搜索：金融与犯罪研究 -

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...的落马，源于审计署的一次常规审计。　　2011年5月，审计署一个审计组在对一家综合性金融控股集团下属的锰矿公司进行审计时，一项240万元的支出进入审计人员的视野——这笔钱支出的名义是向北京的两家工贸公司支付咨询费，分别为100万元和140万元。　　咨询费?这么大金额?支付给冠名为“某某工贸”的公司，而且公司还在北京?面对一连串的疑问...

标签:审计署案件线索人员 发布日期:2014-06-19 03:28:24 Catid:565 Status:6

222. 百亿平台钱宝网被查实控人自首 [90%]

...的收益率时未产生警觉，反而加大投资，导致经济损失难以追回，交了惨重的学费。苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示，钱宝网的模式存在很大的隐患，平台自我定位为“微商”平台，用户通过做任务赚钱，但实际上赚钱多少并非多劳多得，而是与投入的总资产成正比，总资产越高，做同样的任务，赚的钱也就越高。而一旦佣金收入与总资产成正比，就带有&ldq...

标签:宝网平台 发布日期:2017-12-28 09:28:30 Catid:565 Status:6

223. 刑法规制“裸贷”的罪名选择 [90%]

...p 刑法规制“裸贷”的罪名选择近几年来，随着我国互联网金融的兴起，在优化金融市场结构、创新金融产品种类的同时，也引发了一系列问题。特别是大学校园内出现的“裸贷”现象，倍受社会关注。从行为性质来看，“裸贷”存在触犯刑法的诸多风险。 “裸贷”涉及的法律关系及其类型所谓“裸贷...

标签: 发布日期:2017-12-06 02:02:24 Catid:478 Status:6

224. 杨浦大调研 | 探索内心向贪婪说再见 [90%]

...众存款类社区服刑人员分类矫正项目中的其中一课。此前，区社区矫正中心还邀请了区检察院金融科检察官为辖区内非吸类社区服刑人员开展了以“贪婪的游戏”为主题的专题分类教育。区司法局相关负责人介绍：“非法集资案件往往受害人数众多、经济损失巨大，有着极大的社会危害性。目前，杨浦在册社...

标签: 发布日期:2018-08-09 05:18:37 Catid:478 Status:6

225. 北京社科院：每年积分落户人数应控制在5至8万 [90%]

...里的首都功能核心区，由于集中了全市最好的政治资源(中央及北京市政府所在地)、经济资源(金融街等)、社会资源(医疗、教育等)和文化资源(博物馆、文化馆、艺术馆等)，吸纳了大量人口就业。同时，由于人才资源多集中在中心城区，一些远郊区县人才流失严重，成为制约其发展的瓶颈。课题建议制定居住证制度和积分落户政策的中长期规划，科学安排每年的落户指标...

标签:社科院北京人数积分控制 发布日期:2015-03-18 10:41:44 Catid:565 Status:6

226. “十三五”公共安全科技创新专项规划 [90%]

...安全协同创新机制。（二）加强政策扶持，建立多元化投入机制结合国家在财税、金融、引进消化吸收再创新、成果转化、知识产权保护、人才队伍建设、科研基地、国际合作等方面的政策措施，制定公共安全领域扶持政策。强化国家科技经费与国家工程专项资金、地方财政资金、民营资本等的结合，开辟多元化科技投入渠道。探索科研院所、高等学校、企业、行...

标签: 发布日期:2017-05-04 02:23:21 Catid:981 Status:6

227. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [90%]

...行为，不法分子以此为诱饵，并将个别银行工作人员拉下水，利用公众对银行的信任，使这种金融犯罪的风险迅速提高。同时，一些涉事银行存在人工核实、票证系统等漏洞，甚至在“拉存款”的考核压力下，因“有助于满足考核要求”而默许、纵容违规“贴息存款”的行为。如银行工作人员在进行业务授权过程中核查不仔细，对伪造的企业印鉴未向公...

标签:中银软肋内控存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

228. 央行明确小贷公司监管框架实行许可制 [90%]

...门的其他非存款类放贷组织，国务院决定由有关部门监管的典当行、证券期货经营机构、消费金融公司、汽车金融公司、贷款公司等非存款类放贷组织不适用本条例。征求意见稿规定，非存款类放贷组织应当具有与业务规模相适应的实缴注册资本，有限责任公司不得低于500万元，股份有限公司不得低于1000万元。此外，征求意见稿规定非存款类放贷组织取得经营放贷业务...

标签:监管小贷公司 发布日期:2015-08-13 11:02:06 Catid:565 Status:6

229. 代表委员审议讨论两高报告 [90%]

...发展壮大法治环境；开展 “检察护企”专项行动，用法治增强企业发展信心；从严惩治金融犯罪，服务金融高质量发展；强化反垄断和反不正当竞争司法，促进建设全国统一大市场…… 代表委员们认为，这些措施将有利于增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。对...

标签: 发布日期:2024-03-10 11:28:46 Catid:2166 Status:6

230. 信用卡行业迈入存量竞争阶段 [90%]

...总额为865.80亿元，占信用卡应偿信贷余额的1%，同比增速由2021年的2.59%下降至0.63%。随着金融科技快速发展，我国支付交易规模逐渐扩大，支付体系运行效率不断提升。2022年，银行共处理电子支付业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.5%，银行电子支付总量小幅增长。其中，移动支付业务1585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%。“...

标签: 发布日期:2023-04-11 10:17:40 Catid:1830 Status:6

221. 审计署如何发现案件线索：严格保密专人专办 [90%]

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