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241. 扫黑除恶！中央刚刚部署大动作掀起大攻势！（重点是这些人物，附举报电话、邮箱） [81%]

...quo;候选人： ①受到开除党籍处分未满五年的，受到党纪政务处分影响期未满的； ②涉嫌严重违纪违法正在接受立案调查的，被判处刑罚正在执行期间的，因故意犯罪刑满释放未满五年的； ③欺压群众、横行霸道，涉及“村霸”、宗族恶势力、黑恶势力，群众反映强烈的； ④有违背社会主义意识形态行为的，组织或参与邪教组织、非法宗教活动的；...

标签: 发布日期:2019-04-08 09:04:29 Catid:478 Status:6

242. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [81%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

243. 汪涵道歉！曾代言的千亿级P2P出事！要不要担责？ [81%]

...东虹桥金融代言，后东虹桥金融出现兑付逾期；钢琴家郎朗曾代言的88财富母公司中科创集团则涉嫌自融自保；唐嫣、李湘、瞿颖、钟丽缇、胡静等女星则为出事的E租宝打过广告。 P2P平台出事，代言人该不该担责？ “看到汪涵、刘国梁代言才去买的爱钱进，他们应该承担代言责任。”不少投资者如此表示，“团贷网出问题，王宝强退了代言费...

标签:汪涵 P2P 爱钱进 发布日期:2020-07-03 04:23:48 Catid:1830 Status:6

244. 红通人员“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某被引渡回国 [81%]

...善证据，综合采取各项措施，为缉捕工作打下坚实基础。2018年3月，南京市浦口区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款犯罪对熊某批准逮捕，同年6月，国际刑警组织对熊某发布红色通报，后希腊警方依据红色通报将熊某抓获，中国警方随即通过外交渠道向希司法部门提出引渡请求。今年5月，希腊同意引渡熊某。6月28日，公安部猎狐工作组克服困难，赴欧洲疫区将熊某押解回国...

标签:钱宝网 发布日期:2020-07-01 08:48:04 Catid:1830 Status:6

245. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！被抓时存款竟不足200元 [81%]

...万，至2020年3月卢某因资金链断裂无法偿还借款本息，40多名受害人纷纷报案，卢某的行为已经涉嫌集资诈骗罪。 目前，犯罪嫌疑人卢某因涉嫌集资诈骗罪已被临安区人民检察院批准逮捕。 每日经济新闻综合自上观新闻、杭州公安

标签:空姐 诈骗 发布日期:2020-08-20 03:19:11 Catid:1830 Status:6

246. 微信群有点变味儿了！ [81%]

...收取人头费等获利，与传销行为相似， 遭到消费者、专家等多方质疑，多地监管部门也对一些涉嫌违法行为进行了查处。 1 社交电商热度攀升 宣称拉下线分享链接 每天能赚三四十元 王爱青最近被微信群管理员频繁通知：“如果进一步发展下线，不仅有金钱奖励，别人购买产品时上线也能得到返利。” 据了解，近两年，在QQ群、微信群等...

标签:社交电商APP 微信群 发布日期:2020-06-09 11:07:41 Catid:1830 Status:6

247. 网上套现骗局瞄上年轻人：他们想要的是你的本金 [81%]

...额利息为名，通过让人直接转账汇款或用“蚂蚁花呗”套现支付等方式套取钱款。当天傍晚，涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人黄某喆主动向警方投案，现已被警方刑事拘留。在一个由130多名“受害者”组成的微信群里，大部分是90后女青年，据估算涉案金额约160万元。来自泉州的女青年小游(化名)声称自己被骗了32万元，而其中的大部分款项是她游说来的。小游告...

标签: 发布日期:2018-05-04 11:00:16 Catid:479 Status:6

248. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！穿奢侈品，住市中心豪宅，被抓时存款竟不足200元…… [80%]

...万，至2020年3月卢某因资金链断裂无法偿还借款本息，40多名受害人纷纷报案，卢某的行为已经涉嫌集资诈骗罪。 目前，犯罪嫌疑人卢某因涉嫌集资诈骗罪已被临安区人民检察院批准逮捕。 每日经济新闻综合自上观新闻、杭州公安

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:02:40 Catid:1830 Status:6

249. 京东数字科技研究院与社科院大学发布《2018年金融科技法律政策报告》 [80%]

...监管高频关注信息。 在区块链领域，2018年多国对数字货币的监管积极探索，国内也针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO以及比特币等虚拟货币交易场所进行整治。上述《报告》认为，加密货币(cryptocurrency)、区块链(blockchain)和加密资产(cryptoassets)是区块链领域的三大分支，在认识上也是不断深入的关系。加密货币的缺陷，并不预示区块链和加密资产的必然失败。目前已...

标签:京东数科 社科院大学 发布日期:2019-01-24 11:13:46 Catid:1519 Status:6

250. 河南村镇银行案垫付新进展：对单家单人40万元至50万元客户开始垫付 [80%]

...外渠道获取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置，对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。

标签: 发布日期:2022-08-30 04:51:34 Catid:1830 Status:6

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