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241. 违规POS代理商的三大套路 [100%]

...展业过程当中，一些收单机构不规范经营，甚至通过互联网方式就为客户办理了POS机终端，为洗钱、套现等非法交易提供了通道，风险极大。此外，部分网络上销售的POS机内设立有木马程序，可能套取商户信息，商户的交易安全无法得到保证。中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李虹含也表示，POS代理商在支付产业里是相当普遍的，特别是当前随着...

标签: 发布日期:2018-01-25 09:01:31 Catid:482 Status:6

242. 剑指“支付黑灰产” 多部门重拳出击 [100%]

...在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。 “跨境赌博、电信诈骗等通常涉及洗钱问题，需要账户实现资金转移，将大额资金小额分散化，并通过重重转让将违法资金洗白。而支付终端（例如智能POS等）往往关联银行账户、支付账户，成了这些黑灰产业的洗钱通道。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时说，犯罪分子往往大批...

标签:支付黑灰产 重拳出击 发布日期:2020-06-10 04:58:10 Catid:1830 Status:6

243. 周小川：希望通过资本市场发展让更多资金进行股权投资 [100%]

...三五”期间还要大力加强。 周小川表示，在汇率改革中有三点比较明确。一是涉及反洗钱和反恐融资时，这方面强调要管住。通过反洗钱和反恐融资的有关手段，对涉及这些方面的汇兑仍会有一定的管理。 二是健全宏观审慎管理框架，这是国际金融危机后国际社会形成的共识。像中国这样的发展中国家要防止出现宏观审慎方面的一些问题，如企业过度举借外债和...

标签:周小川 股权投资 发布日期:2016-03-21 02:20:00 Catid:565 Status:6

244. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...分行反赌反诈工作实践的一个缩影。近年来建行山东省分行（以下简称山东建行）严格执行反洗钱及反赌反诈相关政策、制度，持续开展多种形式的反诈骗和反洗钱宣传活动，强化落实警银工作机制，注重加强协同推进，精准管控“资金链”，增强客户风险防范意识，有效守住第一道防线，共同筑牢了客户资金安全防火墙。今年，该行还制定实施“反诈拒赌 安全支付&...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

245. 央行规范第三方支付 新增机构暂停审批? [100%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。”对于暂停二维码支付和虚拟信用卡，翼龙贷董事长王思聪告诉《每日经济新闻》记者。 　　央行有关部门负责人指出，此举主要是维护支付体系稳定，确保相关支付产品在风险可控的基础上有序退出。近年来，虽然支付服务创新加快，对提高支付效...

标签:二维码 央行 虚拟信用卡 第三方支付 发布日期:2014-03-17 04:59:03 Catid:565 Status:6

246. 远离金融骗局 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展金融宣教进社区活动 [100%]

...金融宣教的全面推广工作提供保障。活动现场，工作人员为到场居民发放了防范金融骗局、反洗钱、反电信诈骗等宣传材料，并结合当下典型的洗钱骗局和电信诈骗案例，提醒在场居民人要加强警戒心理，选择正规金融机构购买产品，谨防不法分子诈骗行为。 此次“保险五进入”金融服务下沉工作还进行了形式的创新，将“快乐金融星球”线上问答活动转移...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:50 Catid:1940 Status:6

247. 中国人保寿险桂林市分公司开展防范非法金融宣传活动 [100%]

...”，拉起“警惕高息诱惑 远离非法集资”横幅，同时摆放了“维护金融安全，防范洗钱风险”、“守护银发族”、“读懂保险合同”、“筑牢个人信息防护墙”多方面的宣传资料，向过往群众进行现场知识辅导，解答客户疑问。提醒客户仔细阅读，且平时多注意了解相关知识。 中国人保寿险桂林市分公司全辖机构通过生动鲜活的案例讲解...

标签: 发布日期:2025-09-19 05:34:59 Catid:1940 Status:6

248. 陕西旬阳公安打掉5人电诈团伙，缴获银行卡309张串并案件100余起 [100%]

...对涉案数据进行汇总梳理，挖出一个隐藏在广东省佛山市某棚户区内的电信网络诈骗犯罪“洗钱”的窝点。 今年12月2日，专案组对该灰色产业链犯罪团伙进行收网。当场抓获正在实施“洗钱”操作的3名涉案犯罪嫌疑人，对在逃的2名犯罪嫌疑人身...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-10 05:34:43 Catid:1830 Status:6

249. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [100%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

250. 人保寿险榆林市分公司机关第一支部联合寨城庄社区开展敬老月慰问与金融宣教活动 [100%]

...德。 在慰问过程中，志愿者同步开展“金融知识进家庭”宣教活动，聚焦老年人反洗钱、反电信诈骗和消费者权益保护等薄弱环节，发放《老年人金融权益保护一本通》、《预防电信诈骗》、《守护银发族》等宣传资料30余份。党员志愿者用通俗语言揭露“以房养老”“高息理财”等非法集资陷阱，提醒老年人牢记“不轻信、不转账、不泄露信息&rdquo...

标签: 发布日期:2025-10-27 03:09:42 Catid:1940 Status:6

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