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231. 央行试点大额现金管理：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。 央行督促试点行、银行业金融机构提前进行业务准备，按照《大额现金管理先行试点方案》统筹推进试点各项工作。 央行要求试点银行金融机构要明确大额现金存取业务管理范围。既不影响个人、企业特别是个体工商户正常、合理的用现需求，也要对监测非常规大额用现行为有针对性。 央行还提...

标签:央行 大额现金 发布日期:2020-06-12 04:54:23 Catid:565 Status:6

232. 镇江市检察机关发布关于构建“365全周期”检察护企工作法的实施意见 [100%]

...风险联控机制。通过个案办理、类案分析，加强与工商联、国资委、商务局、贸促会、金融监管局以及相关行政机关的对接，积极帮助国有企业、民营企业、外资企业、金融行业等梳理排查涉企隐患，制发风险提示函，同时，通过组建的联合团队帮助企业进行法律体检，帮助制定完善相关防范措施，共同做好刑事风险防范，金融系统性风险防控。 4.深化问题...

标签: 发布日期:2026-06-25 11:49:43 Catid:2201 Status:6

233. 江苏打击整治黑客犯罪案 699名嫌疑人落网 [100%]

...140起，部督案件3起，抓获犯罪嫌疑人451名，其中内鬼源头18名。3个月的行动中，共缴获电信、金融、汽车、户籍、通话记录、账号密码、外卖信息等公民个人信息40多亿条。 在强力打击此类犯罪的同时，江苏警方还开展网上清理整治。专项行动开展以来，全省公安网安部门全面建立24小时网络巡查处置机制，共清理违法信息2300余条，关闭违法论坛12家，通讯群组300余个。

标签:落网 发布日期:2017-06-13 09:53:14 Catid:105 Status:6

234. 落实中国-东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2016—2020） [100%]

...协会间的交流与合作； 2.1.8考虑采取具体措施，对食品和农产品进行安全检查。 2.2 金融 2.2.1通过开展防火演练完善操作指南，开发经济评估与政策对话框架等，进一步加强清迈倡议多边化的操作性和有效性，深化各方在清迈倡议多边化机制下的合作； 2.2.2支持10+3宏观经济研究办公室发展壮大，增强其经济监测和地区宏观经济和金融形势分析质量，加强其...

标签:东盟 印尼 发布日期:2017-05-09 02:59:56 Catid:1044 Status:6

235. 新突破！平安银行量子计算斩获2023 IDC大奖 [100%]

9月8日，由国际数据公司IDC (International Data Corporation) 主办的“2023 IDC中国数字金融论坛”在北京圆满落幕，并为2023“IDC中国金融行业技术应用场景创新案例”奖项颁奖。8月16日，IDC已公布该奖项评选结果，平安银行量子计算项目作为该评选类别唯一入选项目，最终不负众望，斩获量子计算金融应用类“2023 IDC中国金融行业应用场景创新奖”。

标签: 发布日期:2023-09-12 10:30:43 Catid:1940 Status:6

236. 互联网热门应用成投资骗局雷区：QQ微信均暗藏陷阱 [100%]

...网监控的方式介入。在防范、打击此类犯罪方面，制度调整的作用可能较为有限。上海法学会金融法分会副会长宋一欣建议，监管和执法机关应从事先、事中、事后三个环节入手：事先环节重宣传教育；事中环节可通过有奖举报的方式全民监督；在事后环节，查处过程中应适度区分参与者的责任，对于存在诈骗和操纵市场等违法行为的平台，应在有充分证据的前提下予以严厉...

标签:炒股 诈骗 网络 股票 犯罪 发布日期:2016-11-18 08:08:52 Catid:565 Status:6

237. 工行德阳分行开展系列反诈宣传活动筑牢金融安全防线 [100%]

为切实提升公众金融安全意识，有效防范电信网络诈骗，工行德阳分行开展了一系列形式多样、内容丰富的反诈宣传活动，向广大市民普及反诈知识，助力构建安全稳定的金融环境。 网点阵地宣传，打造反诈“第一窗口” 该行充分发挥营业网点宣传主阵地作用，在辖内各网点统一布置反诈宣传展板、电子屏滚动播放警示标语，并在柜台、等候区等显眼位置...

标签: 发布日期:2025-12-22 03:15:46 Catid:1940 Status:6

238. 建设银行山东省分行：金融教育筑牢投资者权益保护屏障 [100%]

...消息，“5·15全国投资者保护宣传日”期间，为全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神，践行“以人民为中心”的价值取向，建行山东省分行于5月13日至5月17日期间，在全省范围内组织开展投资者教育主题系列金融教育活动，旨在切实提升社会公众金融素养，引导消费者树立正确的投资观念。 建行山东省分行此次金融教育活动围绕“树...

标签: 发布日期:2024-06-03 02:17:55 Catid:1932 Status:6

239. 上海推出扩大开放新方案 建高标准知识产权保护高地 [100%]

...步扩大对外开放举措，上海10日发布“扩大开放100条”行动方案(以下简称《行动方案》)，聚焦金融、产业、知识产权、平台、营商环境等五大领域。其中，“扩大开放100条”中有15条是“建设开放共享、内外联动的高标准知识产权保护高地”。在建设知识产权保护机制方面，严格知识产权司法保护，依法适用侵犯知识产权惩罚性赔偿法律规定；推进知识产权民事、行政、...

标签: 发布日期:2018-07-10 09:20:06 Catid:479 Status:6

240. 互联网金融需防范“庞氏骗局” [100%]

.../B05/images/0-3-small.jpg" alt="随着以P2P借贷、网络微贷和部分创新后的网上银行业务为代表的互联网金融雏形出现，可以预见，未来纯粹以互联网为资源、以大数据和云计算为基础的互联网金融模式将不断涌现，例如，基于互联网和大数据分析的众筹平台、纯互联网银行和网络理财平台等。资料图片" /> 随着以P2P借贷、网络微贷和部分创新后的网上银行业...

标签:互联网 金融 发布日期:2014-02-11 07:18:59 Catid:565 Status:6

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