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2491. 创下两个“首次” 四川侦破特大跨国通讯诈骗案 [74%]

...法”诈骗手法，并传授大家识别与防范的方法。诈骗三步 ●通常犯罪分子会事前通过非法手段获取受害人的个人信息。 ●犯罪分子假冒的“公安民警”电话联系上受害人后，犯罪分子会假装与受害人核对身份信息，接着，犯罪分子会告知受害人其办理的某银行卡涉嫌犯罪，要对受害人进行电话录音和问话，并且以可能触犯“保密罪”为由“威胁&rdq...

标签:诈骗 　　 嫌疑人 犯罪 专案组 发布日期:2017-07-28 04:19:08 Catid:105 Status:6

2492. YY直播发布2024年度生态治理报告 [74%]

...务并保护用户合法利益。2024年7月，YY直播“反洗钱”专用举报邮箱收到群众举报，称有非法资金流入YY账户。“反洗钱工作小组”立即启动追踪判研，发现该资金已经被“风盾”系统拦截并冻结。随后专项小组协同多部门资源，通过多方核实，最终将资金成功返还到用户手中。为此，该用户发来邮件，由衷感谢YY直播和“反洗钱专项小组”帮助其成功挽...

标签: 发布日期:2025-01-02 02:18:40 Catid:1940 Status:6

2493. 多家银行发文严控信用卡资金用途 违规交易将被降额、止付、锁卡等 [74%]

...或虚假消费套取银行信贷资金、积分、权益、奖品或增值服务；持卡人不得以任何舞弊手段、非法工具恶意获取权益或优惠；信用卡透支应用于消费领域，不得用于证券市场、生产经营及房地产开发、投资等非消费领域。 对于持卡人信用卡交易出现监管规定的或该行认定的风险特征时，平安银行信用卡中心称，该行有权中止或终止信用卡的全部或部分功能，包括但不限于...

标签:信用卡 发布日期:2020-08-13 11:03:36 Catid:565 Status:6

2494. 碳市场稳定前行离不开碳金融适度发展 [74%]

...复利用、庞氏骗局以及市场操纵和内幕交易等，本质是通过利用碳排放的数量或价格漏洞获得非法收益。 碳金融犯罪行为不仅给受害者带来经济损失，更大的危害是对政府的环境保护政策产生冲击，降低了政府的环境政策公信力。政府一直以来对碳金融采取了较为宽容的监管策略，允许各种形式的创新。而在欧美国家，对环境诈骗行为通常采取经济和法律上双重重罚的策...

标签:碳市场 碳金融 发布日期:2018-01-11 04:05:28 Catid:25 Status:6

2495. 第二轮家电以旧换新实施细则发布 每件商品最高补贴2000元 [74%]

...与企业将回收的废家电交与正规拆解企业。鼓励个人消费者和企业登录生态环境部网站，举报非法拆解废家电行为。 六、加强资金管理 根据《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》要求，国家发展改革委直接向地方安排超长期特别国债资金，支持家电以旧换新。家电以旧换新补贴资金按照总体9:1的原则实行央地共担，东部、中部...

标签:家电以旧换新 发布日期:2024-08-26 10:47:41 Catid:565 Status:6

2496. 保健品欺诈这些套路要当心 注意六种营销陷阱 [74%]

...。声称产品功效好、公司实力强大，吸引老年人参与，实际上是利用老年人希望获利的心理，非法集资。比如，声称某代理活动在缴纳一定本金的基础上可以按月获得分红。待老年人缴纳费用后，向其提供的都是假冒厂名厂址及注册商标的产品。 “神药”“秘方”当警惕 以上陷阱都是为了吸引消费者购买保健食品，因此，广大消费者在各种活动组织者开...

标签:保健品欺诈 营销陷阱 发布日期:2018-08-01 10:01:01 Catid:1159 Status:6

2497. 教育部发布2023高考预警信息 提醒广大考生诚信考试谨防受骗 [74%]

...除违反了考试纪律之外，还涉嫌违法，情节严重的还会构成犯罪。如果培训机构或其他人员以非法占有为目的，通过发布“占坑帖”的方式，虚构考前能获得试题或者“押中真题”的信息，骗取数额较大的公私财物，则涉嫌构成诈骗罪。考生切勿为了娱乐他人，最后“愚了”自己。

标签: 发布日期:2023-06-04 12:08:47 Catid:565 Status:6

2498. 杭州广场舞大妈每天吃77颗药，全家人几十种病，药堆成山！警方一查，真相不简单 [74%]

...相关病情，将会影响购买一系列商业险；像该案中的宋某采用转手倒卖药品等手段套取基金，非法牟利或不当得利就属医保诈骗。 根据《刑法》，诈骗公私财物数额较大的(3000到10000元以上)——处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大(3万至10万以上)或者有其他严重情节的——处三年以上十年以下有期徒刑，并处...

标签:广场舞大妈 发布日期:2020-07-23 10:47:10 Catid:1830 Status:6

2499. 400元赌资牵出80多亿元大案，背后的赌徒故事令人唏嘘 [74%]

...strong>警方扣押的部分现金 2018年12月至2020年3月期间，黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元，之后赌资逐渐增加，不仅输光妻子的陪嫁款100余万，还铤而走险利用职务之便，盗取公司账面资金3000余万并全部输光。 而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角…… 400元赌资牵出数十亿元大案，跨...

标签:赌徒 赌资 跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-10-14 05:27:08 Catid:1830 Status:6

2500. 央行严禁未经授权认可的APP接入征信系统 [74%]

...理论上讲这些APP可以轻而易举地将它们留存使用，给客户留下极大的安全隐患。一旦之后被人非法使用，将造成难以预测的后果。这也正是此次央行明文禁止未经授权认可的APP接入征信系统，加强对征信系统查询管理的主要原因。 事实上，一些不靠谱的APP此前已经在用户的差评中显形。厦门某融资租赁公司开发的一款“信用查询”APP，号称是全国第一款支持手机查...

标签:app 央行 个人信用报告 发布日期:2018-05-09 05:28:22 Catid:1249 Status:6

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