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241. 泸州老窖1.5亿存款失踪正式立案 存款背后存融资四角链 [82%]

...有可能经销商与酒厂之间存在“虚假合同”。第三种，有人躲过财务监管，将存款拿去做高额借贷，未能及时将资金归还。此种可能涉嫌盗窃。　　按照上海星瀚律师事务所律师汪银平分析，“泸州老窖将向四川省高级人民法院提起诉讼，并没有涉及检察院，也就是说并没有触犯刑法，仅仅是经济合同纠纷，说明在钱的转移过程中并没有不合规现象发生，没有发...

标签:融资 泸州老窖 发布日期:2014-11-12 05:40:12 Catid:565 Status:6

242. “信用协会”任企业非法吸储5000万 数百人血本无归 [82%]

...给予相应处罚，致使该信用协会长期非法吸收公众存款并转借给个体企业和个人使用，以赚取高额利息，最终导致大量借款未能追回。2016年8月2日，该院以涉嫌玩忽职守罪对杜诚提请逮捕。 渎职背后另有隐情 杜诚到案后积极配合办案工作，隐藏在其渎职背后的重大非法吸收公众存款犯罪很快浮出水面。检察机...

标签:存款 杜诚 信用协会 公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

243. 80后副行长骗银行资金40余亿 被判无期没收财产 [82%]

... 最近，刘女士换了一个微信号，再次跟郑总联系，她听到的是和最初一样的说辞：“可办高额贷款，背债贷款，利息低，无前期费用，只是需要到石家庄办理一下面签……”不同的是郑总提供的公司名称变了，办公地址也变了。 得到这次验证，刘女士又内疚又痛苦。“人是我带去的，贷款没办到，还被骗了1万多元。如果加上来回路费和食宿，2万元打...

标签:银行 发布日期:2020-05-29 09:51:50 Catid:1830 Status:6

244. 分期消费越来越流行：划算吗？消费者要留意风险 [82%]

...非法侵害消费者企业名录，保护消费者合法权益。“对用夸张广告诱惑消费者、暗地里收取高额手续费，以及暴力催收的分期消费企业应严厉惩处，营造公平法治、诚实守信、风清气正的市场环境。” 消费者应理性消费，量力而行。吴一平认为，一些开支大的年轻人要意识到，使用分期消费虽然可以缓解一时的困难，但分期消费的实际利率并不低，一定要量力而行...

标签:分期消费 发布日期:2019-12-04 11:41:30 Catid:1830 Status:6

245. 分期消费越来越流行：划算吗？消费者要留意风险 [81%]

...非法侵害消费者企业名录，保护消费者合法权益。“对用夸张广告诱惑消费者、暗地里收取高额手续费，以及暴力催收的分期消费企业应严厉惩处，营造公平法治、诚实守信、风清气正的市场环境。” 消费者应理性消费，量力而行。吴一平认为，一些开支大的年轻人要意识到，使用分期消费虽然可以缓解一时的困难，但分期消费的实际利率并不低，一定要量力而行...

标签:分期消费 发布日期:2019-12-04 07:27:02 Catid:1830 Status:6

246. 拒绝校园诈骗 守护青春“钱袋子” [81%]

...具迷惑性。不法分子瞄准学生消费需求，利用学生金融认知短板实施诱导，此类贷款普遍暗藏高额利息和隐性服务费，极易造成债务快速累积。部分放贷主体还会采取骚扰、恐吓等不当手段，严重危害学生的财产安全与身心健康。 诡计二 考试考题诈骗 大学生在校期间面临考研、四六级、职业资格等各类考试，学业压力较大。不法分子通过社交平台、校...

标签: 发布日期:2026-09-03 12:06:59 Catid:1940 Status:6

247. 民间借贷有了“紧箍咒” 严厉打击暴力催收 [81%]

...面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。同时，《通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 李长安认为，《通知》专门提出了严厉打击“暴力催收”贷款、重点做好“校园贷”“现金贷”清理整顿工作的预防...

标签:民间 借贷 非法 金融 发布日期:2018-05-11 04:06:17 Catid:1263 Status:6

248. 外汇储备“肥胖症” 占世界外储总量1/3 [81%]

...发行美元化”的现象十分突出，货币政策所具有的自主性也因此受到动摇。　　第三，高额外汇储备增大了央行对冲成本的支出。目前央行对付由外汇占款所形成的过度货币投放的办法就是发行央行票据来进行对冲。观察发现，自2003年央行正式开始发行央行票据以来，央行票据余额差不多每年翻番，目前央行票据发行余额达到5.70万亿元，对冲率已达80%。由于央行票据...

标签:外汇储备 美元 央行 发布日期:2014-05-20 04:05:25 Catid:565 Status:6

249. “全民反诈在行动”稠州银行为老年群体保驾护航 [81%]

...出实情，解释自己打算提取现金前往某公司进行投资，据说该投资收益高达80%，已有朋友拿到高额利息且享受了免费旅游，还有人等候他一同前往交钱。获悉这些情况后，该行工作人员基本认定老伯遭遇了“投资返利”养老诈骗骗局，在安抚了老伯情绪后立即拨打110报警处理。 近年来，诈骗份子利用各种新型骗局骗取受害人信息和财产的事件层出不穷，老年人作为...

标签: 发布日期:2023-08-17 05:31:44 Catid:481 Status:6

250. 银保监会紧急提醒！金融机构直播“带货”理财产品有风险 [80%]

...资虚拟货币、外汇、网络理财为名进行诈骗。还有直播平台为吸引用户，承诺在平台充值后有高额收益并可随时提现，存在异化为非法集资的风险。 二是直播平台信息设置混乱。有的直播平台信息设置混乱，没有清晰展示分期、借贷等金融产品实际提供者，平台用户可能被营销氛围带动，在主体不清、风险不明的情况下冲动消费。 三是非专业人士误导或欺骗。有些...

标签:直播带货 银保监会 发布日期:2020-10-28 11:58:57 Catid:565 Status:6

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