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221. “技防+人防” 筑牢金融反诈防火墙 [91%]

...融高质量发展的必然要求,也是维护金融秩序、确保金融持续稳健运行的重要基础。近年来,中信银行积极践行“金融为民”理念,通过“技防+人防”相结合,深层次筑牢金融反诈防火墙,切实保护金融消费者权益,有力保障了客户资金安全。 金融科技助力 智能反欺诈系统精准拦截 今年8月,中信银行“哨兵”智能反欺诈系统监测到长沙分行一名客户洪女士...

标签: 发布日期:2023-10-13 05:55:13 Catid:1940 Status:6

222. 权威解读｜赖小民案涉案财物近17亿元已追缴 [91%]

...审查调查中，审查组扣押了大量本外币现金、金银制品、字画、汽车、购物卡等物品，冻结了银行、证券、基金账户，查封了赖小民位于北京、珠海、海南等地房产多套、车位多个。 “这些‘财物’无一例外都是赖小民定罪量刑的重要证据和定性依据。对涉案财物的应追尽追，也反映了我们党对腐败行为零容忍的鲜明态度。”李艳茹说。 根据最高人民法...

标签:赖小民 贪污 发布日期:2020-08-14 03:05:02 Catid:565 Status:6

223. 山西前首富李兆会被限制出境 [91%]

...被上海市第一中级人民法院限制出境。这位曾经身家125元人民币的海鑫集团掌门人如今陷入被银行追债的尴尬境地，再次成为舆论焦点。    上海市人民法院网执行信息显示：被执行人李兆会因不履行法律文书确定的义务，法院已依法限制其出境，请执行联动机制成员单位、基层协助执行网络成员和社会公众协助法院执行。申请执行人是美锦能源集团公司。据...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:02:00 Catid:478 Status:6

224. 司法拘留显威力 儿替父偿债并全部履行自身另案债务 [91%]

...立案阶段保全提示，小韩申请财产保全，虹口法院第一时间作出裁定并冻结了刘某儿子刘小某银行存款3万余元。因刘某父子有其他债务纠纷，该存款之后被数次轮候冻结。审理中，刘某父子还款态度良好，两人分别与小韩达成调解协议，但此后却迟迟不予履行15.4万元的还款义务。小韩无奈，于5月9日申请执行。执行中，法院通过全国法院网络执行查控系统对刘某父子名下的财...

标签: 发布日期:2018-07-05 06:51:23 Catid:478 Status:6

225. 小伙带着洗漱用品到派出所：“你查查，我是不是被通缉了？”民警:“别走了！” [91%]

...自称姓于的年青男子携带2只背包来到浦东派出所，神情自若地咨询值班民警刘国庭，称自己的银行卡和身份证被冻结了，并怀疑自己的身份信息被人用作电信诈骗了。当刘警官边问其有没有什么损失，一边准备给他作笔录时，小伙子接下来的一句回答却让民警大跌眼睛。 “没有什么损失，但我手机上收到过‘诈骗’短信，并且有警察打过我的电话。您查查看，...

标签:通缉犯 发布日期:2020-07-06 02:45:53 Catid:1830 Status:6

226. 被悬赏百万的汤晓东现身！陕西汉阴官方通报案件细节 [91%]

...会会长——汤晓东”的人在一个群里发布语音消息称，自己有钱退给大家，但实体店被封锁、银行账号被冻结。同时，他称自己请了一个律师团，6月底前会给大家一个说法。北青报记者注意到，汤晓东的话说完后，群里的人的回应是：这些话你都不知说了多少次了，给了无数次时间，何时兑现过？

标签: 发布日期:2019-06-07 02:27:14 Catid:483 Status:6

227. 银行巨额存款“不翼而飞” “消失”原来是被骗 [91%]

近来，全国多地被曝发生银行巨额存款“不翼而飞”的案例。比如浙江杭州42位储户放在银行的数千万元存款“被盗”仅剩少许；泸州老窖存在银行的1.5亿元“不知去向”，义乌、南京、湖北等地都出现储户存款“失踪”事件。看了这些报道，一些市民开始产生疑问：银行系统真的让人放心吗？经过北青报记者多方了解，其实这些案件绝对不是大家想...

标签:存款 银行 发布日期:2015-02-05 09:40:35 Catid:565 Status:6

228. 民泰银行“80后”副行长被判无期！骗取银行资金40余亿元，个人非法获利超11亿 [91%]

...10亿仍不解渴。 5月27日，裁判文书网公布浙江省高级人民法院二审判决，对浙江民泰商业银行萧山瓜沥小微企业专营支行原副行长倪峰驳回上诉，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。 原审被告人倪峰，男，1981年10月出生，原系浙江民泰商业银行股份有限公司萧山瓜沥小微企业专营支行副行长。判决书指出，倪峰共计骗取银行资金40余亿元，个人违法所得超过11亿...

标签:民泰银行 小微企业 票据诈骗罪 发布日期:2020-05-28 09:30:08 Catid:1830 Status:6

229. 银行卡被盗刷 储户与银行如何分责 [91%]

银行卡被盗刷 储户与银行如何分责 2017-12-6 08:58:13 来源:北京日报 作者:韩斌         银行卡被盗刷案件数量近几年呈上升趋势，但此类案件侦破难度较大，被盗款发还率较低，被害人权益往往无法及时得到保障。    ■案件回放    2008年10月，曾某在某银行牡丹园支行办...

标签: 发布日期:2017-12-06 09:32:31 Catid:478 Status:6

230. 哈尔滨银行股东结构不清晰 撤回IPO申请 [91%]

...18/0327/1522140701274.png" border="0" alt="1" /> 中国发展网3月27日讯 近日，哈尔滨银行发布公告称，鉴于其内资股股权结构可能发生变动，经与保荐人审慎研究，并经该行董事会审议批准，决定撤回A股上市申请，待内资股股权结构变动完成后再重启A股上市申请。 1月5日，银监会出台《商业银行股权管理暂行办法》，直指商业银行股东乱象，将股东及其关联方...

标签: 发布日期:2018-03-27 04:54:35 Catid:1161 Status:6

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