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241. 五部门发布民营企业境外投资行为规范 审慎开展高杠杆投资 [100%]

...、股权和其他权益转让、再投资及担保等方面的监督和管理，审慎开展高杠杆投资，规范境外金融衍生品投资活动。 在合规经营方面，境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，须获核准；其他情形的，须申请备案，不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。同时，民营企业在境外跟踪拟使用中国金融机构信贷保险的项目，未取得有关金融机构出...

标签:境外 投资 经营 企业 发布日期:2017-12-19 05:24:36 Catid:1160 Status:6

242. 基于大数据智能化管控：金融业反洗钱“新武器” [100%]

...丈”的一条有效途径就是采用基于大数据的智能化管控――让数据“自己说话”，对金融异常交易进行识别和管控。 这是安永（中国）企业咨询有限公司近日在此间分析中国内地银行业反洗钱形势时提出的观点。 安永纠纷协调及审查服务部门合伙人余文谦表示，近年来随着全球金融生态环境深刻变革，国际、国内洗钱活动也发生了显著变化，银行业面临的...

标签:金融业 武器 数据 发布日期:2015-05-07 03:44:54 Catid:478 Status:6

243. 金融委办公室发布11条金融改革措施 [100%]

新华社北京5月27日电（记者姚均芳）国务院金融稳定发展委员会办公室27日发布消息说，根据国务院金融委统一部署，发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融委成员单位，将于近期推出11条金融改革措施。 其中，《商业银行小微企业金融服务监管评价办法》将完善对小微企业金融服务的激励约束机制，从信贷投放、内部专业化体制机制建设...

标签:金融委办公室 金融改革措施 发布日期:2020-05-28 08:53:50 Catid:1830 Status:6

244. 互金协会自律公约“立行规” 暴力催收有望终结 [100%]

...录，相关数据应保存5年以上。】 各种不当催收乱象有望得到遏制。3月28日，中国互联网金融协会（下称“互金协会”）对外公布《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》（下称《公约》），对从业机构的催收行为进行规范，助力金融强监管。 据了解，《公约》确立了遵纪守法、规范审慎、保护隐私、严格自律的基本原则，明确了债务催收行为的正负面...

标签:催收 债务 机构 发布日期:2018-05-11 04:35:11 Catid:1263 Status:6

245. 国务院：提升运营透明度 完善国有金融资本管理 [100%]

...g>日讯7月8日新华社电受权公布了《中共中央国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》，《意见》要求认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照全国金融工作会议要求，继续发挥国有金融资本的重要作用，依法依规管住管好用好、坚定不移做强做优做大国有金融资本，不断增强国有经济的活力、控制力、影响力和抗风险能力。

标签: 发布日期:2018-07-09 04:37:41 Catid:1160 Status:6

246. 国家发展改革委等4部门：部署开展涉企违规收费专项整治行动 [100%]

...全面贯彻新发展理念，坚持问题导向和目标导向，全面排查交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会等领域涉企违规收费问题，专项整治乱收费、乱罚款、乱摊派，建立协同治理和联合惩戒机制，重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为，坚持对违法违规收费行为“零容忍”，切...

标签: 发布日期:2022-07-01 11:17:50 Catid:1955 Status:6

247. 31部门推37条惩戒措施 房企违规将入黑名单 [100%]

...制取得政府供应的土地、限制“五证”的发放、限制企业债券发行、限制发起设立或参股金融机构以及小额贷款公司、融资担保公司、创业投资公司、互联网融资平台等机构。同时，在审批证券公司、基金管理公司及期货公司的设立及变更持有5%以上股权的股东、实际控制人时，将其失信信息作为审批的参考。 “本次黑名单是建立在日前发布的房地产领域惩戒备...

标签:黑名单 房地产中介 发布日期:2017-08-24 08:25:12 Catid:565 Status:6

248. 专家：中央高度重视股市债市 统筹监管十分迫切 [100%]

...场健康发展，以飨读者。推动股市、债市健康发展本质上要强化市场融资功能、规范化解金融风险■本报记者 朱宝琛中共中央政治局4月23日召开会议，提出要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。对此，接受记者采访的专家认为，推动股市、债市健康方面，本质上就是要强化市场融资功能、规范化解金融风险。要促进股市、...

标签: 发布日期:2018-04-25 09:30:03 Catid:487 Status:6

249. 中国证监会主席吴清：支持AI企业上市、深化再融资改革、依法打击跨境违法行为 [100%]

...跨境投资，证监会给予支持和有效保护。 吴清指出，“没持牌都是不能经营的，这是金融监管的基本要求，也是对投资者和金融产品消费者有效保护的基本要求。”证监会将依法打击各类跨境违法违规经营行为，切实维护市场正常秩序和投资者合法权益。 此外，吴清还透露，将适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见，依法从严打击利用人工智能非法...

标签: 发布日期:2026-06-17 04:42:00 Catid:478 Status:6

250. 债券和产业基金信用联合奖惩 严惩失信行为 [100%]

...，已出台相关国家标准26个。 中央国债登记结算有限责任公司是国务院批准设立的国家级金融基础设施，是我国债券市场的核心运行平台、国家宏观调控的政策实施平台、金融市场的基准定价平台、金融市场的风险管理平台、多元化金融市场服务平台、以及债券市场的创新研发和对外开放平台。该公司长期服务企业债券市场，提供企业债券技术评估、发行、登记结算等全...

标签:债券 国家信息中心 信用中国 发布日期:2017-11-05 01:08:46 Catid:565 Status:6

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