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241. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [100%]

...上，2019年又深入开展“合规文化年”活动，从制度建设、系统合规控制、问题查改、反洗钱文化普及、合规培训、警示教育等多方面强化合规文化，促使全行上下增强合规意识、筑牢合规底线，助力改革转型战略落地实施。 “合规内控是改革成功的基础、行稳致远的关键，大力加强内控合规工作刻不容缓。”民生银行行长郑万春在闭幕致辞时表示，该行将以...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

242. 人保寿险宁波市分公司持续推进2026年“3·15”金融教育宣传活动 [100%]

...quo;3·15”金融知识宣教活动。现场设置宣传区域，摆放“3·15”金融消保、反洗钱主题易拉宝，并结合真实案例，用通俗易懂的语言向企业员工讲解非法代理退保理赔的隐蔽陷阱、电信网络诈骗常见手段与防范技巧、个人信息保护方法以及反洗钱相关法律法规等内容。在答疑环节，工作人员针对员工关心的遭遇电信诈骗后如何紧急止损等问题进行细致解答，帮...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:29:20 Catid:1940 Status:6

243. 央视曝光中行"优汇通"业务违规 中行否认"洗黑钱" [100%]

...dquo;的说法，中行予以否认，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑...

标签:业务 中行 黑钱 央视 发布日期:2014-07-10 03:50:28 Catid:565 Status:6

244. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...逐渐升级，犯罪活动日益猖獗，已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说，地下钱庄团伙的反侦查能力强，侦破此类案件，需要投入大量的警力和财力。 这两起系列案件的多位办案民警表示，犯罪分子往往用假账户、马甲账户，很难发现本人，经常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下钱庄往往也在变...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

245. 中国搜索联合腾讯卫士、林更新工作室推出反诈短剧《陌生消息》 [100%]

...发送借钱消息，被骗取钱财；第二次是骗子向其索取收款码，并利用诺诺的收款二维码为黑产洗钱。 目前电信诈骗套路繁多，黑产利用普通人作恶的情况不在少数。在本期视频的开头，浙江省反诈宣传形象大使演员林更新发出防骗提醒：“如遇转账，请谨慎核实对方身份，不要随意泄露自己的收款二维码！”骗术时时在变化，不管是个人还是商家，将自己的收款码...

标签: 发布日期:2021-10-13 02:47:00 Catid:1940 Status:6

246. 人保寿险云南省分公司开展金融知识“五进入”活动 [100%]

...及银行保险机构消费者权益保护管理办法、贷款、保险投保、非法金融陷阱、防范非法集资、洗钱、套路贷、电信诈骗等方面的知识。重点聚焦老年人群体进行金融知识宣讲，提升老年人的风险防范意识。 在“进企业”中，玉溪江川...

标签: 发布日期:2024-06-03 05:48:36 Catid:1940 Status:6

247. 央行剑指比特币平台违规配资 三大交易平台称已停止相关业务 [100%]

...问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。 一位业内人士告诉澎湃新闻,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。 澎湃新闻获悉,上述3家比特币交易所都提供了配资服务,可以说配资是比特币交易所共同存在的业务。一般而言,杠杆倍数在3-5倍之间,而平台收取0.1%-0.5%的费用。除了比特币...

标签:特币 配资 央行 澎湃 发布日期:2017-01-19 10:58:54 Catid:945 Status:6

248. 数据市场迎来爆发式增长 欧科云链OKLink产品全方位赋能 [100%]

...成产品升级，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器（Explorer），链上反洗钱解决方案链上AML（Onchain AML），以及助力监管的链上天眼（Chaintelligence）。 目前OKLink与各机构的合作涉及数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。如，在与虚拟资产服务商的...

标签: 发布日期:2024-01-04 02:28:52 Catid:1940 Status:6

249. 海尔消金彰显金融机构担当 履行社会责任 [100%]

...o;等重点人群，其通过发放宣传单页、举办线下金融知识课堂等形式，用通俗易懂的语言讲解反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、非法代理维权等实用的金融知识，帮助社区居民增强对违法犯罪行为的辨别能力，增强自我保护意识。 在线上宣传方面，海尔消金全面覆盖，利用官网、微信公众号、小红书、微博等自媒体矩阵以及外部权威媒体，广泛传播金融...

标签: 发布日期:2025-03-11 04:27:20 Catid:1940 Status:6

250. 人保寿险辽宁省分公司召开“优年成”双税优培训班 [100%]

... width="600" style="border: 0px;" /> 本次培训最后邀请省公司合规部王博老师做《保险从业人员反洗钱实务》专题讲授，提升内外勤伙伴合规意识，共筑反洗钱防线。（中国经济网）

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:57 Catid:1940 Status:6

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