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2541. 交通银行广州天河支行风险提示：警惕代买订单陷阱，严防银行卡卷入洗钱风险 [100%]

...购卡并提供卡密后，次日个人银行卡即被司法机关冻结。经查，其接收的转账资金为电信网络诈骗赃款，诈骗分子利用其账户购买购物卡套现，以此实现赃款“洗白”，该用户无意间沦为洗钱链条中的“工具人”。此类案例中，涉案用户不仅银行卡被冻结，关联账户还会收到风险警告，部分用户因唯一工资卡被封，日常花销及工资发放均受严重影响，即便后续部分...

标签: 发布日期:2025-12-01 03:40:57 Catid:1940 Status:6

2542. 司机利用松江一老板的信任 贪墨汽车保险理赔款 [100%]

...”私吞了保险公司用于给老杨打款的银行卡。区人民检察院近日审理了此案，并以涉嫌信用卡诈骗罪依法批准逮捕了犯罪嫌疑人褚某。这笔车险理赔所涉及的事故发生于去年5月，肇事者是公司的客车驾驶员褚某。褚某自2009年起就为公司开班车接送员工，间或也做老杨的私人司机。2015年，他曾因老家有事离职，前年再度回到松江。鉴于多年的交情和信任，老杨仍聘请他为...

标签: 发布日期:2019-02-15 01:42:23 Catid:478 Status:6

2543. 践行金融为民初心 构建金融宣教阵地——中荷人寿天津分公司开展金融宣教活动 [100%]

...相对薄弱这一状况，开展了金融知识宣传活动。此次宣讲活动结合了保护个人信息、防范电信诈骗、远离非法集资等金融风险，面对面讲解日常常见的诈骗套路，帮助村民们切实增强防骗意识和自我保护能力。活动不仅有经典案例分析，还设置了金融知识抢答环节，村民纷纷踊跃参与，现场气氛十分热烈。 践行金融为民初心，构建金融宣教阵地。近年来，中荷人寿天津分...

标签: 发布日期:2023-05-16 04:17:43 Catid:1940 Status:6

2544. 招商银行济南分行：“惠民小站”让金融服务“心贴心” [100%]

...：金融知识小讲堂。为帮助新市民正确认识及使用各类金融服务，掌握实用的金融知识和防范诈骗技巧，不定期开展金融知识小讲堂。在客户等候办业务的间隙，重点针对电信诈骗、爱护个人征信、普及消费者八项权益等，以真实案例讲解刷单返利不能信、陌生电话勿相信，大额转账要三思等行为，引导新市民树立防诈反诈意识，提升新市民的金融素养。 小站第三站：招...

标签: 发布日期:2024-03-06 11:10:32 Catid:1932 Status:6

2545. 陕西：旬阳农商银行开展第十个网络安全宣传周活动 [100%]

...家湾社区、段家河初级中学和晶樱酒厂，广泛宣传网络安全知识、网络安全法规、防电信网络诈骗、反假币、个人信息保护技能等，进而满足人民群众对网络安全的新需求新期待。 开展网络反诈防骗知识宣传 在段家河初级中学，他们通过集中讲解网络安全、个人信息保护知识、播放开学季反诈防骗知识大礼包视频、发放电信...

标签: 发布日期:2023-09-15 03:13:16 Catid:1830 Status:6

2546. 四个聚焦助发展平安消费金融走出非公企业特色党建之路 [100%]

...并在现场设置“反诈知识大闯关”“警察蜀黍面对面”等互动环节，解析“电信诈骗”“网购诈骗”等典型案例，切实提升消费者金融素养与防范诈骗能力。   联动高校探索行业趋势。为实现资源共享、优势互补，平安消费金融与上海财经大学金融学院签署了党建联建共建协议，并围绕消费金融行业进行了深入的学术交流探讨，学习中央金...

标签: 发布日期:2025-11-14 04:48:16 Catid:1940 Status:6

2547. K2代理销售卷走购房者近800万元 楼市全民营销风险大 [100%]

　　全民代理营销模式增加购房风险　　近日，K2地产卷入一宗商品房销售合同诈骗案。一名负责代理销售“北京通州区K2清水湾部分项目”的房地产经纪公司员工利用虚假合同，骗取10名购房者近800万元购房款后失联。事后，当地公安机关介入并立案侦查。K2地产开始针对旗下代理经纪公司的签售环节进行整顿。　　业内分析指出，该事件反映了K2在房屋销售...

标签:k2 购房者 发布日期:2014-12-05 05:28:15 Catid:565 Status:6

2548. 行业舆情：过度采集信息问题突出 手机App普遍存在越界索权 [100%]

...为由取消涉案航班的来源不明的短信，后经中国东方航空股份有限公司客服确认，这条短信为诈骗短信。庞理鹏认为，趣拿公司和东航公司泄露其个人信息，其个人隐私权遭到严重侵犯，遂诉至法院。值得注意的是，在这起典型的信息抓取类隐私权纠纷中，涉诉信息是否具有隐私属性是侵权行为认定的前提条件。法院认为，经权利人许可在网上公开披露的个人资料已...

标签: 发布日期:2019-01-17 01:27:34 Catid:483 Status:6

2549. 行业舆情：过度采集信息问题突出 手机App普遍存在越界索权 [100%]

...为由取消涉案航班的来源不明的短信，后经中国东方航空股份有限公司客服确认，这条短信为诈骗短信。庞理鹏认为，趣拿公司和东航公司泄露其个人信息，其个人隐私权遭到严重侵犯，遂诉至法院。值得注意的是，在这起典型的信息抓取类隐私权纠纷中，涉诉信息是否具有隐私属性是侵权行为认定的前提条件。法院认为，经权利人许可在网上公开披露的个人资料已...

标签: 发布日期:2019-01-17 01:25:02 Catid:483 Status:6

2550. 护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识 [100%]

...前途都受到了严重影响。 账户出借是洗钱中常见的一种手段，其他手段还包括虚假交易，诈骗者可能以兼职、投资等名义，诱使学生参与虚假交易，实则是洗钱行为；网络诈骗，通过网络平台，以各种理由要求学生转账或提供银行信息等。 为了能够快速识别洗钱行为，谨防落入洗钱陷阱，海尔消费金融建议学生们应该做到以下几点： 增强法律意识：了解反洗...

标签: 发布日期:2024-09-02 05:42:12 Catid:1940 Status:6

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