吊销营业执照，在一定程度上会影响他的信用体系，他今后如果开办企业将面临重重阻碍。
800元的“兼职”收入
赵鑫鑫以为自己是在&ldq...
标签:个人信息安全
发布日期:2020-10-16 08:42:13
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256. 监管层首提P2P十大监管原则 不得建立资金池 [100%]
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...示,P2P监管思路是要落实实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金流向要清楚,避免违反反洗钱法规。 P2P平台不得建立资金池 王岩岫表示,P2P监管要遵循P2P业务本质,所谓业务的本质就是项目要一一对应,P2P机构不能持有投资者的资金,不能建立资金池,P2P不是经营资金的金融机构。 P2P要落实实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金...
标签:p2p 金融 监管 资金 信息
发布日期:2014-09-29 09:35:08
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257. 昆仑健康保险3.15消费者权益保护教育宣传周活动火热进行中 [100%]
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...险的4名志愿者与大明湖街道工作人员组成宣传小队,在居民社区宣传了金融消费者八项权益、反洗钱等金融保险知识,认真向广大群众及社区居民讲解防范保险欺诈、防范非法集资、个人金融信息安全及保护等相关知识,特别针对老年群体、年轻新市民群体做了重点宣传。
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发布日期:2023-03-15 02:44:56
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258. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [100%]
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...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役80余起，取得显著战果。在依法严厉打击的同时，结合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于12月1日正式施行有利契机，公安部部署全国公安机关统筹抓好反电信网络诈骗法的贯彻实施工作，联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，用足...
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发布日期:2022-12-30 12:08:25
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259. 监管层首提P2P十大监管原则 行业法律法规呼之欲出 [100%]
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...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。 P2P平台不得建立资金池 王岩岫表示，P2P监管要遵循P2P业务本质，所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池，P2P不是经营资金的金融机构。 P2P要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名...
标签:监管 P2P
发布日期:2014-09-29 05:12:56
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260. 广东华兴银行深圳分行扎实开展 金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]
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...融风险,该行还积极开展“金融知识进校园”活动,联合深圳北理莫斯科大学学生会开展反洗钱和金融消费者权益保护教育宣传。在美丽的校园内,该行向广大学生普及反洗钱、防范非法集资、个人信息保护、防范电信网络诈骗以及征信保护相关知识,派发宣传折页,并就学生提出的问题进行现场解答。
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发布日期:2024-03-14 04:25:53
Catid:1940
Status:6
