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2421. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前，我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。 黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

2422. 建设银行黑龙江省分行以多彩活动点亮金融科技周 致敬科技工作者 [100%]

...岗市一处社区公园，不少中老年市民围站在科普展板前，认真聆听建设银行工作人员拆解电信诈骗典型案例。现场一改传统单向宣讲模式，工作人员结合近期高发的刷单返利、冒充客服、养老诈骗等骗局，对照真实案例逐条讲解风险点，手把手演示正规查询、安全付款、隐私权限关闭等操作。不少居民现场拿出手机对照学习，纷纷表示科普内容贴近生活、实用性强，解决了日...

标签: 发布日期:2026-06-02 04:05:35 Catid:566 Status:6

2423. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。 银行“内鬼”潜逃诈骗案牵出地下钱庄大案 “行动！”6月2日凌晨5时许，随着一声令下，深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对一起代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

2424. 新消法上岗半年 部分维权条款难落地 [100%]

...保护个人信息的规定，但在新消法实施后，一些消费者却发现接收垃圾短信的情况有增无减，诈骗现象频现。　　其实，由“泄露”升级成为“诈骗”的案件近年来在全国并不鲜见，上海泛洋律师事务所律师刘春泉发现，近两年来，各地民航信息诈骗呈高发态势。“违法分子假借发生机械故障、延误、航班取消等名义向消费者诈骗，令旅客、提供订票服务...

标签:消费者 退货 消法 商品 发布日期:2014-12-05 11:01:11 Catid:565 Status:6

2425. 松江区国家网络安全宣传周开幕 网络安全竟如此重要 [100%]

...关的图标及宣传语，描绘各种潜在的网络安全隐患，有的画上了防火墙等图标，有的画了网络诈骗的漫画……一件件空白的T恤经过“小艺术家”的妙笔纷纷变成了创意T恤。篮球馆的另一边，在老师的倡议下，小朋友们在横幅上签名，五（4）班的李耀源表示，签名意味着要自觉遵守，作为学生应该要通过上网...

标签: 发布日期:2018-09-20 07:55:35 Catid:478 Status:6

2426. 鹤峰公安：抓获化身“副县长外孙” 男子 骗痴情女孩近百万 [100%]

...骗财骗色之实，骗了安徽“痴情”女孩百万钱财后，又去打赏青岛的网络女主播，因涉嫌诈骗于3月30日落网，其自编自导自演的“情场猎人”骗局随之揭开。 警方提醒，“情圣”套路深，千万别当真。 网游相恋安徽女孩以为找到白马王子 3月28日，鹤峰县容美派出所接到安徽省阜阳市21岁女孩小雨（化名）报警称，自己和家人被男...

标签:鹤峰公安 网恋 发布日期:2019-04-17 10:54:22 Catid:565 Status:6

2427. 【5·15全国投资者保护宣传日】 防范和打击非法集资 [100%]

...、非法集资犯罪有哪些 较为常见的非法集资犯罪主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 (一)非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。 (二)集资诈骗罪是指以非法占有为,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较...

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:49 Catid:1940 Status:6

2428. 当心！随着“双十一”来的 还有这些骗局 [100%]

...此类信息容易使人信以为真，但诸如“卡单”“调单”“激活订单”等多为诈骗术语，网友们见此类词语基本可断定是骗局。如果实在不放心，一定要通过电商平台官方热线或客服咨询，多方核实后再行处理，切勿轻信不明短信或电话。 “信用提额”骗局 “双十一”期间，因现阶段资金无法支撑其暴增的购买力，不少人想...

标签:双十一 发布日期:2019-11-06 03:11:37 Catid:1830 Status:6

2429. P2P借贷白皮书：全国P2P平台突破700家 去年行业借贷规模增长8倍 [100%]

...　P2P行业在2013年取得爆发式增长的同时，风险也在不断暴露，最为直接的是表现是，因为恶意诈骗、经营不善等问题而倒闭、跑路的P2P平台越来越多。 　　《白皮书》数据显示，2011年开始到2014年4月中旬，至少有118家P2P借贷平台出现歇业整顿、提现困难、挤兑、倒闭甚至恶意跑路等情况，占目前可统计的P2P借贷平台总样本数量的16%左右。在2013年10月份到今年初，P2P借贷...

标签:p2p平台 发布日期:2014-06-20 07:37:22 Catid:565 Status:6

2430. 揭"北银创投消费卡"骗局:消费卡根本不可用 [100%]

...人受害，涉案金额超过2亿元。日前，记者奔赴重庆，揭开这一特大网络贷款骗局的面纱。诈骗：吹嘘功能诱使群众缴费办卡今年年初，重庆涪陵的代先生准备开一家餐饮店，启动资金需要14万元，正当他为了本钱不足发愁的时候，接到了一个陌生来电。7月6日，回想起由这通电话引发的事情，代先生记忆犹新——“您好，我们可以帮您办理一张北银创投消费卡，...

标签: 发布日期:2018-07-09 09:49:07 Catid:479 Status:6

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