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231. 国家外汇局：换汇不得再用于境外购房及投资 [100%]
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...其“关注名单”。
国家外汇局表示，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”，并在未来一定时期内限制或者禁止购汇，纳入个人信用记录。
在新版的《个人购汇申请书》中写明，“不得虚假申请个人购汇信息”、“不得出借本人便利化额度协助他人购汇”、“不得借用他人便利化额度实施...
标签:购汇 外币 额度 汇率
发布日期:2017-01-03 08:54:17
Catid:565
Status:6
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232. 监管层首提P2P十大监管原则 不得建立资金池 [100%]
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...托管是独立的监管行为。同时尽可能引进正规的审计机制,P2P机构自己不能碰钱,这也是为了避免非法集资的行为。 P2P机构不得为投资人提供担保,不得自身为投资人提供担保,不得为借款本金或者收益作出承诺,不承担系统风险和流动性风险,只是信息的提供者,不得从事贷款和受托投资业务、不得自保自融,这也是避免非法集资、诈骗等行为。 王岩岫表示,P2P行业要...
标签:p2p 金融 监管 资金 信息
发布日期:2014-09-29 09:35:08
Catid:478
Status:6
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233. 金融监管重磅政策出台 重申债券交易多项“禁令” [100%]
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...者？
《通知》适用对象包括场内、场外符合有关规定的境内合格机构投资者，以及非法人产品的资产管理人与托管人；适用范围包括现券买卖、债券回购、债券远期、债券借贷等符合规定的债券交易业务。
三、对于市场参与者的内控机制都有哪些要求？
《通知》明确了市场参与者建立内控制度及风控指标的有关标准，进一步强调了对前台部...
标签:债券 杠杆
发布日期:2018-01-08 09:50:23
Catid:565
Status:6
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234. 过去一年间,网络安全人才的需求猛增3倍 [100%]
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...意增、删、改、查等操作,信息泄露风险严峻。
其次,在高额利益引诱下,部分机构内部人员非法获取公司数据贩卖。2017年,四川警方侦破一起新生婴儿信息倒卖案,发现是某社区卫生服务中心工作人员徐某利用职务之便,掌握该市妇幼信息管理系统市级权限账号密码,非法下载新生婴儿数据50余万条,贩卖数万条。
第三,由于企业工作人员缺乏安全和风险评估能力,导致无意识...
标签:网络安全 人才
发布日期:2019-08-28 11:42:14
Catid:565
Status:6
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235. 北京“无车家庭”一年有3次指标机会，可同时申请两种指标 [100%]
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...需要更新时可以选择其中一辆申请更新指标。
对于利用一人名下多车非法租售指标、通过婚姻登记有偿转移指标的行为，指标调控管理部门会同公安、交管和司法部门加强打击，一经查实将收回指标，已经购置车辆的，将纳入黑名单不予办理更新指标。
问题2：个人名下有第二辆及以上本市小客车，转...
标签:无车家庭 北京市小客车数量
发布日期:2020-12-09 01:39:09
Catid:565
Status:6
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236. 监管层首提P2P十大监管原则 行业法律法规呼之欲出 [100%]
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...是独立的监管行为。同时尽可能引进正规的审计机制，P2P机构自己不能碰钱，这也是为了避免非法集资的行为。 P2P机构不得为投资人提供担保，不得自身为投资人提供担保，不得为借款本金或者收益作出承诺，不承担系统风险和流动性风险，只是信息的提供者，不得从事贷款和受托投资业务、不得自保自融，这也是避免非法集资、诈骗等行为。 王岩岫表示，...
标签:监管 P2P
发布日期:2014-09-29 05:12:56
Catid:565
Status:6
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237. MBA作弊案涉事培训机构已查封 作弊产业存在暴利 [100%]
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...，而一个发射器可以向数十个“橡皮擦”发送信号。 定罪 违法成本低 非法使用窃听器最高判3年 考试作弊案件，罪行认定主要有两种：非法获取国家秘密罪和非法生产、销售间谍专用器材罪和非法使用窃听、窃照专用器材罪，真正打击处理的多为第二种。 而根据我国相关法律规定，非法生产、销售间谍专用器材罪最高刑罚为3年有期...
标签:作弊 考试 培训中心
发布日期:2014-01-14 11:03:32
Catid:565
Status:6
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238. 北上广深网约车细则征意见 京沪司机需本地户籍 [100%]
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...车站等区域内揽客等情形，处1000元以上5000元以下罚款，并计入诚信记录；违反上海市查处车辆非法客运若干规定和上海市查处车辆非法客运办法的，按其规定处罚。
广州：有途中甩客或故意绕道行驶等情形，处500元以上1000元以下罚款；进入巡游车专用候客通道、站点轮排候客，处500元以上2000元以下罚款；将网约车交他人营运，处1000元以上3000元以下罚款。
深圳：...
标签:网约车
发布日期:2016-10-09 09:36:30
Catid:565
Status:6
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239. 北京提高“洋外教”准入门槛 10月底开始需持证上岗 [100%]
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...件屡见报端。 去年4月，北京警方通报英国人尼尔·罗宾森(NEILROBINSON)因涉嫌在华非法居留被北京警方拘留审查。此人在2012年因涉嫌传播淫秽儿童照片和性侵儿童被英国警方通缉，潜逃到中国后竟然在北京某国际学校当上了外教。 去年6月，北京汉普森英语的一名外教在“1对1”教课期间给女学生播放淫秽视频，还对女学生进行身体上的骚扰，女学生...
标签:机构 培训 学校
发布日期:2014-09-23 05:57:22
Catid:565
Status:6
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240. CMF报告：数字人民币为实施负利率政策创造空间 [100%]
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...80%以上的现金量都并非用于日常支付交易，可能很多用于地下经济活动，尤其是避税、腐败、非法移民和恐怖融资等非法地下经济活动。取消大面额纸币，保额小额纸币，小额交易可以实现一定程度的匿名，大额交易在打掉匿名性后相当于取消了大额纸币。
第二，央行数字货币与现金供给的关系。央行数字货币对现金存款比的影响一方面体现为央行数字货币发行/计划发...
标签:数字人民币 数字货币 负利率 央行
发布日期:2020-12-24 10:43:09
Catid:1828
Status:6
