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231. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前，我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。 黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

232. 美国芬太尼主要来源于中国？国家禁毒办：严重不符合事实 [100%]

...日前在一场新闻发布会上说，2018年10月至2019年3月，美国海关和边境保护局共查获芬太尼类物质走私案件229起，缴获芬太尼类物质536.8公斤。其中来自中国的案件只有17起，缴获5.87公斤，分别只占总数的7.4%、1.1%。这些数字是美国执法部门提供的，说明美国的芬太尼主要来源于中国严重不符合事实。近五年来，我们和美方共同侦办涉芬太尼案件只有3起，通报的情况也仅为6次，这...

标签:芬太尼 禁毒 美国 发布日期:2019-09-20 08:13:53 Catid:565 Status:6

233. 11部门联合开展“2022清风行动” 查办野生动植物案件近1.2万起 [100%]

...得5600余万元，处以罚款和罚金1亿多元。 国家林草局有关负责同志说，此次行动加大了对走私和非法交易大象、犀牛、老虎、豹、穿山甲等重点物种案件的查处力度，共查办相关案件270余起。此外，还查处涉兰花、苏铁、金毛狗蕨等重点野生植物案件近500起，涉候鸟案件700余起，涉石首鱼及其他水生野生动物案件1000余起，涉长江禁渔案件3600余起，有力震慑了破坏野生动...

标签: 发布日期:2022-08-03 09:56:24 Catid:565 Status:6

234. 中国已对外缔结59项引渡条约 “天网行动”依法引渡50人 [100%]

...关合作，共依法引渡50人。 2016年7月，涉嫌偷逃税7亿元人民币、潜逃境外18年之久的重大走私案犯罪嫌疑人黄海勇从秘鲁被引渡回国，成为我国首次从拉美国家引渡回国的逃犯；2018年11月，国家监委会同外交部依据中保引渡条约，从保加利亚成功引渡浙江省新昌县原常务副县长姚锦旗，这是我国首次从欧盟成员国引渡职务犯罪嫌疑人。 缔结引渡条约有助于织密我国对...

标签:天网行动 发布日期:2020-10-26 03:43:58 Catid:565 Status:6

235. 2016年反洗钱形势通报会在京召开 [100%]

...关注的焦点，二是非法集资等破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪呈现易发多发态势，三是走私、涉税、贪腐、毒品等上游犯罪危害严重，四是国际反洗钱标准趋严。 郭庆平强调，金融机构、支付机构一定要高度重视反洗钱工作，采取坚强有力的措施进一步改进反洗钱工作。一是进一步提高对反洗钱工作的认识；二是充分发挥总部作用，深入贯彻法人监管和风险为本要...

标签:反洗钱通报会 发布日期:2016-05-23 05:35:58 Catid:565 Status:6

236. A级通缉令重大文物案在逃42人 仅剩这4人未落网 [100%]

...发盗窃盗割石窟寺石刻、盗掘古文化遗址古墓葬、盗窃古塔等文物建筑以及其他盗窃、倒卖、走私文物等犯罪活动。发现有关情况，请您及时拨打110报警电话。对提供线索的举报人以及检举、揭发有功人员，警方将按照有关规定给予奖励。 4名A级通缉令在逃人员情况

标签:A级通缉令 发布日期:2020-09-01 02:38:54 Catid:1830 Status:6

237. 中国拟对非法收购运输出售珍贵野生动物追刑责 [100%]

...，在性质上与非法收购是相同的。　　针对近年来一些单位为了谋求利益，出现了偷税、走私、生产假冒伪劣商品等违法犯罪行为。此次立法解释草案明确指出，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、直接实施该危害社会行为的人依法追究刑责。　　近年来，通...

标签:规定 刑法 野生动物 解释 非法 发布日期:2014-04-23 10:26:48 Catid:25 Status:6

238. 国务院新闻办公室发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书 [100%]

...谋划，综合施策、系统治理，严格监管芬太尼类药品，严密防范芬太尼类物质滥用，严厉打击走私、制贩芬太尼类物质及其前体化学品违法犯罪，取得明显成效。中国加强国际禁毒合作，务实开展对话交流、联合侦查和经验分享，推动建立平等互信、合作共赢的合作关系，与包括美国在内的有关国家在应对芬太尼类物质及其前体问题方面深入开展合作并取得明显成效。 白...

标签: 发布日期:2025-03-05 11:08:31 Catid:565 Status:6

239. 流失日本的曾伯克父青铜组器，重回祖国怀抱！9月17日国内“首秀” [100%]

...文物进出境记录，迅速锁定该组文物应源自湖北随州曾国墓葬，并掌握了文物为近年遭盗掘、走私出境的重要依据。3月7日，国家文物局与公安部综合研判会商，确定了通过外交努力和刑事侦查相结合方式进行追索的工作策略。3月9日，国家文物局紧急照会日本驻华使馆，向其通报流失文物信息，明确指出曾伯克父青铜组器系非法出口且疑似被盗掘走私文物，依据中日两国...

标签: 发布日期:2019-09-10 11:27:22 Catid:483 Status:6

240. 欢迎回家！曾流失日本的曾伯克父青铜组器被成功追回 [100%]

...文物进出境记录，迅速锁定该组文物应源自湖北随州曾国墓葬，并掌握了文物为近年遭盗掘、走私出境的重要依据。 国家文物局...

标签:国家文物局 发布日期:2019-09-10 02:38:00 Catid:1830 Status:6

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