搜索：涉嫌违法犯罪 -

大约有3,000项符合查询结果，库内数据总量为726,496项。（搜索耗时：0.1255秒） [XML]

...，其实这么做是一个灰色地带，打一个擦边球。”　　专家：银行不只是擦边球涉嫌违法　　银行工作人员自称优汇通业务是一种跨境人民币结算业务，不是国内换汇，而是绕开国家外管局的监管，利用银行国外分支机构换汇，他们认为这只是在灰色地带打擦边球。但是专家表示，跨境人民币结算并不允许个人投资移民，银行绕开监管，实现超额汇...

标签:黑钱汇率广东中国银行 发布日期:2014-07-10 12:27:54 Catid:565 Status:6

2312. “补税提醒”不容轻视 [77%]

...缴税款、加收滞纳金，并可处以不缴或少缴税款百分之五十以上、五倍以下的罚款。情节严重涉嫌犯罪的，还将移送司法机关处理。前不久，江苏、福建、甘肃、重庆、大连等地税务部门曝光5起高收入自然人偷逃个税案件。这些人坐拥高额财富，却玩起隐匿收入、虚假申报、签订“阴阳合同”的偷逃税花招，自以为天衣无缝，最终无一例外被税务部门精准查实、依...

标签: 发布日期:2026-07-06 01:21:00 Catid:565 Status:6

2313. 骗术升级看看伪招聘的新套路 [77%]

...信息、利用网络平台实行诈骗的，要依据情况做出处罚，或是注销、拉入黑名单等，对于发现涉嫌违法犯罪的，要移交相关部门处理。受访者还认为，求职者要尽可能多了解应聘公司及应聘岗位信息，对于工作内容、条件、地点、劳动报酬等关键信息无法提供或含糊其词的，应聘者应提高警惕。同时，在求职过程中，应妥善保存招聘信息、聊天记录、邮件往来记录等证据...

标签:伪招聘骗术 发布日期:2020-12-29 02:03:10 Catid:1830 Status:6

2314. 穿保安执勤服、戴儿童交警帽男子扮交警“执法”专挑交通违法者骗罚款 [77%]

...的电动车都会有警用涂装。包括罚款的账户，不会进入个人的账户。” 目前，董某因涉嫌招摇撞骗罪被刑拘。（汪舒谢自强报道）

标签:交通执法 发布日期:2020-05-15 03:19:09 Catid:1830 Status:6

2315. 国家邮政局发文：严厉打击野生动物非法寄递 [77%]

...渎职的执法人员，依法从严追究责任；对出现的乱执法、乱作为问题，要依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的，要依法移送司法机关处理。此外，通知还要求，要围绕疫情防控，加强邮政市场普法宣传工作。认真落实“谁执法谁普法”责任制，结合疫情防控和行业恢复生产期间工作特点，强化普法宣传教育，特别是结合全国人大常委会近期通过的关于禁止野生动物交易...

标签: 发布日期:2020-03-01 02:34:25 Catid:565 Status:6

2316. 区块链≠虚拟货币！区块链大火但这些骗术不得不防 [77%]

...：上述行为本质上还是炒作虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确，向投资者涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等是违法犯罪活动。区块链≠拉人头套路：区块链公司推出持仓分红计划，称只要持仓此类货币，每天就会有一定比例的分红，向下级推广还能拿到返佣，号称投100元能赚100万。事...

标签:区块链虚拟币 发布日期:2019-12-20 11:09:09 Catid:565 Status:6

2317. 北青报：“透明幼儿园”利大于弊 [77%]

...师同样可以起到保护作用。而反对打造“透明幼儿园”者的意见，则主要集中在此举可能涉嫌侵犯隐私。隐私问题当然重要，但是一方面和孩子们的权益相比，我们只能让渡一部分的隐私；另一方面，幼儿园也是公共场所，除了像厕所这种特殊地方以外，教室、操场、活动室等，似乎也不能过于强调隐私问题，否则城市满大街的监控设备，又该何去何从？按照深圳市...

标签: 发布日期:2019-01-07 01:27:37 Catid:484 Status:6

2318. 2018年上海环保成绩单提交人大审议，环境违法行为举报奖励10万元 [77%]

...全市生态环境系统共查处案件3047件,处罚金额53亿元,同比上升11%;向公安部门移送行政拘留23件、涉嫌环境污染犯罪案件38件。本市强化源头管控,落实放射源辐射安全监管。优化环卫基础设施环评和异味控制工作,减少“邻避效应”影响。做好环境应急管理,全市未发生一般及以上突发环境事件。寿子琪表示，本市紧密结合环保督察、优化营商环境和体制机制改革,敢于先...

标签: 发布日期:2019-03-27 10:40:18 Catid:478 Status:6

2319. 杨浦检察院：一个案例胜过一打文件 [77%]

...劳动报酬全额支付给12名员工。去年5月29日和8月7日，杨浦公安分局分别将刘某和A公司以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送杨浦区检察院审查起诉。其间，两案并案处理。杨浦区检察院审查发现，A公司另有经劳动仲裁仍拒不向员工支付30万元欠薪的事实。检察机关对刘某严肃批评教育，使其认识到按时足额支付员工工资的法定义务，以及拒不支付劳动报酬的法律后果，并向其...

标签: 发布日期:2019-04-03 12:16:33 Catid:478 Status:6

2320. 追溯码时代，医保购药的六要六不要 [77%]

...把您的卖药行为暴露在光天化日之下，将会给您的医保待遇带来巨大不利影响，严重的还可能涉嫌违法犯罪，得不偿失。

标签: 发布日期:2025-04-02 04:46:05 Catid:2179 Status:6

2311. 央视曝光中行造假洗黑钱员工称多黑的钱都能洗白 [77%]

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