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221. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [83%]

...投资管理有限公司同出一辙，不久前刚被曝出老板跑路。扬州有数百个投资者被套，初步估计涉案金额过亿。记者从扬州市广陵区公安分局经侦大队了解到，他们已经接到了数十个受害人报案，目前公安部门已在摸底调查此类理财公司。 九龙治水式监管弊端多 江苏中欧律师事务所律师朱凯分析认为，其一，如果理财公司没有投资项目，仅仅靠拉人头，...

标签:金融 公司 返利 记者 非法 发布日期:2016-09-18 10:59:34 Catid:105 Status:6

222. 天津：着力疏导资源环境价格矛盾 [83%]

...时效和质量，服务经济社会发展。提高价格认定信息化水平，通过网络化管理模式，全面提升涉案财物价格认定工作水平。

标签:天津 资源环境 消费 2015全国发改会 发布日期:2015-12-23 02:52:06 Catid:26 Status:6

223. 这对夫妇作案6年 没想到栽在人工智能的手上 [83%]

...像头比对，“天鹰”还能勾勒还原嫌疑犯的行动轨迹。顺藤摸瓜，“天鹰”可以串联起更多的涉案场所和人员，对警方来说，这就可能形成一条完整的证据链。曾经，钱某某夫妇也因取证难逃脱过。据衢州市公安局柯山分局城南派出所余振华警官介绍，钱某某本就是渔民，虽知“电鱼”非法，但禁不住利益诱惑。可根据相关规定，非法捕捞水产品要达到五百公斤以上或价...

标签: 发布日期:2018-07-26 07:34:23 Catid:478 Status:6

224. P2P监管细则启动 三种情况涉“非法集资” [83%]

...款潜逃。 　　“当前，非法集资形势依然严峻。”刘张君表示，首先是发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位，达历年来第二峰值;其次是发案地区广泛，截至目前，非法集资案件涉及31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟)和港澳台地区;第三是不断向新的行业、领域蔓延。 　　监管起步 　　“P2P网络借贷平台是作为一种新兴的金融业态，在鼓...

标签:集资 非法 p2p 发布日期:2014-04-22 06:46:50 Catid:565 Status:6

225. 高薪梦碎网贷压身 部分应聘者陷“招骗”套路 [83%]

...人员的具体情况。5月25日，专案组决定实施抓捕，当日兵分两路，分别在中关村两大厦内抓获涉案嫌疑人34名，后经审查涉案人员以嫌疑人孙某为主犯共26名。 记者了解到，上述案件中，发布招聘信息的传媒公司实际上属于“中介”性质，本身没有网络直播间，入职后的主播要在“花椒”“火山”等直播APP上进行网络直播。海淀分局刑侦支队办案民警介...

标签: 发布日期:2018-08-30 10:45:00 Catid:479 Status:6

226. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [83%]

...也影响了家庭幸福和社会稳定。从受害者多达600多万人的“精彩生活”，到前不久破获的涉案金额高达102亿元的“鑫圆系”特大网络传销案，网络传销危害和影响人群不断扩大。工商部门和腾讯安全反诈骗实验室联合发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万。公...

标签: 发布日期:2018-08-13 08:15:25 Catid:479 Status:6

227. 央行布控金融风险重点监控领域 [82%]

...法赎回。　　刘士余在报告中指出，当前非法集资形势仍然严峻。非法集资的发案数量、涉案金额、参与集资人数呈上升态势。2013年，非法集资共立案3797起，涉案金额490亿元，参与集资人数超过20万人，涉及31个省(区、市)87%的地市和港澳台地区。　　与此同时，非法集资形式日益多样，从传统的房地产、矿产资源、农林开发等领域向投资理财等新的领域、行业蔓延...

标签:风险 监管 发布日期:2014-10-17 03:14:33 Catid:565 Status:6

228. 警方捣毁一仿制“乐高”玩具山寨窝点 2亿元玩具被查封 [82%]

...3处，流水线10余条，缴获生产模具90余块，包装盒20多万件，成品“乐拼”玩具63万多件，涉案金额超过2亿元。目前，案件仍在进一步侦办中。 保护知识产权， 对山寨说不！

标签:乐高玩具 知识产权 发布日期:2019-04-29 10:21:28 Catid:565 Status:6

229. 10家第三方支付被罚 收单业务亟须“堵漏” [82%]

...“孰之过”也在被行业反思。 　　在上述信用卡套现案件发生之后，解决过程中，涉案各方也存在相互推诿的情况。例如，认为银行在发卡环节，未对信用卡持有人进行严格的信用审核;第三方支付收单业务存在诸多漏洞;而银联相关规则的限制，也难以让风险得到及时的处理等。 　　崔素芳分析称，信用卡套现产生的根源在于四大方面：持卡人有资金需求、不...

标签:支付宝 套现 信用卡 发布日期:2014-03-24 05:19:38 Catid:565 Status:6

230. 292件税收违法案件信息向社会公布 [82%]

...苏等地同时收网，一举破获本起重大虚开增值税发票案件。 经对受票企业检查，共有25家涉案企业因恶意收受增值税专用发票被税务行政处理处罚，2017年，市税务部门通过上海税务网站对外公布了“黑名单”信息。对列入“黑名单”的企业，纳税信用级别直接判定为D级，实施严格控票、从严出口退税审核、提高监督检查频次等相关管控举措。通过连环管控、...

标签: 发布日期:2018-07-12 03:53:00 Catid:478 Status:6