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221. 民生银行汕头分行多举措提升反洗钱宣传实效 [100%]

...普及宣传工作，扩大宣传范围，增强宣传实效，不断提升广大社会群众反洗钱意识，切实履行金融机构反洗钱宣传义务。

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:53 Catid:1828 Status:6

222. 非法集资农村广布“熟人业务员” 虚构高额回报吸金 [100%]

...间投融资中介机构仍是非法集资重灾区，大量投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动，严重破坏正常金融市场秩序，此类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。 P2P网络借贷领域非法集资案件增速回落，随着互联网金融风险专项整治工作的不断深入，整体风险水平逐步下降，但是，经过前期野蛮增长存量风险积累较大，非法...

标签:虚构 熟人 业务员 回报 农村 发布日期:2017-04-26 08:44:10 Catid:565 Status:6

223. 数禾科技提供消保范本：多方协作良性驱动，机制创新构筑信任生态 [100%]

近年来，“构建金融消保新机制，建设‘大消保’工作体系”成为金融行业消保工作的实施重点，各相关部委在金融消费者权益保护政策制定、投诉、信访举报等方面的分工，也在“大消保”格局下得以明确。 监管利好政策的推动之下，不少金融机构积极响应号召，全面调动部署。其中，数禾科技及其旗下的核心平台“还呗”凭借其在消保宣传...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:34:28 Catid:1940 Status:6

224. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...解释》规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人表示，倒买倒卖外汇和变相买卖外汇为实践中地下钱庄非法买卖外汇的主要方式。倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

225. 多部门联手围剿电信网络新型犯罪 [100%]

...经过接力式堵截，公安机关最终从嫌疑人的钱袋里“抢”回73万元。 长期以来，在金融领域追踪涉案账户、冻结涉案款项时，障碍多、手续繁，电信诈骗所涉钱款一旦被转移，想找回来犹如大海捞针。去年，广东广州、浙江杭州、福建厦门等地警方主动成立反诈骗中心，堵住资金流、信息流，及时止付、快速预警。 反诈骗中心成立后，警方、银行、通讯运营商...

标签:犯罪 部门 电信 网络 发布日期:2016-03-01 10:22:33 Catid:483 Status:6

226. 央行试点大额现金管理：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。 央行督促试点行、银行业金融机构提前进行业务准备，按照《大额现金管理先行试点方案》统筹推进试点各项工作。 央行要求试点银行金融机构要明确大额现金存取业务管理范围。既不影响个人、企业特别是个体工商户正常、合理的用现需求，也要对监测非常规大额用现行为有针对性。 央行还提...

标签:央行 大额现金 发布日期:2020-06-12 04:54:23 Catid:565 Status:6

227. 镇江市检察机关发布关于构建“365全周期”检察护企工作法的实施意见 [100%]

...风险联控机制。通过个案办理、类案分析，加强与工商联、国资委、商务局、贸促会、金融监管局以及相关行政机关的对接，积极帮助国有企业、民营企业、外资企业、金融行业等梳理排查涉企隐患，制发风险提示函，同时，通过组建的联合团队帮助企业进行法律体检，帮助制定完善相关防范措施，共同做好刑事风险防范，金融系统性风险防控。 4.深化问题...

标签: 发布日期:2026-06-25 11:49:43 Catid:2201 Status:6

228. 新突破！平安银行量子计算斩获2023 IDC大奖 [100%]

9月8日，由国际数据公司IDC (International Data Corporation) 主办的“2023 IDC中国数字金融论坛”在北京圆满落幕，并为2023“IDC中国金融行业技术应用场景创新案例”奖项颁奖。8月16日，IDC已公布该奖项评选结果，平安银行量子计算项目作为该评选类别唯一入选项目，最终不负众望，斩获量子计算金融应用类“2023 IDC中国金融行业应用场景创新奖”。

标签: 发布日期:2023-09-12 10:30:43 Catid:1940 Status:6

229. 江苏打击整治黑客犯罪案 699名嫌疑人落网 [100%]

...140起，部督案件3起，抓获犯罪嫌疑人451名，其中内鬼源头18名。3个月的行动中，共缴获电信、金融、汽车、户籍、通话记录、账号密码、外卖信息等公民个人信息40多亿条。 在强力打击此类犯罪的同时，江苏警方还开展网上清理整治。专项行动开展以来，全省公安网安部门全面建立24小时网络巡查处置机制，共清理违法信息2300余条，关闭违法论坛12家，通讯群组300余个。

标签:落网 发布日期:2017-06-13 09:53:14 Catid:105 Status:6

230. 落实中国-东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2016—2020） [100%]

...协会间的交流与合作； 2.1.8考虑采取具体措施，对食品和农产品进行安全检查。 2.2 金融 2.2.1通过开展防火演练完善操作指南，开发经济评估与政策对话框架等，进一步加强清迈倡议多边化的操作性和有效性，深化各方在清迈倡议多边化机制下的合作； 2.2.2支持10+3宏观经济研究办公室发展壮大，增强其经济监测和地区宏观经济和金融形势分析质量，加强其...

标签:东盟 印尼 发布日期:2017-05-09 02:59:56 Catid:1044 Status:6

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