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2371. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [84%]

...过大数据分析掌握一些线索；四是金融监管作为系统性工程，部委之间有合力，其他部委发现涉嫌外汇违法违规的线索也会向外汇局通报。 辨别虚假交易： 抽丝剥茧、层层“坐实”违规行为 在天津滨海海通物流有限公司逃汇案中，2015年1月至2016年1月，该公司虚构转口贸易背景，使用其他公司已经提货的海运提单，对外付汇4651.8万美元。 2016年12月，...

标签:外汇 检查 违规 外汇局 贸易 发布日期:2018-05-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

2372. 协助打击违法中介！人人租开通举报通道，共护租用生态 [84%]

...本万利”，而是在触碰法律红线。中介教唆用户用虚假信息租机、伪造还款记录等行为，已涉嫌欺诈、非法经营等违法犯罪。我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金等。第二百二十四条也明确，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取财物，构成合同诈骗罪，将面临刑事处罚。而对...

标签: 发布日期:2025-07-24 05:43:00 Catid:1940 Status:6

2373. 汕头市公安机关有效净化经济秩序 支持服务民营企业发展 [84%]

...打掉一个集生产、包装、运输、仓储、销售为一体的假烟生产、销售团伙，该团伙生产的假烟涉嫌通过网络销售到全国29个省市自治区，目前案件仍在深挖扩线中。 严抓重点整治 针对汕头市个别地区侵权假冒犯罪较为突出的情况，我市公安机关建立“每天巡查、每周研判、每十天大清查”工作机制，采用移动警务车设卡、无人机监测、缉烟犬查缉等新手段，加...

标签:汕头 公安机关 发布日期:2019-08-21 03:38:23 Catid:1828 Status:6

2374. 广东取消商品房预售制度？省房协：征集意见 [84%]

...，也没拿到预售证，其实是不能销售的。而且在专项行动检查组的前期调查中，也发现该楼盘涉嫌存在销售未确权、未获预售证的商品房的违规行为。本次检查中，执法人员在该项目开发公司签约中心同样发现了该项目认购书及缴款凭证，存在涉嫌销售未取得预售证房屋问题。市住建委执法人员已现场下发限期改正通知，对该项目立案调查并将启动行政处罚程序。针对中...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:15:01 Catid:479 Status:6

2375. 国务院安委会办：今年春节期间发生一爆竹事故致5人死 [84%]

...织、参与人员，按照《最高人民法院最高人民检察院 公安部 国家安全监管总局关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》(安监总管三〔2012〕116号)要求，及时移交司法机关，依法追诉，定罪量刑；对涉案企业非法违法行为，要依照有关规定实施联合惩戒。 四、严格规范烟花爆竹经营场所周边燃放活动。各相关部门要广泛宣传事故教训，...

标签:烟花爆竹 发布日期:2019-02-19 08:33:49 Catid:565 Status:6

2376. 假剧情伤害真骑手！卖惨营销乱象亟待整治 [84%]

...困难的骑手得不到帮助。更恶劣的是，一些博主、网红在卖惨营销中兜售假冒伪劣产品，已然涉嫌违法犯罪。”王维维表示，对于这类虚假短视频，必须严格规范、严厉打击。 张成刚也认为，假扮骑手拍摄的虚假视频，会让社会对骑手的社会地位形成错误的认知，认为骑手群体处于困境中，而忽视骑手群体的多样性，有损骑手的职业形象。此外，这种视频翻车后，会...

标签: 发布日期:2024-11-08 10:08:35 Catid:1830 Status:6

2377. 楼市调控：咬定青山不放松 房租过快上涨应警惕 [84%]

...7家开发商被纳入“黑名单”；8月16日，北京市发布了首批整治结果，位于通州区阳光花庭项目涉嫌无证违规收取预订款性质费用、首开缇香雅园项目销售现场未明示绿色建筑星级等问题，已由通州区住建委立案处罚。中原地产首席分析师张大伟认为，对市场乱象的整治，说明楼市调控进入精细化阶段，虽然这种方式无法在短期内改善供需关系，但对于维护市场秩序仍可起...

标签: 发布日期:2018-08-22 10:15:10 Catid:479 Status:6

2378. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [84%]

...冒公检法”陷阱，即不法分子通过冒充公检法机关、通讯运营商等，谎称受害者名下手机号涉嫌发送非法中奖短信，或银行卡涉嫌洗钱犯罪，并发送伪造的“逮捕令”恐吓受害人，进而以帮助受害人澄清冤屈、保护财产等为由，要求受害人说明个人资产情况，并通过会议软件的共享屏幕功能操控受害人手机，转账至所谓的“安全账户”。 ——“代...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

2379. 广州一老人钻货车车底被碾身亡 法院：死者自担责任 [84%]

...能性，其家属未能对他一系列异常行为作出合理的解释和说明，而司机及保险公司认为陈老伯涉嫌故意制造案涉交通事故，相较于陈老伯家属的解释明显更具有说服力和可能性。 法院认为，陈老伯作为有完全民事行为能力的成年人，应当知道坐在机动车道路边的行为，本身就存在引发交通事故的隐患，且应当能够预见突然扑向正在行驶中的货车车底具有的高度危险性，但...

标签:交通事故 自担责任 发布日期:2020-11-05 12:40:13 Catid:1830 Status:6

2380. 公安经开分局破获口罩电信诈骗案，涉案金额200余万! [84%]

...口罩生产渠道及资质，诈骗他人钱财200余万的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人张某东因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 中国日报陕西记者站

标签:口罩 疫情防控 发布日期:2020-02-20 12:17:25 Catid:1855 Status:6