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241. 第三方支付平台，咋成诈骗新宠 [99%]

...方支付平台转移、取现。 办案民警表示，一些第三方支付平台正成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。 　　赃款转入第三方支付平台，1个多月才查清资金流向 和以往电信诈骗团伙通过多个银行账户拆分转移赃款不同，在厦门市民苏女士的受骗案中，诈骗分子转移巨额资金出现新手法。 办案民警介绍，诈骗分子冒...

标签:支付 诈骗 账户 平台 发布日期:2017-03-16 09:11:31 Catid:483 Status:6

242. 甘肃西和：监督推动社会救助更有温度 [99%]

...台账等方式，对社会救助资金发放情况开展监督检查，严查政策落实不到位、应保未保、虚报套取等问题。 社会救助工作事关困难群众衣食冷暖，是民生保障的最后一道防线。今年以来，西和县纪委监委聚焦社会救助领域民生痛点，将监督“探头”直达...

标签:甘肃西和 发布日期:2026-09-22 04:29:41 Catid:1830 Status:6

243. 民间借贷纠纷成中国第二大民事诉讼类型 最高法发布司法解释 [99%]

...回。”杜万华说。 司法解释同时规定了民间借贷合同应当被认定为无效的情形，包括套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；违背社会公序...

标签:民事诉讼 借贷 发布日期:2015-08-07 07:43:00 Catid:565 Status:6

244. 6年155次，为何屡屡得逞？宁海一起贪污案剖析 [98%]

...。2012年6月至2018年5月，严惠东利用职务便利，采用虚列开支、伪造工资清单等手段，轻松套取单位资金740余万元。今年8月，严惠东因犯贪污罪被判处有期徒刑12年，并处没收个人财产100万元，违法所得继续予以追缴。不过尘埃并未就此落定。几乎与查办严惠东差不多时间，今年6月，时任桑洲镇卫生院院长、党支部书记谢剑标接受纪律审查和监察调查。两个月后，谢...

标签: 发布日期:2018-12-07 08:16:05 Catid:478 Status:6

245. 中介“资金池”抬升租赁市场资金杠杆 [98%]

...配 中介“资金池”何时休记者了解到，租赁机构“金融化”明显。利用租客的信用套取资金，再用该资金哄抬租金价格收房，一方面直接哄抬了房租，另一方面，该模式下资金杠杆高企，一旦资金断裂，将极大危害房东与租客的权益。目前来看，套取资金的方式包括，以租客月租分期，提前获得半年至一年的租金收益；或者租房者一般以季度或半年付租金，...

标签: 发布日期:2018-10-15 10:45:08 Catid:479 Status:6

246. 我国持续规范医药生产流通秩序 [98%]

...集中、资金密集、资源富集的医药领域风险，聚焦虚开发票、虚假交易、虚设活动等形式违规套取资金用于实施不法行为，保持打击高压态势。严查假借各类会议、捐赠资助、科研合作、试验推广等形式捆绑销售、“带金销售”中的违法违规行为。 优化内部管理，规范业务服务行为。完善落实医疗核心制度，保障患者就诊过程中的合理检查、合理用药、合理治疗、...

标签: 发布日期:2024-05-28 04:21:13 Catid:1830 Status:6

247. 消费贷贴息政策升级，多家银行明确实施细则 [98%]

...行提醒，严禁提供虚假证明材料、虚构交易背景等，或通过不法中介申贷。对以违法违规手段套取贴息资金的借款人，将按规定追回已发放的贴息资金，并纳入个人征信记录，依法依规严肃处理。（记者李延霞）（新华社）

标签:消费贷贴息 个人消费贷款 发布日期:2026-01-23 11:07:34 Catid:565 Status:6

248. 三部门部署推进企业吸纳就业社保补贴“直补快办” [98%]

...。 防范资金管理风险。细化操作办法，加大风险排查，健全内控体系，杜绝冒领、骗取、套取等现象，严防内外勾结、违规操作、失职渎职等行为。

标签: 发布日期:2022-06-30 12:19:24 Catid:565 Status:6

249. 重点打击非法手段催收贷款 银保监业开展扫黑除恶专项斗争 [98%]

...法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；利用黑恶势力开展或协助开展的；套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费用)变相放贷的；银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。 对于保险业领域，要重点打击有组织的保...

标签:银保监会 发布日期:2018-08-13 10:45:01 Catid:1263 Status:6

250. 2018年农机深松整地“任务清单”出台 [98%]

...uo;互联网+监管”方式提高监管工作效率，保证深松作业质量，防止通过虚假作业、重复作业套取财政补助资金等违规行为发生。年度深松作业任务150万亩以上的省份，今年要确保实施信息化远程监测的作业面积占实际补助面积的85%以上。

标签:农机深松整地工作 发布日期:2018-05-22 07:49:54 Catid:565 Status:6

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