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2431. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查、分析和报...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

2432. 五部门下发通知：禁止小贷公司向大学生发放互联网消费贷款 [100%]

...款恶意炒作、造谣生事的行为，主动发声、澄清真相，共同营造良好舆论环境。四是加大违法犯罪问题查处力度。指导各地公安机关依法加大大学生互联网消费贷款业务中违法犯罪行为查处力度，严厉打击针对大学生群体以套路贷、高利贷等方式实施的犯罪活动，加大对非法拘禁、绑架、暴力催收等违法犯罪活动的打击力度，依法打击侵犯公民个人信息的违法犯罪活动。 ...

标签: 发布日期:2021-03-18 01:24:36 Catid:565 Status:6

2433. 奉贤区税务局全面提升稽查工作质效 [100%]

...注册商贸型等企业虚开增值税专用发票及其他虚开发票行为有效实施精准打击，严惩发票违法犯罪分子，努力遏制发票违法犯罪活动高发态势。2017年查处发票违法企业近2000户，其中虚开增值税专用发票30多户，共查处非法发票1.5万份，涉案金额14.5亿元，查补收入近0.9亿元，入库总额0.6亿元。与公安部门信息共享，联合行动，配合公安部门查处发票违法案件28件，捣毁窝点2个，...

标签:稽查 发票 违法 税务 发布日期:2018-01-30 05:13:00 Catid:926 Status:6

2434. 奉贤区税务局全面提升稽查工作质效 [100%]

...注册商贸型等企业虚开增值税专用发票及其他虚开发票行为有效实施精准打击，严惩发票违法犯罪分子，努力遏制发票违法犯罪活动高发态势。2017年查处发票违法企业近2000户，其中虚开增值税专用发票30多户，共查处非法发票1.5万份，涉案金额14.5亿元，查补收入近0.9亿元，入库总额0.6亿元。与公安部门信息共享，联合行动，配合公安部门查处发票违法案件28件，捣毁窝点2个，...

标签:稽查 发票 违法 税务 发布日期:2018-01-30 05:12:00 Catid:922 Status:6

2435. 潮州市公安局扎实推进党建引领疫情防控各项工作 [100%]

...道村委干部、卫健组成“三人工作小组”，全面开展健康情况排查。 重拳打击违法犯罪维护社会大局稳定 全市公安民警在扎实做好防控工作的基础上，立足岗位，主动出击，紧盯各类利用疫情实施的违法犯罪，加强研判预警和专案打击，实施“一案一专班”快侦快破，全市共立涉疫情违法犯罪79宗，破案39宗，其中刑事案件32宗，行政案件7宗，共抓...

标签: 发布日期:2020-03-18 08:30:23 Catid:1855 Status:6

2436. 郑州警方回应“滴滴司机直播性侵”：二人系夫妻关系，靠色情直播盈利 [100%]

...; 6月12日晚，针对近日网传的 “滴滴司机直播性侵”一事，郑州警方做出回应。回应称，犯罪嫌疑人二人系夫妻关系，以盈利为目的在某非法直播平台APP，以网约车司机迷奸女乘客为噱头，公开进行色情表演，已被郑州警方抓获，案件正在进一步审理中。 6月12日，滴滴总裁柳青发布微博就相关事件做出回应。柳青表示，要坚决和犯罪斗争到底，但也不要冤枉一个好...

标签:滴滴 淫秽色情信息 发布日期:2020-06-13 09:30:38 Catid:1830 Status:6

2437. 浙江越城警方成功收网一境外赌博网站推广团伙 [100%]

...一级，以一群拉一群，以达到自己赚取更多非法获利的目的。我们常常可以看到，落网的违法犯罪嫌疑人当中，很多都是国内的三级甚至四级代理，而位于更加上线的二级或者一级代理却很难抓获，赌博团伙忌惮于国内的检查，常常将网站服务器置于国外，通过介绍、发展、带领国内的有意向人员，出国进行严格的培训，然后从事网站推广工作，再反向招揽国内的下线代理，...

标签:浙江 发布日期:2020-12-16 11:41:08 Catid:1830 Status:6

2438. 传销2.0版借助网络猖獗来袭 与非法集资等错综交织 [100%]

...、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。 网络传销迅速蔓延 近年来，随着互联网应用日益广泛，网络传销开始泛滥。“电子商务”、“网络直销”、“投资理财”、“私募...

标签:传销 电子商务 参与人员 发布日期:2017-08-30 08:58:00 Catid:565 Status:6

2439. 南京市举办网络安全宣传周法治主题日活动 [100%]

... /> 今年以来，南京公安网安部门持续深化网络综合治理体系建设，严厉打击整治网络违法犯罪活动，全力开展净网、护网专项行动，严厉打击“造热点”“蹭流量”“带节奏”等造谣传谣、网暴滋事、水军炒作等破坏舆论生态的网络行为，依法查处网谣、“网暴”“水军”类案件80起；对事关群众切身利益、严重威胁公共安全的涉网违法犯罪...

标签: 发布日期:2025-09-19 03:25:38 Catid:1830 Status:6

2440. 公安部A级通缉令在逃嫌犯刘振威在安徽蚌埠被抓获 [100%]

...4日，全国扫黑除恶百日追逃行动部署视频会后，公安部随即对全国首批20名重大涉黑涉恶在逃犯罪嫌疑人发布A级通缉令，安徽省蚌埠市公安机关侦办的刘氏兄弟涉黑案件中的在逃犯罪嫌疑人刘振威名列其中。

标签:通缉令 发布日期:2019-11-08 02:50:25 Catid:1830 Status:6

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