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221. 企业间如何提升互信？这个信息要备案登记 [100%]

...> 记者了解到，世界银行已将受益所有人登记备案制度列为营商环境评估的重要指标，全球反洗钱标准的制定机构——金融行动特别工作组（FATF）也将此列为反洗钱国际评估的重要指标。目前，世界主要经济体均已建立该制度。 看点二：推出“承诺免报” 便利备案主体 根据管理办法，公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案...

标签: 发布日期:2024-05-01 09:46:16 Catid:566 Status:6

222. 印度对华为出手了：将从网络中逐步移除其设备，并禁止参与5G建设 [100%]

...政策，导致在印中资企业营商环境每况愈下。据路透社12日报道，印度税务部门11日称，以调查洗钱和经营非法地下钱庄为名，突击搜查了几家在印中资企业实体及其关联公司。此外，印度《经济时报》12日称，全印贸易商联合会日前致信印度电子和信息技术部部长普拉萨德，要求政府正式将华为和中兴公司排除在印度5G网络建设之外。 印度税务部门在声明中称，有数名中...

标签:5G建设 华为 发布日期:2020-08-25 12:26:30 Catid:566 Status:6

223. “长沙刑警协勤员”上门拿走上海老人近10万牵出案中案：广州女大学生被骗后竟成帮凶 [100%]

...长沙市公安局刑警队协勤员”证件和“长沙市检察院逮捕令”的青年女子上门，称老人涉嫌“洗钱”，要求带走现金乃至身份证、存折、银行卡等用以提款。近日，黄浦警方通过缜密侦查破获这一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人谢某。令人意想不到的是，谢某竟是居住在广州的一名女大学生，而她本人也是诈骗团伙的受害人。“刑警协勤员”将老人银行卡内存款席...

标签: 发布日期:2018-10-08 12:18:52 Catid:478 Status:6

224. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行为被查处后，涉案的企业被吊销营业执照，在一定程度上会影响他的信用体系，他今后如果开办企业将面临重重阻碍。 800元的“兼职”收入 赵鑫鑫以为自己是在&ldq...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

225. “从指尖到心间”稠州银行扎实开展“金融教育宣传周”活动 [100%]

...dquo;金融小讲堂”，安排“金融消保志愿者”为等候办理业务的客户普及反诈防非、反洗钱、理性投资、存款保险等知识，提示金融消费者远离虚拟货币交易炒作、电信诈骗和非法金融活动，持续提升群众防诈“免疫力”。 护商助企添底气 从热闹市集到企业车间，稠州银行将服务触角延伸至经营一线，通过设立咨询台、悬挂横幅、发放宣...

标签: 发布日期:2026-09-21 11:52:46 Catid:479 Status:6

226. 疯狂！男子竟挪用370万公款取悦女主播！北海警方已介入 [100%]

...把钱打赏出去就可以啊，是不是找到了新路子?@ 郭***I：哦，那是不是可以通过打赏主播来洗钱啊？@ 我***_：说洗钱的是不是没有脑子啊？直播平台抽成那么多？怎么洗都亏啊！哪有人这么洗钱的？？？@ M***九：搞不懂，现在的人都在想些什么啊，为什么男的是挪用公款的，反而都在骂主播呢？是我思想落后了吗？你觉得女主播和直播平台应该退还这...

标签: 发布日期:2019-01-15 07:26:32 Catid:483 Status:6

227. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。《解释》中还明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的从重处罚原则。司法实践中，...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

228. 金融支持深圳高质量发展十件大事 [100%]

...个。 十、坚决切断涉诈资金转移链条保护人民群众“钱袋子”，充分发挥反洗钱职能优势助力防范化解相关领域风险隐患 2023年，人民银行深圳市分行深化电信网络诈骗“资金链”治理，发挥反洗钱调查协查积极作用促进我市防范化解相关领域风险。一是组织辖内商业银行积极防控电信网络诈骗风险，始终坚持“精准研判、精细操作、精...

标签:深圳人民银行 发布日期:2024-01-17 02:04:59 Catid:1504 Status:6

229. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [100%]

...上，2019年又深入开展“合规文化年”活动，从制度建设、系统合规控制、问题查改、反洗钱文化普及、合规培训、警示教育等多方面强化合规文化，促使全行上下增强合规意识、筑牢合规底线，助力改革转型战略落地实施。 “合规内控是改革成功的基础、行稳致远的关键，大力加强内控合规工作刻不容缓。”民生银行行长郑万春在闭幕致辞时表示，该行将以...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

230. 违规POS代理商的三大套路 [100%]

...展业过程当中，一些收单机构不规范经营，甚至通过互联网方式就为客户办理了POS机终端，为洗钱、套现等非法交易提供了通道，风险极大。此外，部分网络上销售的POS机内设立有木马程序，可能套取商户信息，商户的交易安全无法得到保证。中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李虹含也表示，POS代理商在支付产业里是相当普遍的，特别是当前随着...

标签: 发布日期:2018-01-25 09:01:31 Catid:482 Status:6

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