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231. 比特币在东南亚处境不尽相同 [100%]

...国央行呼吁国民不要使用比特币进行交易，否则损失自负。另外，菲律宾央行还针对比特币与洗钱等犯罪行为有关的传闻，开始与国内比特币交易商会谈，同时要求比特币交易商向央行下属的反洗钱委员会递交相关报告。马来西亚国家银行也在其网站上宣布，国家不承认比特币为合法货币，也没有监管比特币交易的专门条例，同时促请民众对比特币的风险保持警惕。柬埔寨中...

标签:泰国 央行 新加坡 发布日期:2014-04-21 07:00:06 Catid:565 Status:6

232. 浙江义乌：银行成功拦截一起“杀猪盘”骗局 [100%]

...园、市场、广场、村居社区等地方，开展反诈宣传。特别是通过发挥新媒体传播优势，拍摄《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频，让老百姓在轻松诙谐的氛围中，掌握各种防骗知识，守护好他们的“钱袋子”。（王栋、沈晔）

标签: 发布日期:2024-06-03 02:19:57 Catid:479 Status:6

233. 明年起中国境内银联卡境外取现一年上限十万 [100%]

记者昨天从中国银联获悉，根据国家外汇管理局最新要求，进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，从今年10月1日起，中国境内银联人民币卡在境外提取现金将设置年度限额。 外汇局规定指出，2015年10月1日至12月31日期间，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值5万元人民币。自2016年1月1日起，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取...

标签:境外取现 银联卡境外取现 发布日期:2015-09-30 09:44:53 Catid:565 Status:6

234. 广州警方跨省全链条打掉一电信网络诈骗团伙 [100%]

...。 综合上述侦查研判，警方分析出，隐藏在该案背后的是一个为电信网络诈骗进行“洗钱”的专业团伙。该团伙藏匿在绵阳市，负责对诈骗资金进行拆分和层层流转，最终将赃款洗白。其与诈骗环节中的“话务组”“取款组”紧密勾连，分工明确，共同组成了电信网络诈骗犯罪链。 警方逐步深入排查，相继锁定了潜藏在儋州市内负责话务组的符某...

标签: 发布日期:2020-06-15 06:08:19 Catid:1830 Status:6

235. 诚信合规筑防线，专业服务护安全——海保人寿海南分公司开展系列宣传活动 [100%]

为切实提升社会公众对洗钱、非法集资活动等金融风险的防范意识,普及保险知识,海保人寿海南分公司于2025年“7.8全国保险公众宣传日”之际开展系列宣传活动,助力提升社会公众的金融安全意识,践行“保险姓保、保险为民”初心。 7月5日,海保人寿海南分公司参加海南省保险行业协会在海口万绿园开展的“爱和责任,保险让生活更美好”主题健步走活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:59 Catid:1940 Status:6

236. 为何要管理大额现金存取？看完这篇你就明白了 [100%]

...居民的个人隐私及企业的相关商业秘密受严格保护。人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。 Q 8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？ A 大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。 Q 9、大额现金管理与法定...

标签:大额现金 存取 发布日期:2020-06-30 03:13:09 Catid:1830 Status:6

237. 蚂蚁集团研究院高级专家孙曦：区块链技术发展有四大趋势 [100%]

...安全性；二是交易合规性上，因为加密数字资产交易的匿名性，一些不法分子会通过其来进行洗钱、涉恐等非法活动，因此目前数字资产交易越来越受到监管重视，一方面会要求对加密交易服务商的监管要求，如加强对客户KYC/KYB的落实，另一方面会加强对链上交易的跟踪和分析，通过技术方案来识别可能涉及洗钱、涉恐的非法交易，这块目前也已有一些技术服务商提供解决方...

标签:区块链技术 发布日期:2022-09-02 02:41:16 Catid:566 Status:6

238. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [100%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

239. 高波：“反腐宣言”直指贪官避罪天堂 [100%]

...侦查缉捕工具方法库，以便各国专业人士分享操作经验，加强侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易等方面的专业培训。 　　所谓“三能”，一是国内法治能力，如修订完善刑法、刑事诉讼法等，强化对腐败罪犯进行缺席审判、没收违法所得等国际通行司法打击;二是国际谈判能力，如借《北京宣言》之余热，与美、加、澳等APEC成员国在引渡条约、司法协...

标签:宣言 北京 国际 反腐败 合作 发布日期:2014-11-11 12:19:02 Catid:565 Status:6

240. 央行首发数字货币 比特币区块链另眼相看 [100%]

...是一种炒作工具。”春节期间，国内资深比特币玩家张杰斌（化名）告诉记者。 或为洗钱、或为投机、或为转移资产，比特币作为一种载体在中国资本市场上扮演着一个强大的角色。它的交易在此前尚未被纳入监管，直到它的价格即将突破10000元/个的时候，才引发监管层的警觉。 “在一两年前，监管层并没意识到比特币在中国会演化得如此迅速，吸引大批专...

标签:比特币 区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

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