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221. 投资者观摩“内幕交易”听证会：监管者查案工作量真的很大 [95%]

...当组织听证。据他介绍，证监会目前处罚的主要案件类型包括信息披露违法、内幕交易、操纵市场等，罚没款、市场禁入等，对个人没收业务收入或违法所得、罚款5万元以上或者对单位没收业务收入或违法所得、罚款30万元以上的，都给予听证的权利。数据显示，近三年证监会共作出行政处罚决定769项，作出市场禁入决定69项，行政罚没金额224亿元，其中2018年罚没106...

标签: 发布日期:2019-07-16 10:25:07 Catid:487 Status:6

222. 潮州市自然资源系统扫黑除恶专项斗争成果显著 [95%]

...罪打击和防范长效机制，持续深入细致的开展线索排查、分析，及时发现和办理黑恶势力幕后操纵主导的违法占地、违法建设、滥采乱挖的违法行为，对涉嫌犯罪的及时移交公安机关。做到坚决打击群众身边的黑恶势力犯罪，让群众切身感受到扫黑除恶的获得感。截止目前，全市自然资源系统在线索排查、案件查办的过程中，共摸排出64条涉黑涉恶线索。其中：群众举报1条、...

标签:公安机关 发布日期:2020-11-24 09:53:14 Catid:1828 Status:6

223. P2P网贷平台成非法集资重灾区 专家吁监管出国标 [95%]

...dquo;现象已相继发生，杭州国临创投、深圳中贷信创、上海锋逸信投，这几个平台实际都是一人操纵，最后平台倒闭，涉及大量客户资金血本无归。“仅我所在的律师事务所就代理了5起这样的案件。”肖飒说，公安部督办的合肥一起大规模的网络非法集资案件，受骗者有500多人，涉及款项4000多万元。　　须出台国家监管细则　　2013年底，上海市网...

标签:平台 p2p 监管 发布日期:2014-05-19 03:43:43 Catid:565 Status:6

224. 两会新华视点丨“两高”工作报告十大看点 [95%]

...机关加大惩治经济犯罪力度，起诉13.7万人；起诉金融犯罪2.5万人；起诉财务造假、内幕交易、操纵市场、欺诈发行等证券犯罪418人。 上海功承瀛泰（长春）律师事务所党委书记迟日大委员说，要提升打击经济金融领域违法犯罪案件的协同性、精准性，借助新技术提高办案穿透力，铲除经济金融领域乱象滋生土壤。 看点十：护航科技创新发展 保护...

标签:“两高”工作报告 最高法 最高检 发布日期:2026-03-09 06:14:45 Catid:2268 Status:6

225. 半年打掉284个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙！公安部提醒：都是诈骗 [94%]

...;项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。很多群众信以为真，对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的工具。此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自...

标签:诈骗 传销 民族资产解冻 发布日期:2019-08-08 09:49:37 Catid:565 Status:6

226. 炒药之路：药没出厂钱已到账 [94%]

...协议的豁免条件等，并提醒相关经营者不得就短缺药品和原料药实施捏造散布涨价信息、串通操纵市场价格等违反《价格法》和《反垄断法》的行为。 那么，原料药垄断案件调查到底难在哪里？ “从已有的执法实践来看，反垄断案件调查难度较大，主要是相关证据的提取难度很大，需要投入大量的人力、物力、时间用于搜集线索、外围摸底、调查取证、数据对比...

标签: 发布日期:2018-08-24 01:45:00 Catid:478 Status:6

227. 上海警方破获一起非法提供证券咨询业务案 [94%]

...违法犯罪活动，如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场。公安部门也加强了对非法荐股行为的打击力度。据市公安局经侦总队九支队副大队长徐朱之介绍，上海此前已破获多起类似“元慧公司”这种非法从事证券投资咨询服务的案件，捣毁多个犯罪团伙。上海警方表示，正不断强化证券市场违法犯罪发现机制建设，大力整...

标签: 发布日期:2019-03-19 09:57:51 Catid:478 Status:6

228. “网络诱赌”诈骗数额巨大 12名嫌疑人均为在校大学生 [94%]

...赌的方式实施诈骗，数额巨大。嫌疑人诱惑受害人参与网络赌博，实际上所谓赌博网站的后台操纵者可以随意控制输赢，修改账户余额。诈骗团伙先让受害者小赢一点，然后全部输光，再由“导师”诱骗受害人“充值返现”，越骗越多。当受害人想退出时，才发现网站根本无法提现。该案诈骗数额十分巨大，仅仅报案受害人其中一人的被诈骗资金就达到91万元。 ...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-04-07 06:11:04 Catid:1830 Status:6

229. 反垄断将“紧盯”民生领域 [94%]

...往经验和人力不足，较少运用这一法律手段，以至于某些企业在市场开拓过程中，明目张胆地操纵价格或垄断市场。　　知名反垄断专家郝俊波表示，新法生效以来，曾有一段时间的休眠期。对于没有执法经验和先例的监管部门而言，过去也很难判定哪些行为违法。未来监管部门对反垄断这一手段的使用将更加娴熟，会形成常态和制度化的调查，为所有违法企业敲响警钟...

标签:反垄断 企业 消费者 改革 监管 发布日期:2014-08-01 06:49:53 Catid:565 Status:6

230. 以投资者为本，证监会今年将这样做 [94%]

...重。会议明确，要进一步落实资本市场防假打假综合惩防体系，加大对欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等案件的查办力度，提升案件查办效率，对性质恶劣、危害严重的，进一步强化行政民事刑事立体追责，让违法者付出惨痛代价。同时，充分用好集体诉讼、代位诉讼、“示范判决+专业调解”等机制，让投资者更加便捷、直接地获得赔偿。 上市公司质量...

标签: 发布日期:2024-01-27 04:03:32 Catid:565 Status:6

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