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221. 从场景到治理：中大咨询以央国企AI转型服务商定位重塑AI价值 [95%]

...累计布局超1200个应用场景。同月，中国信通院联合发起"央国企AI机密计算联合体"，聚焦AI算力合规与安全基础设施建设。政策信号清晰——央国企AI转型正从"场景竞争"转向"治理竞争"。当先行者已在电网调度、工业制造等核心环节验证AI价值，后来者的核心命题不再是"有没有场景"，而是"场景如何管、风险如何控"。深耕管理咨询三十余年的中大咨询，正以央国企AI转型服...

标签: 发布日期:2026-08-04 04:15:59 Catid:1940 Status:6

222. 交通不便、车票抢空？合思商城「中转联程」助力企业员工差旅无忧 [95%]

...ong>即可快速定位座次情况，提高订购效率。 02 差标校验，合规出行 订购详情页，座席是否超标情况一目了然。换乘时间及换乘站也做了高亮标注。 在有座的情况下，双程均支持在线选座。合思商城支持选择“占到我要的座位才提交支付”或“占不占到我要的座位都提交支付”。

标签: 发布日期:2023-08-01 04:13:42 Catid:1940 Status:6

223. 山东临朐：深化社银合作，构建便民服务新生态 [95%]

...操作、风险防控等内容进行面对面指导，全面提升银行网点人员的业务能力和服务水平，筑牢合规办理根基。不定期组织合作银行社保业务经办人员和相关管理人员参加警示教育培训，让社保业务经办关进制度的笼子里。通过内控、保密、警示教育、签订个人保密承诺等方式，增强银行经办人员的风险意识和保密意识，构建“业务可管、风险可控”的安全经办环境。

标签: 发布日期:2025-12-03 04:35:19 Catid:1929 Status:6

224. 监管发威6家银行被重罚1.5亿 [95%]

...不属于重大违法违规即可。对此次受处罚的银行来说，假如能够取得中国银保监会出具的相关合规证明，则不会对其上市、再融资的进程构成实际影响。但这种可能性微乎其微。”该人士表示。根据证监会最新发布的审核情况，浙商银行已进入预披露更新状态，下一步很快会进行初审会和发审会。记者注意到，在此前证监会披露的浙商银行A股审核反馈意见中，证监会就已...

标签: 发布日期:2018-12-10 09:45:00 Catid:479 Status:6

225. 银保监会公开第二批重大违法违规股东名单 [95%]

...保监会现向社会公开第二批共9名重大违法违规股东。 银保监会表示，本次公开坚持依法合规的原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。 被点名的股东有：东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、济南三望塑料有限公司、玄盛资本控股...

标签:股权违规行为 金融市场乱象 发布日期:2020-12-11 11:01:34 Catid:565 Status:6

226. 做优绿色金融大文章！上半年江苏银行业新增绿色贷款8830亿元——余额5.37万亿、占比19.11% [95%]

...气候）与社会风险分类标识、碳排放数据，实现数据自动处理和结果输出推送。三是优化内控合规管理。相关银行机构将绿色金融政策执行情况纳入内控合规检查范围，并充分披露绿色金融发展情况。中国银行江苏省分行、建设银行江苏省分行均开展绿色金融专项检查，将环境（气候）、社会和治理风险分类为高风险和中风险的客户纳入检查要点，开展内控检查。 &...

标签:绿色贷款 发布日期:2025-08-28 04:24:40 Catid:1830 Status:6

227. 30家券商年内吃下42张罚单 近三成涉及代客理财 [95%]

...取出具警示函措施的罚单共计21张，采取责令改正措施的罚单有15张，此外还有4张责令增加内部合规检查次数措施罚单，1张暂停开展代销金融产品业务罚单，1张罚款、没收违法所得罚单。而从违规行为类型来看，今年以来券商收到的罚单主要涉及11项原因，有10家证券公司的操作触犯了不止一个违规项目。其中，券商涉嫌违规数量最多的是从业人员“私下接受客户委托买...

标签: 发布日期:2018-08-02 08:45:11 Catid:487 Status:6

228. 建行黑龙江七台河分行“治本清源”打造廉洁金融服务环境 [95%]

...公车管理的监督力度；坚持开展领导干部日常廉洁谈话、任前廉洁审核和任职廉洁谈话。内控合规部向全行员工发放人手一册《三线合规手册》；利用线上不受时间、地点的限制的特点，在员工工作群发送“合规提示”；采用“送课上门”的形式向信贷、柜面、风险等不同岗位的员工分时、分类进行合规教育培训，实现警示教育点对点的“精准触达”；采取...

标签: 发布日期:2020-09-11 11:39:04 Catid:1828 Status:6

229. 黄震：2019年金融科技行业将呈现出十大趋势 [94%]

...的方向。 第二，监管科技已自成体系。最初监管科技是金融科技的子集，企业用科技达到合规节省成本，现在是监管者主动拥抱科技来进行防控风险以及监管金融市场。 第三，内控科技全面应用，包括合规科技、风险科技、安全科技、信用科技等一个个细分的领域也逐渐成型。 第四，AI金融引领潮流，下一个风口是什么? 智能金融和智能监管一定会是同时发展...

标签:黄震 金融客 发布日期:2019-01-07 07:09:40 Catid:1519 Status:6

230. 银行业协会：银行业支持一带一路建设有三大防风险优势 [94%]

...、大宗商品市场的动荡、变动比较大，对银行业管控市场风险能力提出了挑战。 第三，是合规风险，随着我国的银行业“走出去”，可能面临更多的是如何遵守国际监管规则和当地的法律法规。大家都知道，近年来以美国为首的西方的监管机构对一些国际性的大银行都开出了天价的罚单，所以对我们的银行业来说，我们“走出去”更加要注重遵守当地和国际...

标签:银行业 “一带一路” 信用风险 发布日期:2017-05-11 02:17:27 Catid:1035 Status:6