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2431. 特朗普称取消原定与普京的会晤 同天“通俄门”调查波澜再起 [100%]

...成的认罪协议，连续对检方撒谎。马纳福特今年8月被弗吉尼亚州联邦地区法院陪审团裁定税务诈骗、银行诈骗等8项罪名成立。之后他同检方达成认罪协议，同意与米勒合作。特朗普及其法律团队近期则不断提高抨击“通俄门”调查的调门，特朗普还斥责米勒团队“彻底失去理智”。刘晨朱东阳

标签: 发布日期:2018-11-30 05:20:00 Catid:478 Status:6

2432. 区块链不是发币炒币 它实际的作用比你想象的要大 [100%]

...人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。 为何个别机构胆敢冒用中国人民银行名义发币炒币，还有人竟然相信了？这背后是因为区块链为人所熟知源于比特币。前几年，投资比特币等虚拟货币掀起的 “暴富故事”传闻风靡网络，让很多人知道...

标签:区块链 实际的作用 发布日期:2019-12-04 11:49:12 Catid:565 Status:6

2433. 义乌多人信用卡被集体盗刷 [100%]

...发银行95508的短信，“办理业务验证码******”，“基于起码的安全意识，考虑到社会上诈骗案不断，我就没理会。”　　但紧接着，她收到了95508发来的消费提示短信，提醒该卡消费支出4999.96元。这时她才意识到卡被盗刷了，立即向稠北派出所报了案，并挂失了信用卡。　　同样因广发信用卡被盗刷到稠北派出所报案的谢小姐，回忆起“黑暗的三分钟&r...

标签: 发布日期:2014-12-04 02:54:41 Catid:478 Status:6

2434. 中银协蓝皮书：中国银行卡产业推进数字化转型 [100%]

...一是政策法规方面，完善业务制度，规范金融创新，落实消保责任，加强信息保护，打击电信诈骗，落实授信额度管理要求，严查资金流向。二是自律规范方面，加强支付业务管理，规范收单市场秩序，制定接口安全标准，完善违规举报机制。尤其是，在2020年公安机关等有关部门组织的“断卡”行动中，各商业银行深度支持和参与，止付、冻结涉案资金2720余亿元，劝阻8...

标签:中银协 发布日期:2021-09-17 03:46:16 Catid:565 Status:6

2435. 金融知识“魔法”点亮希望小学 ——中国民生银行信用卡中心送金融知识进校园主题活动 [100%]

...拥有魔法棒的使者,用生动活泼的语言,从人民币、认识金融金钩、了解征信知识、防范电信网络诈骗等几个方面为同学们讲解了相关知识,让同学们对金融活动和资金交易有了更加深刻的认识与体会。 此外,宣教志愿者还对金融诈骗行为进行了详细剖析,强调同学们日常生活中要注意保护个人信息,树立正确的价值观与消费观,学会必要的辨别技巧,提高金融安全意识,防范非法金...

标签: 发布日期:2024-09-26 04:45:13 Catid:1940 Status:6

2436. 内蒙古“十四五”社会信用体系建设规划实施第一年成效显著 [100%]

...实现数据对接。 重点领域失信问题治理成效明显。2021年，内蒙古自治区在治理电信网络诈骗问题方面，共破获电信网络诈骗案件2585起，紧急止付涉案金额35.4亿元。在治理骗取社会保险失信问题方面，通过各级在线政务服务平台、人社部数据稽核系统，对以欺诈、伪造证明材料等手段违规参加社会保险或骗取社会保险待遇等行为的企业和个人及时停发待遇，并对虚报冒领...

标签: 发布日期:2022-04-21 12:53:41 Catid:26 Status:6

2437. 银保监会与公安部开展反保险欺诈行动 两年立案千余起涉案金额近6亿 [100%]

...设置合理维度、提炼关联规则，研发建立了车险、意外伤害险、航空延误险等各类保险险种的诈骗犯罪数据模型，开展案件线索智能化分析研判，进一步提高了打击金融诈骗犯罪的精准度。 下一步，银保监会将会同公安部继续推进反保险欺诈合作，研究改进数据交互共享方式，联合建设保险犯罪数据模型，探索形成跨部门大数据反保险欺诈的新模式。来源：

标签:反保险欺诈 立案千余 发布日期:2020-12-08 08:54:30 Catid:565 Status:6

2438. 工商银行阿城支行举办“提高风险能力 警惕非法集资陷阱”主题公益宣传活动 [100%]

...资项目也成为人们绞尽脑汁思考的内容，为防止不法分子趁虚而入，利用投资者心理进行集资诈骗，该支行组织了以“提高风险能力 警惕非法集资陷阱”为主题的金融知识公益宣传活动。 工作人员在工商银行阿城支行门口搭起公益宣传台，利用各网点LED显...

标签:工商银行 发布日期:2020-06-23 03:40:25 Catid:1828 Status:6

2439. 又一名公安部A级通缉犯都兴闯投案自首，对提供有效线索者公安部将给予10万元奖励 [100%]

...地亦有其他在逃人员归案。 在发布该名单一天后的8月28日14时，江西吉安警方将涉嫌重大诈骗犯罪的在逃人员耿屹东缉捕归案。 8月30日，广东潮阳警方发布通报称，该局海门派出所在工作中发现公安部A级通缉犯、河北警方上网的诈骗案逃犯林某鹏在海门镇出没，立即部署力量开展缉捕，同时通过多种渠道劝投。8月29日18时许，迫于追捕压力，林某鹏到海门派出所投...

标签:公安部 A级通缉犯 发布日期:2019-09-05 04:18:03 Catid:1830 Status:6

2440. 从"大师"到涉及绑架杀人案——王林事件的背后 [100%]

...团 记者追踪调查获悉，此前，王林曾被举报涉嫌非法持有枪支、非法行医、行贿、诈骗等多宗罪名。２０１３年，当地公安部门、卫生部门均分别对王林涉嫌非法持枪、非法行医展开调查，时隔两年，两部门均表示仍未掌握有效证据，案情难以突破。 随着王林涉及绑架杀人案被警方调查，此前对王林的诸多质疑再次浮出水面： 一是质疑王林非法持枪。...

标签:王林 杀人案 背后 大师 事件 发布日期:2015-07-17 10:44:33 Catid:483 Status:6

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