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241. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

任何违法所得想通过非银行支付机构来进行洗白的通道将被有效堵塞。 央行在今年7月发布了《非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（简称《通知》），2019年1月1日起实施，主要内容为非银行支付机构的客户当日现金收支超过5万元，需由支付机构提交大额交易报告等。 当今社会，大部分人可能把消费和转账放到了第三方支付平台上。央行这个...

标签: 发布日期:2018-12-28 10:15:00 Catid:479 Status:6

242. 揭开假公众号骗人伎俩：利用“高仿名”冒充正规机构 [100%]

...检”的公众号。进入公众号后，许先生通过链接被诱导进一个网址里操作，并按照提示输入银行卡号、身份证号、发动机号、卡密码及短信验证码后，银行账户被转走了2000元。许先生这才发现，自己被骗了。 与许先生有着类似经历的人不在少数。 据悉，福建省泉州市反诈骗中心民警梳理发现，仅在泉州市，就发生过数起公众因使用公众号被骗的案件。 接受...

标签:移动互联网 公众号 发布日期:2019-09-17 11:31:34 Catid:1830 Status:6

243. 农信贷风控警钟：山西一农民“被贷款”成“百万负翁” [100%]

...经济能力不允许全款购房，考虑分期按揭。 在办理房贷业务时，突然发现儿子李成已进入银行系统的黑名单，征信有问题，查询发现儿子名下有155万元的贷款债务。 更让李成郁闷的是，由于长期逾期，这笔自己从未见过的贷款，已经产生了77万元利息，而且还在累积。 这笔蹊跷的贷款到底怎么来的？“百万负翁”李成该如何脱身？事件暴露出哪些监管漏...

标签: 发布日期:2021-01-04 11:47:08 Catid:565 Status:6

244. 上市公司存款丢失应一查到底 [100%]

...际上是一件不可思议的事情，因为这至少需要两个方面的配合，一是上市公司内控缺失，二是银行层面风控不严。结果，存款丢失的事件仍一再发生。　　早期的上市公司资金丢失事件具有很深的时代烙印，如宏智科技、闽东电力均涉及到委托理财。在当时理财机构挪用客户资金成风的大环境下，上市公司很难单方面保证资金的安全，除非不参与。　　于是宏...

标签: 发布日期:2014-10-21 07:47:56 Catid:484 Status:6

245. 叶新华代表：“营改增”要提高开正式发票企业的覆盖率 [100%]

...；另一方面加强对中小生产经营企业的税收稽查监管，引导他们照章纳税、合法经营。并运用银行大数据等现代化科技手段来进行有针对性的纳税稽查，压缩“不开发票”企业的生存空间，提高开正式发票企业的覆盖率，增加国家税收的来源，营造“开票经营”和“经营开票”的良好社会氛围，营造公平合理的市场竞争环境。

标签:2018全国两会 营改增 发布日期:2018-03-07 05:00:00 Catid:1278 Status:6

246. 信托进入“多事之秋” 第七轮清理整顿悄然开始 [100%]

...业内人士透露，中诚信托30亿“诚至金开1号”煤矿信托，融资方山西振富能源集团此前是银行对公客户，该项目也是在工行山西分行的力推之下，由工行代销，中诚信托只是通道。一般来说，通道业务基本上由银行主导，风控很难把握。　　另一位信托公司内部人士表示，信托公司本身是有系统的风控流程，但风控部门在信托公司中一般比较弱势，加上这几年信托...

标签:信托 业务 整顿 发布日期:2014-05-09 03:49:20 Catid:565 Status:6

247. 新版个人征信报告将上线：以卡还卡将纳入失信范围 [100%]

...个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的活动。 据中国人民银行有关负责人介绍,我国现代征信业起始于20世纪90年代。1991年,中国人民银行在深圳开始试点贷款证制度。经过几年发展至2002年,全国第二次金融工作会议强调“必须大力加强社会信用制度建设”,现代征信业发展开始步入正轨。 2004年,中国人民银行成立银行信贷征信服务中...

标签:征信中心 发布日期:2019-04-19 08:41:19 Catid:565 Status:6

248. 月入三千透支百万 小心信用卡“黑中介” [100%]

...离非法中介，办理信用卡取现、分期业务时一定要谨慎，杜绝盲目消费。 申请信用卡时，银行往往会审核用户的还款能力，但不少“黑中介”打着“高额授信”的旗号，利用微信群、网页、短信、小广告等方式散布“代办大额信用卡”信息，通过伪造收入证明、财产证明等方式，帮助目标客户获得超过其偿付能力的授信额度。 通过“黑中介&rdquo...

标签:信用卡 “黑中介” 发布日期:2019-09-16 03:45:55 Catid:1830 Status:6

249. 信用卡非法套现形成黑色产业链 坏账一年增七成 [99%]

...用卡套现，从大额信用卡交易到违规POS机售卖再到非法套现服务，一条完整产业链已经形成，银行员工、第三方支付公司以及“灰色中介”均牵涉其中。 　　案件高发一年套现数亿元 　　2013年底，广州警方破获一起重大信用卡套现案件。两名犯罪嫌疑人冼某培和冼某源利用POS机为他人非法刷卡套现，在不到一年的时间里套现金额高达2.6亿余元人民币。2013年以...

标签:信用卡 非法套现 坏账 发布日期:2014-04-21 03:40:36 Catid:565 Status:6

250. 佳木斯郊区财政局推进预算管理一体化建设 [99%]

...形成完整一致的财务信息，实现预算数据闭环。 通过监控管理模块，加强对预算单位实有银行账户、资金拨付的动态管理，有效衔接惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、直达资金、转移支付资金、内控、绩效等管理机制，防范资金使用风险，切实提高预算资金支付安全性、规范性和有效性，实现财会监督信息的“全方位”“多角度”。 通过平台系...

标签: 发布日期:2023-11-28 03:09:04 Catid:1830 Status:6

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