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231. 再也不用担心丢身份证 央行这个大招将影响每个人 [100%]

...够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证为失效或者挂失证件、非居民身份证件为虚假证件的，则应拒绝为客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件或者冒用他人证件骗取开户或办理其他业务的，银行还应向公安机关报案。 对核查结果有异议可申请核实 央行有关负责人指出，个人对失效居民身份证信息或非居民身份证件信息核查结果有异议的...

标签:居民身份证 银行 发布日期:2018-04-08 08:26:30 Catid:565 Status:6

232. 压实资本市场“看门人”责任 [100%]

...司重要生产业务停产等异常状态；有的对存在舞弊迹象的业务资料未保持职业警惕，出具存在虚假记载的报告；有的未履行编制查验计划等法定程序，未对公司主要业务合同的真实性、合法性进行必要核查；有的在没有事实依据的情况下为公司评级打分，出具存在虚假记载的信用评级报告…… 注册制改革绝不意味着放松监管要求。证券监督管理部门应强化日常监...

标签:注册制改革 发布日期:2023-03-19 06:15:35 Catid:565 Status:6

233. "三无"产品摇身变"网红食品" “爆款”背后当心“网坑” [100%]

...加非食品原料、“三无”产品摇身变“爆款”，“代购”进口食品可能只是虚假包装…… 网红食品缘何频频“出事” 近日，南昌大学设计院第一设计所的多名员工因食用江西卡拉多食品公司制售的网红“爆浆松松”面包后出现高烧、腹泻等疑似食品中毒现象。南昌市市场监督管理局10月27日对此公布最新调查进展：已送医50例，...

标签:“网红食品” 食品安全 发布日期:2019-11-05 02:21:23 Catid:1830 Status:6

234. 三部委发文明确吸存禁令 月末存款偏离度不得超3% [100%]

...和利息；不得以贷转存吸存，强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款，向“空户”虚假放贷；不得以贷开票吸存，将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款；不得通过理财产品倒存，理财产品期限结构设计不合理，发行和到期时间集中于每月下旬，于月末、季末等关键时点将理财资金转为存款；不得通过同业业务倒存，将同业存款纳入一般...

标签:银行 月末存款偏离度 3% 发布日期:2014-09-15 07:33:58 Catid:482 Status:6

235. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

...原始股或吸收存款。 　　二是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，包括发售虚假的理财产品，或是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。 　　三是打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

236. 规避异常交易风险需做好三方面工作 [100%]

...则》（以下简称“《细则》”）。其中，被认定为异常交易行为的有以下六个方面：一是虚假申报，以引诱或者误导其他投资者的交易决策；二是拉抬打压，导致股票交易价格明显上涨（下跌）的；三是维持股票交易价格或者交易量；四是自买自卖或者互为对手方交易，影响股票交易价格或者交易量的；五是严重异常波动股票申报速率异常；六是违反法律法规或者上交所...

标签: 发布日期:2019-07-18 04:25:20 Catid:487 Status:6

237. 证监会对3宗中介机构违法案作出行政处罚 [100%]

...应收账款核查程序缺失等违反《财务顾问管理办法》的行为，所出具的《财务顾问报告》存在虚假记载。中天运所作为粤传媒收购香榭丽项目审计机构，在审计过程中未勤勉尽责，存在未保持应有的职业谨慎和职业怀疑、未严格执行风险评估程序、未执行恰当的进一步审计程序等违反《审计准则》的行为，所出具的《审计报告》存在虚假记载。银信评估作为保千里电...

标签: 发布日期:2018-12-23 09:55:26 Catid:487 Status:6

238. 中银协报告：加快金融控股公司监管立法 [100%]

...题，成为交叉性金融风险的重要来源之一。报告指出，金融控股公司借助监管漏洞，进行虚假注资和循环注资，导致金融机构资本不实，无法切实抵御风险。如安邦保险，虚假注资规模达到了619亿元，其真实资本金仅为10.96亿元。而健全的法律法规和完善的监管体系是推动金融控股公司良性持续健康发展的外部基础。未来，应加快金融控股公司监管立法，完善金融监...

标签: 发布日期:2018-07-12 08:19:04 Catid:479 Status:6

239. 辽宁省市场监督管理局召开2019年上半年例行新闻发布会 [100%]

...二是认真做好整治“保健”市场百日行动工作。全省共立案查处“保健”市场中的虚假宣传、违法广告等各类违法行为481件，其中，虚假宣传及组织虚假宣传行为共查办立案51件；虚假违法广告行为共立案82件；无证无照经营行为共立案34件；制售假冒伪劣违法行为共立案86件，有效维护了我省“保健”市场经营秩序。三是认真做好直销行业的规范治理工作。召...

标签:优化营商环境 发布日期:2019-07-12 05:39:55 Catid:565 Status:6

240. 保险中介乱象丛生 整顿风暴来袭 [100%]

...限公司代理人伍某做出处罚决定，指出伍某在2011年5月至2011年12月期间，伪造印章，向客户出具虚假证明、保险合同;擅自修改重要保险凭证，未经投保人同意办理保单借款并承诺、支付投保人保险合同以外利益。广东保监局决定给予警告、罚款7万元，并吊销《保险代理从业人员资格证书》的行政处罚。 　　此外，北京一家大型保险代理机构在2012年出现了电销保险用语不...

标签:保监会 中介 保险 发布日期:2014-04-25 04:42:25 Catid:565 Status:6

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