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2471. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查、分析和报...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

2472. 恶意欠薪量刑有法缺标准 广东探索价值大 [100%]

...是这两则接连发生的讨薪惨案。虽然紧接着，有关部门下发《关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》，进一步完善了劳动保障监察行政执法与刑事司法衔接工作机制，以期恶意欠薪犯罪能得到更有力的打击和控制，但是，长期以来存在的恶意欠薪问题却没有能够因此有所大范围缓解。 “恶意欠薪多少、多长时间、拖欠多少名劳动者的工资才构...

标签:广东 量刑 发布日期:2015-04-18 12:09:00 Catid:565 Status:6

2473. 潮州市公安局扎实推进党建引领疫情防控各项工作 [100%]

...道村委干部、卫健组成“三人工作小组”，全面开展健康情况排查。 重拳打击违法犯罪维护社会大局稳定 全市公安民警在扎实做好防控工作的基础上，立足岗位，主动出击，紧盯各类利用疫情实施的违法犯罪，加强研判预警和专案打击，实施“一案一专班”快侦快破，全市共立涉疫情违法犯罪79宗，破案39宗，其中刑事案件32宗，行政案件7宗，共抓...

标签: 发布日期:2020-03-18 08:30:23 Catid:1855 Status:6

2474. “刷榜”帮凶被公诉，释放标本兼治信号 [100%]

...歪主意，催生“刷榜”地下产业链。80后蒋某借此年入千万元，成为不少违法APP实施违法犯罪的帮凶。不久前，江苏连云港市赣榆区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪，对蒋某等12名犯罪嫌疑人提起公诉。（见12月15日《中国青年报》） 目前，法院尚未作出判决，但此案释放了强烈的警示信号：“刷榜”涉嫌违法，而为不法APP充当帮凶的“刷手”，很可能...

标签: 发布日期:2020-12-17 08:20:26 Catid:565 Status:6

2475. 五部门下发通知：禁止小贷公司向大学生发放互联网消费贷款 [100%]

...款恶意炒作、造谣生事的行为，主动发声、澄清真相，共同营造良好舆论环境。四是加大违法犯罪问题查处力度。指导各地公安机关依法加大大学生互联网消费贷款业务中违法犯罪行为查处力度，严厉打击针对大学生群体以套路贷、高利贷等方式实施的犯罪活动，加大对非法拘禁、绑架、暴力催收等违法犯罪活动的打击力度，依法打击侵犯公民个人信息的违法犯罪活动。 ...

标签: 发布日期:2021-03-18 01:24:36 Catid:565 Status:6

2476. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [100%]

...上将不予支持。设定24%的明确限额打破了行业内无底线的恶性竞争。 3、涉非法集资犯罪的民间借贷案法院不受理 《法规》对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件应该怎么处理进行明确规定。 对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 公安或...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

2477. 南京市举办网络安全宣传周法治主题日活动 [100%]

... /> 今年以来，南京公安网安部门持续深化网络综合治理体系建设，严厉打击整治网络违法犯罪活动，全力开展净网、护网专项行动，严厉打击“造热点”“蹭流量”“带节奏”等造谣传谣、网暴滋事、水军炒作等破坏舆论生态的网络行为，依法查处网谣、“网暴”“水军”类案件80起；对事关群众切身利益、严重威胁公共安全的涉网违法犯罪...

标签: 发布日期:2025-09-19 03:25:38 Catid:1830 Status:6

2478. 一年半非法集资500多亿元 疯狂“e租宝”黑幕大起底 [100%]

...钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。 这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？记者日前对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访，还原了钰诚集团及其关联公司(以下简称“钰诚系”)利用“e租宝”非法集资的犯罪...

标签:起底 多亿 年半 黑幕 发布日期:2016-02-01 11:39:59 Catid:105 Status:6

2479. 公安部A级通缉令在逃嫌犯刘振威在安徽蚌埠被抓获 [100%]

...4日，全国扫黑除恶百日追逃行动部署视频会后，公安部随即对全国首批20名重大涉黑涉恶在逃犯罪嫌疑人发布A级通缉令，安徽省蚌埠市公安机关侦办的刘氏兄弟涉黑案件中的在逃犯罪嫌疑人刘振威名列其中。

标签:通缉令 发布日期:2019-11-08 02:50:25 Catid:1830 Status:6

2480. 用手机“黑卡”注册账号 上千亿元流入非法产业链 [100%]

...值钱，注册“僵尸账号”每年在网络平台上套利超千亿元……在这背后，是一条手机黑卡违法犯罪产业链。手机卡实名制实行了这么多年，这些黑卡是如何流入市场的？利用黑卡获取的巨额利益又流向了何方？手机黑卡“闷声发大财”，黑卡产业一年获利千亿元今年2月，广东潮州市警方抓获一个“黑卡卡商”违法犯罪团伙，现场缴获各类手机黑卡60余万...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:45:05 Catid:479 Status:6

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