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221. 违规POS代理商的三大套路 [100%]

...展业过程当中，一些收单机构不规范经营，甚至通过互联网方式就为客户办理了POS机终端，为洗钱、套现等非法交易提供了通道，风险极大。此外，部分网络上销售的POS机内设立有木马程序，可能套取商户信息，商户的交易安全无法得到保证。中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李虹含也表示，POS代理商在支付产业里是相当普遍的，特别是当前随着...

标签: 发布日期:2018-01-25 09:01:31 Catid:482 Status:6

222. 周小川：希望通过资本市场发展让更多资金进行股权投资 [100%]

...三五”期间还要大力加强。 周小川表示，在汇率改革中有三点比较明确。一是涉及反洗钱和反恐融资时，这方面强调要管住。通过反洗钱和反恐融资的有关手段，对涉及这些方面的汇兑仍会有一定的管理。 二是健全宏观审慎管理框架，这是国际金融危机后国际社会形成的共识。像中国这样的发展中国家要防止出现宏观审慎方面的一些问题，如企业过度举借外债和...

标签:周小川 股权投资 发布日期:2016-03-21 02:20:00 Catid:565 Status:6

223. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...分行反赌反诈工作实践的一个缩影。近年来建行山东省分行（以下简称山东建行）严格执行反洗钱及反赌反诈相关政策、制度，持续开展多种形式的反诈骗和反洗钱宣传活动，强化落实警银工作机制，注重加强协同推进，精准管控“资金链”，增强客户风险防范意识，有效守住第一道防线，共同筑牢了客户资金安全防火墙。今年，该行还制定实施“反诈拒赌 安全支付&...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

224. 央行规范第三方支付 新增机构暂停审批? [100%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。”对于暂停二维码支付和虚拟信用卡，翼龙贷董事长王思聪告诉《每日经济新闻》记者。 　　央行有关部门负责人指出，此举主要是维护支付体系稳定，确保相关支付产品在风险可控的基础上有序退出。近年来，虽然支付服务创新加快，对提高支付效...

标签:二维码 央行 虚拟信用卡 第三方支付 发布日期:2014-03-17 04:59:03 Catid:565 Status:6

225. 远离金融骗局 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展金融宣教进社区活动 [100%]

...金融宣教的全面推广工作提供保障。活动现场，工作人员为到场居民发放了防范金融骗局、反洗钱、反电信诈骗等宣传材料，并结合当下典型的洗钱骗局和电信诈骗案例，提醒在场居民人要加强警戒心理，选择正规金融机构购买产品，谨防不法分子诈骗行为。 此次“保险五进入”金融服务下沉工作还进行了形式的创新，将“快乐金融星球”线上问答活动转移...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:50 Catid:1940 Status:6

226. 陕西旬阳公安打掉5人电诈团伙，缴获银行卡309张串并案件100余起 [100%]

...对涉案数据进行汇总梳理，挖出一个隐藏在广东省佛山市某棚户区内的电信网络诈骗犯罪“洗钱”的窝点。 今年12月2日，专案组对该灰色产业链犯罪团伙进行收网。当场抓获正在实施“洗钱”操作的3名涉案犯罪嫌疑人，对在逃的2名犯罪嫌疑人身...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-10 05:34:43 Catid:1830 Status:6

227. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [100%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

228. 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史？ [100%]

...核实取款人的身份及相关信息。 记者了解到，2025年1月1日起施行的新《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。 此外，防诈骗也是银行做好客户身份及钱款流向核实的重要原...

标签: 发布日期:2025-04-09 11:09:27 Catid:1830 Status:6

229. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [100%]

...骗犯罪上升势头得到有效遏制。 精准开展预警劝阻 “喂，我是公安局的。你涉嫌洗钱，这是逮捕令，请配合调查。”这是常见的冒充“公检法”诈骗开场白。近日，四川省成都市天府新区一名受害者就遭遇了此类诈骗。 成都市公安局天府新区分局华阳派出所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”，先后前往受害者存款最多的两...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

230. 中信银行金华分行“警银协作”堵截一起电信诈骗异常开卡事件 [100%]

...家银行开卡后，手持银行卡片在银行logo下拍摄的照片，当即初步确认这是一起涉及电信诈骗或洗钱行为的异常开卡事件。刘警官再次对其进行了反诈教育，并表示将对事件进一步跟踪。 预防和遏制电信网络诈骗犯罪是银行重点工作内容之一，中信银行金华分行紧紧围绕监管部门的工作要求，压实责任、主动作为，通过对全员全方位多形式的培训宣传和扎实有效的工作措...

标签: 发布日期:2021-05-17 02:37:14 Catid:479 Status:6

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