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231. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [82%]

...了家庭幸福和社会稳定。 从受害者多达600多万人的“精彩生活”，到前不久破获的涉案金额高达102亿元的“鑫圆系”特大网络传销案，网络传销危害和影响人群不断扩大。工商部门和腾讯安全反诈骗实验室联合发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万。...

标签:网络传销 发布日期:2018-08-13 09:35:25 Catid:1159 Status:6

232. 1200余起电信网络诈骗案件成功告破 136名电信网络诈骗嫌犯被押解回国 [82%]

...分子便将其拉黑，并关闭投资或博彩平台进而实施诈骗。目前，此类案件在全国范围内高发且涉案金额巨大。 对此，公安部高度重视，专门成立打击专班，并抽调河南、江苏等地精干警力组成工作组，赴老挝开展警务执法合作。经艰苦细致的工作，9月19日至27日，在我驻老使馆及警务联络官的大力支持协调下，我赴老工作组配合老执法部门连续开展集中统一行动，共捣毁...

标签:电信网络诈骗案 押解回国 发布日期:2019-10-16 10:32:57 Catid:1830 Status:6

233. 央行布控金融风险重点监控领域 地产钢贸信托被点名 [82%]

...法赎回。　　刘士余在报告中指出，当前非法集资形势仍然严峻。非法集资的发案数量、涉案金额、参与集资人数呈上升态势。2013年，非法集资共立案3797起，涉案金额490亿元，参与集资人数超过20万人，涉及31个省(区、市)87%的地市和港澳台地区。　　与此同时，非法集资形式日益多样，从传统的房地产、矿产资源、农林开发等领域向投资理财等新的领域、行业蔓延...

标签:风险 监管 非法 金融 融资 发布日期:2014-06-27 12:19:39 Catid:565 Status:6

234. 最高人民法院发布财务造假典型案例 [82%]

...更加灵活的合规整改模式，简化整改程序、降低成本，激发企业合规整改内生动力，督促推进涉案企业合规整改到位。在合规整改基础上，贯彻宽严相济刑事政策，对被告人适用了缓刑。 下一步，最高人民法院将全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神和“新国九条”扎实举措，充分发挥审判职能作用，不断提升财务造假案件审判质量，扎实推进投资者权...

标签: 发布日期:2024-06-26 03:04:04 Catid:565 Status:6

235. "高大上"职场并非实力象征 第三方理财产品推介猫腻多 [82%]

...月六七家。8月18日北京“隆尊资产”跑路，资产规模在35亿元以上，成为近期此类案件中涉案金额最多的一家，其职场同样设在北京最黄金的地段和大楼。　　所以，职场论公司是盲目的。在监管体系尚未健全的背景下，投资者更要学会仔细分辨，认真核实公司的资质，重大投资务必请教专业人士。尤其是老年人，在购买此类产品的时候，一定要和小辈沟通协商决定...

标签:理财 收益 第三方 银行 职场 发布日期:2014-09-16 11:27:27 Catid:482 Status:6

236. 泉州丰泽：探索海丝中央法务区营商环境“最优解” [82%]

...融纠纷一体化调处中心,调处效率较传统模式提升6倍。截至目前,中心已成功调处案件22.3万余件,涉案金额超139亿元。围绕住建领域金融关联纠纷这一关键风险点,创新设立泉州市住建领域协同解纷中心,探索出独具特色的“5310”工作法,整合人大政协、行政、司法、人民调解、行业调解等五方力量形成合力。自成立以来,中心累计收案3549件,成功调解1261件,标的金额超5186.5万元,...

标签: 发布日期:2026-01-28 01:49:30 Catid:565 Status:6

237. 今年A股已对26人“关门” 从严监管仍是主旋律 [81%]

...经查，阜兴集团、李卫卫先后控制使用25个机构账户和436个个人账户交易大连电瓷股票，涉案金额特别巨大，严重扰乱证券市场秩序并造成严重社会影响。依据相关规定，中国证监会决定：对朱一栋采取3年证券市场禁入措施；对李卫卫采取终身证券市场禁入措施。被采取终身证券市场禁入措施的，还有勤上股份实际控制人李旭亮，五洋建设时任董事长、实际控...

标签: 发布日期:2018-09-07 08:15:13 Catid:487 Status:6

238. 胆大包天！这伙人竟冒充消防大队诈骗…… [81%]

...等3人以冒充部队拉练、公司团建等名义需订购指定罐头为由，诈骗他人钱财，累计作案多起，涉案金额达12万余元。2020年7月9日，刘某等3人被公安机关抓获。 检察机关经审查认为，犯罪嫌疑人杨某、刘某、郭某等人虚构事实，拨打诈骗电话对不特定多数人进行诈骗，数额巨大，其行为已涉嫌诈骗罪，遂依法作出批准逮捕决定。目前，该案正在进一步办理中。 &...

标签:冒充消防大队 诈骗 发布日期:2020-09-17 02:13:20 Catid:1830 Status:6

239. 上海“共保体”赔付首案难复制 46位消费者获赔 [81%]

...步赔偿方案。 “从今年5月至今，行业协会共接到关于代官山的预付卡投诉涉及151人，涉案金额为12.8万元。”市单用途预付卡协会执行副会长范林根告诉记者。 补偿方案也是上海“共保体”成立以来成功赔付的第一案，但这并不具有可复制性。据悉，由于代官山关张跑路的恶劣性质，其行为涉嫌欺诈犯罪，且不属于保险单约定的保险责任情形，不应赔付...

标签:共保 上海 消费者 发布日期:2015-12-07 09:23:58 Catid:478 Status:6

240. 券商股权质押业务接近“半停” 意图控制规模 [81%]

...项标的合计为1.869亿元，占中信建投2017年末经审计净资产的0.42%。上述人士称，这1.869亿元就是涉案金额，其中黄卿乐涉及未偿还金额8700万元、支付逾期还款的利息及罚息145万元和首都波纹未偿还金额9695万元、支付逾期还款的利息及罚息153万元。诉讼面临最坏的结果可能就是这1.869亿元打水漂成为坏账。 一位北京会计师事务所深圳地区合伙人对记者表示，对券商来讲，一...

标签: 发布日期:2018-10-14 09:45:12 Catid:479 Status:6

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