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2461. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...安：首先是账户实名认证不到位，使互联网平台可能成为非法资金的中转渠道。虽然《非金融机构支付服务管理办法》规定“支付机构应当按规定核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件，并登记客户身份基本信息”，《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，“网络支付机构在为客户开立支付账户时，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，通...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

2462. 债市对外资吸引力增强 境外机构或成活跃参与者 [100%]

...宽及证券公司的外资持股限制方面，外资银行、保险经纪公司业务范围的拓宽将对国内的金融机构及竞争格局产生一定的影响，为金融市场发展注入新的活力；市场对外资证券公司持股限制放开的反应较为迅速，瑞银证券、野村控股株式会社、J.P.Morgan-Broking（HongKong）Limited等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料。我国金融业进一步扩大开放正在有序、快速进...

标签:境外机构 债市 发布日期:2018-06-13 04:13:30 Catid:37 Status:6

2463. 组建两大电力交易中心将有效推进电改进程 [100%]

...公司组建，但必须通过规则设计和市场监管实现交易业务与电网企业其他业务分开，保证交易机构的相对独立性和公平开放；三是电力交易中心的直接功能是提供规范、可靠、高效、优质的电力交易服务，最终功能是发挥市场这只“无形的手”的作用，推动能源资源大范围、规模化的优化配置。这3个信息也是交易中心未来开展相关业务所需遵循的基础条件，基本框定了...

标签:广州电力交易中心 北京电力交易中心 发布日期:2016-04-12 02:34:02 Catid:1159 Status:6

2464. 霍学文：北京是“一带一路”金融机构大本营 [100%]

...融市场开放政策在北京制定，是“一带一路”金融合作的决策管理中心。 二是金融机构的大本营。北京是亚投行、丝路基金、亚洲金融合作协会等国际性金融组织总部所在地，也是国家开发银行、进出口银行和大型金融机构的所在地。 三是产融合作的大本营。北京有80多家央企总部，也有众多的民营企业的总部，他们与金融机构深度合作抱团出海，不仅开创产...

标签:一带一路 发布日期:2017-05-15 04:08:00 Catid:1039 Status:6

2465. 全省领先！济宁市发展改革委打通托育机构价格政策“最后一公里” [100%]

中国发展网水、电、气、暖等是托育机构运营成本的重要组成部分，直接关系机构效益和托育服务质量。为彻底破解托育机构用电、用水、用气、用热执行居民价格政策“执行难”“落实难”的问题，切实降低机构运营成本，山东省济宁市发展改革委谋在要处、干在实处，在全省率先打通托育机构价格政策“最后一公里”。 一是坚持问题导向...

标签: 发布日期:2022-04-29 04:34:19 Catid:1922 Status:6

2466. 山东夏津：“医院驻点”监管模式守住百姓“救命钱” [100%]

...协议管理、组织开展全方位检查等措施，初步构建了打击欺诈骗保行为的高压态势，定点医药机构特别是基层和社会办医疗机构的服务行为普遍有所规范，一些显性行为如伪造医疗文书和票据、诱导、骗取参保人员住院、虚构医药服务、应由个人负担的医疗费用记入医保支付等骗取医保基金支出的现象已经得到了有效的遏制。 但一部分专业性高、难以发现、难以界定的问...

标签:山东夏津 医院驻点 发布日期:2020-05-13 11:23:52 Catid:1828 Status:6

2467. 山东夏津：“医院驻点”监管模式守住百姓“救命钱” [100%]

...协议管理、组织开展全方位检查等措施，初步构建了打击欺诈骗保行为的高压态势，定点医药机构特别是基层和社会办医疗机构的服务行为普遍有所规范，一些显性行为如伪造医疗文书和票据、诱导、骗取参保人员住院、虚构医药服务、应由个人负担的医疗费用记入医保支付等骗取医保基金支出的现象已经得到了有效的遏制。 但一部分专业性高、难以发现、难以界定的问...

标签:山东夏津 医院驻点 发布日期:2020-05-13 11:22:07 Catid:1828 Status:6

2468. 兰州西固税务：深耕“执业每一课” 绘就合规经营新图景 [100%]

...ng>中国发展网讯为深入推进“便民办税春风行动”，进一步促进涉税专业服务机构合规健康发展，近日，兰州市西固区税务局以“践行合规责任 勇担诚信税责”为主题，开展涉税专业服务机构“执业每一课”活动。活动聚焦“行业规范、能力提升、风险防范”精心打造特色课程，通过政策解读、信用赋能、警示教育“三轮驱动”，全面...

标签: 发布日期:2025-05-15 02:27:05 Catid:1830 Status:6

2469. 防范养老机构非法集资 湖北省发布“五个禁止”警示函 [100%]

...针对这一情况，日前，湖北省民政厅、湖北省地方金融监督管理局联合发布了《关于防范养老机构非法集资的警示函》，警示全省养老机构务必牢记“五个禁止”，坚决抵制非法集资行为。 近年来，非法集资的手段日渐广泛，犯罪模式更新加快，对未知信息辨别能力较弱、疏于防备的老年群体成为被不法分子蓄意利用的重灾区。尤其是中国的养老服务业还在发展阶...

标签: 发布日期:2019-12-09 03:09:02 Catid:105 Status:6

2470. 陆家嘴加速进阶全球资管中心 [100%]

全球资产管理规模排名前十的机构中，已有八家在陆家嘴金融城设立了资产管理类外商独资企业(WFOE)；继富达全资子公司——富达利泰在中国证券投资基金业协会正式完成备案，成为首家可在中国境内募资、投资A股市场的外商独资私募机构后，上周四，同样落户于陆家嘴金融城的瑞银资产又成为第二家获得私募证券投资基金管理人备案资格的外资资管机构……

标签:管理 资产 机构 金融 发布日期:2017-07-18 02:58:35 Catid:478 Status:6

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