大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为698,747项。（搜索耗时：0.0714秒） [XML]

231. 央行回应个人现金存取规定：不会影响存取现金便利程度 [100%]

...构执行1号令的相关规定不会影响个人正常现金存取款业务。 近年来，为防范电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，不少金融机构从以客户为中心的理念出发，在办理大额现金存取业务时对资金的来源和用途作了必要的了解和提示，形成了一些经验做法。金融管理部门在研究起草1号令时，将金融机构的相关实践做法进行了归纳统一，这也有利于保持各金融机构业务办理规范的...

标签: 发布日期:2022-02-10 09:38:15 Catid:565 Status:6

232. 中信银行金华分行走进社区开设反诈金融小课堂 [100%]

...笑语，小朋友纯真、可爱的小脸上写满了开心。通过面对面事例讲解、发放防范非法集资、反洗钱、金融消保宣传手册等方式，还向小朋友的家长们普及了防范和打击非法集资、反洗钱、金融消保等知识。 少年儿童是祖国的花朵、民族的希望，通过此次金融体验活动，让小朋友们度过了一个愉快而有意义的儿童节，为自己的成长道路留下了一个美好的回忆。在为孩子们提...

标签: 发布日期:2021-06-04 11:20:52 Catid:479 Status:6

233. 涉案金额逾50亿元！内蒙古警方打掉多个新型信息网络犯罪团伙 [100%]

...“跑分”平台。通过对该平台的深入调查，一条利用银行卡以及微信、支付宝收款码进行洗钱的犯罪链条浮出水面。 办案民警介绍，所谓“跑分”就是利用微信或支付宝收款码，为别人提供所谓的代收款服务，以此赚取佣金。“跑分”平台往往打着兼职招聘的旗号，招揽出借自己支付账户的人群。 经调查，该网络犯罪团伙成员众多、遍布全国各地...

标签:新型信息网络犯罪团伙 发布日期:2020-12-15 04:28:15 Catid:1830 Status:6

234. 获利5.3亿元！吴某等15人操纵证券市场被金华检察提起公诉 [100%]

...号8月11日消息，日前，金华市检察院以操纵证券市场罪、非法经营罪、侵犯公民个人信息罪、洗钱罪、包庇罪、盗窃罪，对吴某、马某等15人依法提起公诉。 经依法审查查明：2016年以来，被告人吴某先后搭建七个境外网站发布盘后票，鼓吹盘后票一定会涨的趋势，诱骗散户股民跟风买入，趁机卖出事先建仓的盘后票获利（即“抢帽子交易”）。...

标签:证券市场 操纵证券市场 发布日期:2020-08-12 09:10:14 Catid:1830 Status:6

235. “红通人员”彭旭峰及其妻受贿等案宣判 没收违法所得逾亿元 [100%]

...1月3日电(记者 傅煜)1月3日，“红通人员”犯罪嫌疑人彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请一案，在湖南省岳阳市中级人民法院公开宣判。法院裁定没收犯罪嫌疑人彭旭峰、贾斯语在境内的违法所得人民币1.03892238亿元、黄金制品以及在澳大利亚、塞浦路斯、新加坡、圣基茨和尼维斯联邦等国共计5处房产、250万欧元国债、50.0028万美元；对彭旭峰、贾斯...

标签: 发布日期:2020-01-03 02:41:15 Catid:565 Status:6

236. 楼继伟：资本市场开放不等于资本项目开放 [100%]

...债市场开始，然后再逐步推广至股票市场，但一定要形成闭环，防止套汇。同时，还要加强反洗钱制度建设，防止跨境资本流动的便利成为新的洗钱工具。 此外，楼继伟还认为，在进一步推进资本市场高水平对外开放过程中，要做到监管规则稳定、透明，使得市场参与者的信心得到提升，境外投资者才愿意来到中国市场，并持续参与市场投资；要...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:54 Catid:1504 Status:6

237. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [100%]

...在风险提示部分指出，首先，各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时报告我行。 其次，各义务机构要加...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

238. 马来西亚法院开始审理前总理纳吉布涉嫌贪腐案件 [100%]

...中）抵达法院。马来西亚吉隆坡高等法院3日开始审理前总理纳吉布被控背信、滥用权力和洗钱的有关案件。当天，法庭就纳吉布受到的共7项涉及背信、滥用权力和洗钱指控进行了审理。纳吉布被指控在涉及国家投资基金“一个马来西亚发展公司”（“一马公司”）前子公司SRC国际的交易中谋利4200万林吉特（约合1030万美元）。纳吉布去年7月首次受到指控，现阶段所受指...

标签: 发布日期:2019-04-04 01:31:30 Catid:493 Status:6

239. 央行：天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息试点工作 [100%]

...户实名制是我国一项重要的基础性金融制度安排，是保护个人合法权益，打击电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动，维护经济金融秩序的重要手段。 央行指出，试点工作是维护经济金融秩序，防范金融风险，协助打击违法犯罪活动的重要举措，对切实落实银行账户实名制意义重大。一是有利于进一步夯实银行账户实名制基础，为银行业金融机构核查居民身份证...

标签:身份证 金融秩序 发布日期:2018-03-21 04:42:38 Catid:565 Status:6

240. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]

...o;虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。 北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构存在被所在...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识