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231. 遭美国银行关闭账户？香港行政会议召集人陈智思回应：与国安法无关 [100%]

...报》7月28日援引香港行政会议召集人陈智思的话称，近期有美国银行通知他，将关闭他的银行账户，其他港府官员也遇到类似情况。相关报道引发外界联想。 不过，陈智思28日回复港媒询问时表示，《金融时报》的报道有误导成分，该美国银行今年年初就已关闭其银行账户，与香港国安法无关，估计因为他是“高知名度政治人物” （PEP ，politically-exposed person）才被...

标签:香港 美国 香港国安法 发布日期:2020-07-29 03:30:53 Catid:565 Status:6

232. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [100%]

...法行为提供了滋生的沃土，威胁我国居民群众的资金安全。专家呼吁各部门加强对支付渠道和账户的管理，及时斩断涉赌资金汇划链路。 涉赌资金日趋隐蔽 “疫情期间没有特别好的投资去处，想着在家试试通过网站‘投注赌大小’赚点小钱，没想到被骗了200多万元。”厦门市民王女士十分后悔地告诉记者，今年3月，她通过网络结交了一个“男朋友&rdq...

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

233. 嘉定新一批14.5万张绿色账户积分卡陆续发放 [100%]

今年年底前，嘉定要新增绿色账户积分用户15.3万户，累计达到33.9万户，力争到2019年，绿色账户与垃圾分类实现同步覆盖。近日，记者从嘉定区绿容部门了解到，新一批14.5万张绿色账户积分卡已经陆续下发。上午，记者在区市容环境卫生管理所看到，新成路街道社区管理办的工作人员正来领取新一批的绿色...

标签: 发布日期:2018-09-20 08:49:08 Catid:478 Status:6

234. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [100%]

...3日从山西省晋城市公安局获悉，晋城警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链，在全国各地抓获6名犯罪嫌疑人，涉案账户流水7000余万元。 今年9月初，晋城警方在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙，于是立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某...

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

235. 平安银行执行国家规定“就两年” [100%]

　　尽管国家早就发文规定，“对于银行客户账户中没有享受免收账户管理费和年费的，商业银行应根据客户申请，为其提供一个免收账户管理费和年费的账户”。但改规定正式实施后，平安银行上海分行部分网点，却设置了执行两年的期限。　　对此，平安银行上海分行办公室工作人员胡繁俊在接受记者采访时表示，“上海很多银行都收小额账户管理费，也...

标签:平安银行 规定 两年 发布日期:2014-09-02 11:04:55 Catid:478 Status:6

236. 国家医保局回应职工医保门诊共济保障机制改革问题 退休人员医保不缴费政策不变 [100%]

...方推进职工医保门诊共济保障机制改革，引发部分群众关注。部分群众对改革后职工医保个人账户划入减少有疑问，对改革后看病就医便利性有顾虑。对此，昨日，国家医保局有关司负责人回应称，此次改革的核心，是用调整个人账户的划入方式，来“置换”普通门诊统筹报销，资金平移后全部用于门诊统筹报销。同时，退休人员不缴费的政策不变。下一步将研究优化门...

标签: 发布日期:2023-02-27 10:22:24 Catid:565 Status:6

237. 平安银行执行国家规定“就两年” [100%]

　　尽管国家早就发文规定，“对于银行客户账户中没有享受免收账户管理费和年费的，商业银行应根据客户申请，为其提供一个免收账户管理费和年费的账户”。但改规定正式实施后，平安银行上海分行部分网点，却设置了执行两年的期限。　　对此，平安银行上海分行办公室工作人员胡繁俊在接受记者采访时表示，“上海很多银行都收小额账户管理费，也...

标签:平安银行 规定 两年 发布日期:2014-09-02 11:04:55 Catid:497 Status:6

238. 中国银行上海市分行率先为虹桥商务区企业提供自由贸易账户金融服务 [100%]

... 记者缪晓琴上海报道近期，《关于支持虹桥商务区企业开立自由贸易账户有关事项的通知》正式发布，虹桥商务区内企业可通过自由贸易账户开展跨境交易本外币结算和境外融资业务。中国银行上海市分行充分把握新政策带来的机遇，成功落地首批业务，进一步将自由贸易账户金融服务的触角惠及虹桥商务区内企业。 注册在虹桥商务区内的奇石乐...

标签:中国银行上海市分行 发布日期:2021-09-29 02:40:37 Catid:1830 Status:6

239. 证监会2021年首张罚单:两人操纵股价亏损3.24亿元 [100%]

...>近日，证监会开出2021年第一号罚单。记者从证监会网站了解到，熊模昌、吴国荣利用相关证券账户操纵“华平股份”，在操纵期间账户组亏损3.24亿元，证监会对二人处罚390万元。同时，对吴国荣采取3年证券市场禁入措施。 行政处罚决定书内容显示，2017年7月24日至2018年6月26日期间（以下称操纵期间或涉案期间），吴国荣控制使用“白某飞”等186个个人账户...

标签: 发布日期:2021-01-13 11:47:39 Catid:566 Status:6

240. 银行大宗商品客户现大额非正常交易，会有哪些危害性？ [100%]

...p>中新网客户端3月19日电(彭婧如)“近期，国际市场贵金属等大宗商品价格波动剧烈，我行在账户商品业务日常监控中发现个别客户多次进行大额非正常交易，且具有明显的区域性和组织性。”3月18日，工商银行发布的一则通告引发市场关注。 随后有消息称，部分银行账户商品业务多单已无法成交。大宗商品价格暴跌后，多头们坐不住了，纷纷要反扑？银行客户具有...

标签:原油 发布日期:2020-03-20 02:02:47 Catid:565 Status:6

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