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2451. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

...口贸易作为进出口贸易的重要组成部分，具有资金发生跨境收付而货物流不经过境内的特点，不法企业利用转口贸易这一两头在外的特点，借用或篡改单证构造转口贸易，实现非法逃汇套利目的。    “真实、合法的交易背景是贸易外汇收支最基本的管理要求。”外汇局有关负责人表示，近年来，外汇局为提升贸易便利化水平，不断简化审核单证要求，但简化...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

2452. 辽宁省鞍山市岫岩县交警大队交通整治工作取得实效 [100%]

...旦肇事往往选择逃逸，这就给交通事故处理增加了很大的难度。为了保护受害人的权益，严惩不法分子，还社会以公道，该大队事故科坚持做到快速出警，客观勘察现场，严格按照法律程序划定责任，依法处理各类交通事故。 2017年11月26日17时49分，交警大队事故科接到110指挥中心指令称：在岫岩县三家子镇岳山村路上发现一个人倒在路上，怀疑是交通所致，现场没有车辆...

标签:交通 大队 车辆 发布日期:2018-01-19 05:30:53 Catid:565 Status:6

2453. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...差异也可能导致反洗钱监控漏洞产生，存在较大的洗钱风险;网络销售产品或电话营销产品，被不法分子利用洗钱的可能性相对较大。　　“保险公司将据此开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作，但也有例外。”一家保险公司相关人士口中所指的例外是指，政策性或强制性保险如农业保险、大病补充医疗保险、交强险等。“这些产品具有财政补贴和强制性特...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:479 Status:6

2454. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...差异也可能导致反洗钱监控漏洞产生，存在较大的洗钱风险;网络销售产品或电话营销产品，被不法分子利用洗钱的可能性相对较大。　　“保险公司将据此开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作，但也有例外。”一家保险公司相关人士口中所指的例外是指，政策性或强制性保险如农业保险、大病补充医疗保险、交强险等。“这些产品具有财政补贴和强制性特...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

2455. 企业间如何提升互信？这个信息要备案登记 [100%]

...公正、公开的营商环境，提振市场信心。 近年来，电信网络诈骗犯罪十分猖獗，其中不乏不法分子通过注册空壳公司等方式间接持股公司，掩饰、转移违法犯罪所得。 在专家看来，新规出台对遏制电信网络诈骗犯罪、保障民生安全有着积极意义。受益所有人信息备案制度可有效减少对虚假信息的滥用，遏制利用虚假企业或空壳公司进行欺诈。

标签: 发布日期:2024-05-01 09:46:16 Catid:566 Status:6

2456. 预警拦截电信诈骗812起！湖北钟祥反诈民警深度解析冒充“网购客服”诈骗手段 [100%]

...，解决售后维权等问题的网购客服成为人们网上消费、解决问题的重要纽带。值得警惕的是，不法分子利用人们对网购客服的信任，冒充网购客服以退款、赔偿、维权等名义进行诈骗的手段层出不穷。 2020年5月下旬的一天，家住钟祥市张集镇的薛女士...

标签:钟祥市公安局 电信网络诈骗 发布日期:2020-05-29 09:03:23 Catid:1830 Status:6

2457. 市场战“疫”阵地上的“红色堡垒” ——记红安县城东市场监管所支部书记、所长袁宗宙 [100%]

...品等防护用品质量安全，逐一进行提醒告诫，每日开展价格巡查，严打哄抬价格、囤积居奇等不法行为，守护了千家万户平安健康。 疫情就是命令，市场就是战场。农贸市场、商场、超市、药店等人数密集及流动大，交叉感染风险高，但是红安县城东市场监管所全体党员毫不畏惧，逆行而上，勇往直前，用职业精神展示了市场监管人的坚定信念， “我是家长...

标签:湖北红安县 发布日期:2020-02-27 08:09:30 Catid:1883 Status:6

2458. 办案人员拆穿金亚科技造假把戏 [100%]

...选优，种子选手”的光环，但是背后实际上隐藏的却是一批冒险家、投机分子干着蒙蔽市场的不法勾当。具体来看，实控人多名家庭成员共同参与造假行为，且分工明确、相互配合。此外，金亚科技IPO相关中介机构不作为，甚至严重失职，为其出具虚假报告，合谋造假。二是涉案地域范围广。该案涉案地域横跨南北、穿越东西，分布在20多个省区市，给调查工作带来了极...

标签: 发布日期:2018-07-03 09:49:19 Catid:479 Status:6

2459. 兰州西固区商务局多措并举做好生活必需品供应保障工作 [100%]

...明码标价、囤积居奇、串通涨价、哄抬价格等违法行为，依法从严从快从重查处，有效震慑了不法经营行为。

标签: 发布日期:2022-08-31 02:41:39 Catid:566 Status:6

2460. 好视通App全新升级丨更强大，更安全！ [100%]

...网络诈骗层出不穷，诈骗手段与时俱进。 为了更好地保障信息安全，防止用户个人信息被不法分子利用，造成经济损失。好视通App上线风险预警提示，每次进行屏幕共享时，会自动弹出提示『请警惕仿冒客服、校园贷和公检法的诈骗，不要在“屏幕共享”时进行财务操作。』

标签: 发布日期:2021-10-29 03:13:20 Catid:1940 Status:6

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