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241. 三部门联合部署规范购房融资行为 [100%]

...展，住房和城乡建设部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，以促进房地产市场平稳健康发展。要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为，加大查处力度；同时要求银行业金融机构加大对首付资金来源和借款人收入证明真实性的审核力度，严禁互联网金融机构、小...

标签:房地产 机构 金融 要求 发布日期:2017-11-06 04:39:22 Catid:1159 Status:6

242. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [100%]

...着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。

标签:钱庄 离岸 部委 违法 犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6

243. 艺术品市场不应成为税收的“法外之地” [100%]

　　近来，关于2.8亿元鸡缸杯的是是非非备受关注，而一篇《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》的文章更引发了又一轮的舆论之争。拍卖说到底是一种经济行为。笔者的关注点在于，中国艺术品和文物价格在短短几年内被炒高几百倍，拍卖价格动辄上亿元，与红翻天的艺术品买卖场面产生鲜明对比的是，这个带动国内经济发展，诞生无数富豪的艺术品市场，却鲜有几个纳税大户...

标签:艺术品 拍卖 税收 交易 发布日期:2014-08-27 10:38:32 Catid:565 Status:6

244. 金融支持深圳高质量发展十件大事 [100%]

...个。 十、坚决切断涉诈资金转移链条保护人民群众“钱袋子”，充分发挥反洗钱职能优势助力防范化解相关领域风险隐患 2023年，人民银行深圳市分行深化电信网络诈骗“资金链”治理，发挥反洗钱调查协查积极作用促进我市防范化解相关领域风险。一是组织辖内商业银行积极防控电信网络诈骗风险，始终坚持“精准研判、精细操作、精...

标签:深圳人民银行 发布日期:2024-01-17 02:04:59 Catid:1504 Status:6

245. 中国进一步规范民营企业境外投资经营 提升风险防控能力 [100%]

...的风险防控能力。规范还强调，民营企业不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为深化中国与东道国互利合作做出了积极贡献。但民营企业境外投资仍存在经验不足、境外经营水平有待提高等问题。中国国家发展改革委新闻发言人孟玮女士当天介绍说，“部分企业境外投资出现了违规经营、盲...

标签:境外 投资 企业 经营 发布日期:2017-12-18 09:06:00 Catid:478 Status:6

246. 违规POS代理商的三大套路 [100%]

...展业过程当中，一些收单机构不规范经营，甚至通过互联网方式就为客户办理了POS机终端，为洗钱、套现等非法交易提供了通道，风险极大。此外，部分网络上销售的POS机内设立有木马程序，可能套取商户信息，商户的交易安全无法得到保证。中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李虹含也表示，POS代理商在支付产业里是相当普遍的，特别是当前随着...

标签: 发布日期:2018-01-25 09:01:31 Catid:482 Status:6

247. 剑指“支付黑灰产” 多部门重拳出击 [100%]

...在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。 “跨境赌博、电信诈骗等通常涉及洗钱问题，需要账户实现资金转移，将大额资金小额分散化，并通过重重转让将违法资金洗白。而支付终端（例如智能POS等）往往关联银行账户、支付账户，成了这些黑灰产业的洗钱通道。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时说，犯罪分子往往大批...

标签:支付黑灰产 重拳出击 发布日期:2020-06-10 04:58:10 Catid:1830 Status:6

248. 周小川：希望通过资本市场发展让更多资金进行股权投资 [100%]

...三五”期间还要大力加强。 周小川表示，在汇率改革中有三点比较明确。一是涉及反洗钱和反恐融资时，这方面强调要管住。通过反洗钱和反恐融资的有关手段，对涉及这些方面的汇兑仍会有一定的管理。 二是健全宏观审慎管理框架，这是国际金融危机后国际社会形成的共识。像中国这样的发展中国家要防止出现宏观审慎方面的一些问题，如企业过度举借外债和...

标签:周小川 股权投资 发布日期:2016-03-21 02:20:00 Catid:565 Status:6

249. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...分行反赌反诈工作实践的一个缩影。近年来建行山东省分行（以下简称山东建行）严格执行反洗钱及反赌反诈相关政策、制度，持续开展多种形式的反诈骗和反洗钱宣传活动，强化落实警银工作机制，注重加强协同推进，精准管控“资金链”，增强客户风险防范意识，有效守住第一道防线，共同筑牢了客户资金安全防火墙。今年，该行还制定实施“反诈拒赌 安全支付&...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

250. 央行规范第三方支付 新增机构暂停审批? [100%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。”对于暂停二维码支付和虚拟信用卡，翼龙贷董事长王思聪告诉《每日经济新闻》记者。 　　央行有关部门负责人指出，此举主要是维护支付体系稳定，确保相关支付产品在风险可控的基础上有序退出。近年来，虽然支付服务创新加快，对提高支付效...

标签:二维码 央行 虚拟信用卡 第三方支付 发布日期:2014-03-17 04:59:03 Catid:565 Status:6

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