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221. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [75%]

...分子的层层诱导下，答应出借个人银行卡帮对方代收转账、刷流水。 随后，不法分子逐步套取学生的银行卡号、预留信息，指导其准备接收陌生大额资金，承诺流水操作完成后即刻结算佣金。当日下午，该学生账户频繁出现多笔异地大额转账，资金快进快出、交易模式异常，完全符合电信诈骗洗钱、涉案资金分流的典型特征。 建行临沂分行柜员在尽职调查，交易行...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

222. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面… [75%]

...内部问责。无独有偶，邮储银行武威文昌路支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金。1月27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元。除了商业银行，资产管理公司、消费金融公司、信托公司等机构的违规行为也难逃问责。比如，湖北消费金融公司因贷款资金被挪用连吃五张罚单，领罚40万元，多名直接责任人被警...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

223. 深化税管改革 江苏已落实税收优惠三千多亿元 [74%]

...通过大数据分析、对注册地银行进行资金调查，及时发现了重大虚开发票嫌疑，最后查明累计套取品名为标准黄金、千足金饰品的进项增值税专用发票3917份，发票金额37.10亿元，税额6.31亿元；对外虚开增值税专用发票4280份，金额37.19亿元，税额6.32亿元，涉及24省39市373户企业，目前已移送司法机关。 以6月为例，全省一般纳税人户数环比增长3%，而增值税专用发票领票户数...

标签:纳税人 税收 国税 改革 发布日期:2016-12-27 04:03:18 Catid:103 Status:6

224. 北京租房调查：租客莫名“被贷款” 涉及知名中介 [74%]

...制这种行为的。 业内人士表示：当前，“租房贷”已经沦为“黑中介”恶意套取租房人的资金，盲目扩张或进行高风险投资的工具，这极大损害了租客的权益，必须对此进行严格监管。 清华大学民生经济研究院副院长 王勇：现在这种做法是叫影子银行，就是它几乎不受监管，不受监管可能会带来很大的问题。应该鼓励发展标准的这种资产证券化产品，...

标签: 发布日期:2018-08-26 08:45:00 Catid:484 Status:6

225. 【诚信建设万里行】消费投诉“十大热点”折射信用监管新趋向 [74%]

...的常见信息。但前述行为很难界定消息的真实性，其中隐藏着诸多陷阱，比如附加消费、非法套取用户个人信息等。由于个人信息被非法收集，消费者财产安全存在严重隐患，这一现象已经引起消协组织的关注。 该负责人进一步指出，此类侵权事件发生的主要原因包括：部分经营者利用消费者个人信息牟利，经营者没有采取有效措施保障消费者信息安全。消费者由于技术...

标签:诚信建设万里行 信用监管 发布日期:2018-07-30 01:31:43 Catid:1249 Status:6

226. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面临严管 [74%]

...内部问责。无独有偶，邮储银行武威文昌路支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金。1月27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元。 除了商业银行，资产管理公司、消费金融公司、信托公司等机构的违规行为也难逃问责。比如，湖北消费金融公司因贷款资金被挪用连吃五张罚单，领罚40万元，多名直接责任人被警...

标签:贷款 楼市 发布日期:2018-02-12 09:22:46 Catid:565 Status:6

227. 上海大调研三个月做了哪些实事？30篇文章带你“穿越”过去 [73%]

...pg" border="0" alt="" /> 本该用作给经济困难家庭改善住房条件的廉租房补贴，竟被一些人恶意套取，挪作他用。杨浦区就在大调研中发现以下问题：“一房多租，重叠获取补贴”、 “没有实际租赁，套取补贴”。 传送门： 可恶！廉租房补贴竟被套取挪用！！！如何堵上这个漏洞？

标签: 发布日期:2018-04-02 10:01:22 Catid:483 Status:6

228. 进一步规范“租金贷”相关业务！沪10条监管举措公布 [73%]

...益不受损失。五是明确代理经租企业在经营中的禁止性行为。内容包括不得套取银行业金融机构信用，不得利用个人“租金贷”业务沉淀资金恶性竞争抢占房源，不得哄抬租金抢占房源等，逐步实现代理经租行业的良性竞争格局。六是要求银行业金融机构审慎开展个人“租金贷”业务。《通知》指出，银行业金融机构开展个人“租金贷”业...

标签: 发布日期:2018-10-01 02:18:38 Catid:483 Status:6

229. 天津高新区颁布《加快创新创业载体建设的若干举措(试行)》　　 [72%]

...配合的，暂停其申请各类政策的资格。 第四十六条企业或机构采取弄虚作假等方式骗取、套取高新区各类扶持资金的，高新区将追缴其已经取得的扶持资金，并依照法律规定追究企业、机构或其负责人的法律责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十一章 附则 第四十七条 本政策自发布之日起实施，试行一年。政策到期后视执行情况决定是否顺...

标签:高新区 加快创新创业载体建设的若干措施 发布日期:2015-09-01 04:04:24 Catid:1159 Status:6

230. 公安局长收受的茅台五粮液喝不完，找餐厅酒吧代卖 [72%]

...事”，为了花钱方便，他和下属从延吉市公安局装修改造资金和派出所维修费、改造工程中套取270万元，用于不能入账的花销。 金京日喜欢喝酒，企业老板和下属就投其所好，茅台、五粮液等一些名贵酒水源源不断地送来。金京日自己喝不完，就把酒放到熟悉的餐厅和酒吧代卖。经查，金京日委托代卖的名酒达800多瓶，卖酒款累计85万余元。

标签:茅台五粮液 公安局长 严重违纪违法 收受贿赂 发布日期:2020-11-12 06:50:06 Catid:1830 Status:6

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