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231. 第三方支付平台，咋成诈骗新宠 [100%]

...资金通过第三方支付平台转移、取现。 办案民警表示，一些第三方支付平台正成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。 　　赃款转入第三方支付平台，1个多月才查清资金流向 和以往电信诈骗团伙通过多个银行账户拆分转移赃款不同，在厦门市民苏女士的受骗案中，诈骗分子转移巨额资金出现新手法。 办案民警介绍...

标签:支付 诈骗 账户 平台 发布日期:2017-03-16 09:11:31 Catid:483 Status:6

232. 银行有没有“安全账户”？转账24小时内可撤销？“962110”可以信任吗？ [100%]

...“如何防范身边的套路陷阱”的宝贵经验。 9月正是开学季，主持人上来就说，最近电信诈骗的手段层出不穷，有家长接到学校打来的电话，说孩子要做手术急需付押金要汇款。相信所有家长一定会非常紧张，都会担心万一是孩子真的在学校出事怎么办？那么，我们应该如何分辨真假老师的电话？如果接到了这样的电话，又该如何处理？

标签: 发布日期:2018-09-13 06:48:00 Catid:478 Status:6

233. 甘肃宕昌：织密防护网 守好群众“钱袋子” [100%]

中国发展网 入夏以来，针对农村电信网络诈骗易发多发、群众反诈防范薄弱等实际情况，甘肃宕昌县公安局坚持预防为先、打击为本、防治并举，多措并举织密全民反诈防护网，全力守护群众财产安全。 眼下正是摘花椒、忙农活的关键时期，村民长期深耕田间，对各类新型电信诈骗套路辨别能力有限，极易被虚假补贴、代...

标签: 发布日期:2026-07-24 02:32:17 Catid:1830 Status:6

234. 建行宜春市分行组织反赌反诈观影宣传活动 [100%]

...2023/0921/1695268521720.png" border="0" style="max-width: 800px;" /> 中国发展网讯 为进一步扩大普及防范电信诈骗知识，切实增强员工的识骗能力和反诈意识，提升服务人民群众水平，近日，建行宜春市分行分批次组织员工观看反赌反诈电影《孤注一掷》。 影片讲述了主角被海外高薪招聘吸引，却意外落入境外诈骗工厂陷阱，被诈骗集团残暴折磨，但最终被解救的故事。本次观影...

标签: 发布日期:2023-09-21 12:01:52 Catid:1830 Status:6

235. 三级联动 筑牢反诈“防火墙” 苏州相城财政举办财政宣传月“财务反诈宣传”主题活动 [100%]

...防范措施进行了讲解，通过列举近期机关、企事业单位财务人员被骗典型真实案例，揭露网络电信诈骗犯罪分子惯用的作案手法、设置的圈套、陷阱等，提醒财务人员要高度重视，提高警惕，做到“不听、不信、不转账、不汇款”，确保单位资金账户安全，并呼吁大家下载“国家反诈中心”APP、关注“相安无诈”微信公众号，适时了解最新反诈信息。 区...

标签: 发布日期:2022-09-07 03:53:38 Catid:98 Status:6

236. 兰州西固：一网一格来服务，一点一滴尽职责 [100%]

...民生服务、基础设施等，采用“以案说法”等方式向群众宣传环境美化、安全生产、防范电信网络诈骗、社保医保、社会救助等知识，做好网格宣传工作的同时，有问题还能及时发现、有矛盾及时化解、有需求及时服务。近些年电信诈骗手段花样百出，居民上当受骗的事件时有发生。为保障居民财产安全，刘孝红化身反诈骗宣传员，线下，她奔走于大街小巷，发放防范电...

标签: 发布日期:2024-06-17 03:45:14 Catid:1830 Status:6

237. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...凭借敏锐的反诈警觉、专业的金融服务、暖心的耐心劝导，接连成功拦截多起针对在校学生的电信诈骗及涉诈不法行为，用责任与坚守为青春护航，筑牢校园金融安全防线。 识破虚假校方通知，拦截新生办卡骗局 刚踏入大学校园的18岁新生，是诈骗分子重点盯上的目标。近日，一名大一新生前往建行临沂分行某支行办理开卡业务，工作人员在尽职调查过...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

238. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [100%]

中国经济导报、中国发展网讯 鞠靓 秦薏颜记者林强报道 当前，打击电信网络诈骗形势严峻复杂，建设银行黑龙江省分行积极践行“人民至上、金融向善”理念，优化账户服务和精准治理，2023年至今，警银联手织密反诈防护网，成功堵截柜面涉案资金取现170余起，帮助群众挽回相关经济损失1200余万元，牢牢守护群众“钱袋子”。 警银联合精准发力...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

239. YY直播发布2024年度生态治理报告 [100%]

...“反洗钱”相关工作；另一方面，出台完善《YY直播反洗钱内部控制制度》、《YY直播反电信网络诈骗内控制度》、《YY社区用户违规管理规则》等相关内部制度，从原则上规范平台、公会、主播、用户行为；此外，优化反洗钱技术风控措施，特别是对涉洗钱的风险行为，开展实时监测、识别、管控，严密“堵死”诈骗分子利用“虚拟币”流通诈骗资金的后路...

标签: 发布日期:2025-01-02 02:18:40 Catid:1940 Status:6

240. Soul不断筑牢反诈防火墙，重拳打击杀猪盘，与用户共同科普反诈 [100%]

今年火爆的电影市场，主打一个“人间清醒”。从此前揭露缅北电信诈骗残酷现实的《孤注一掷》，到近期聚焦“杀猪盘”骗局的《鹦鹉杀》，引发了全网热议。 数据显示，过去十年间，以电信网络诈骗为代表的新型诈骗犯罪持续高发。面对这一复杂的社会问题，其治理需要多方合力。 作为深受年轻人喜爱的新型开放式社交平台，Soul始终积极承担企...

标签: 发布日期:2023-09-08 06:13:09 Catid:1940 Status:6

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