大约有600项符合查询结果，库内数据总量为719,406项。（搜索耗时：0.0675秒） [XML]

221. 当古商城邂逅金融“警”色——招商银行淄博分行开展5·15金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...周村古街搭建了金融知识宣传点，摆放了防范非法集资、识别电信诈骗、保护金融权益、新反洗钱知识等内容的宣传展板和宣传折页，在大街两侧悬挂了“远离非法集资 拒绝高利诱惑”“远离洗钱犯罪 守护经济安全”等宣传横幅，给古色古香的街巷添加了一抹金融“警”色。 创新宣教模式，宣教知识入人心 为了让金融知识宣传更接地...

标签: 发布日期:2025-05-28 04:22:02 Catid:1932 Status:6

222. 金融宣教暖南粤，人保服务润民心——人保寿险广东省分公司开展多层次金融知识普及活动 [100%]

...96%; display: block; margin: 2% auto; border: 0px;" /> 二、筑牢青春“金融墙”，反洗钱教育进校园 2025年11月4日，人保寿险肇庆市分公司走进广东理工学校鼎湖校区，成功举办了一场别开生面的“清廉金融+反洗钱”主题宣讲活动。 本次活动一改传统说教，采用案例剖析、情景模拟、互动问答等生动形式，将复杂的金融知识转化为学生...

标签: 发布日期:2025-12-10 03:06:56 Catid:1940 Status:6

223. “央行30条”操作细则将落地 人民币跨境使用率先突破 [100%]

...》，其中的第三方支付机构跨境支付业务细则、人民币跨境业务实施细则和“三反”(反洗钱、反恐融资、反逃税)细则最快本周内就会公布。　　最先落地的或为第三方支付相关细则，这意味着上海地区银行业金融机构可与区内“持证”且可做互联网支付的支付机构合作为跨境电子商务提供人民币结算服务，这也是真正意义上的自由跨境人民币支付开闸。

标签:跨境 人民币 央行 发布日期:2014-02-18 09:53:23 Catid:565 Status:6

224. 传递保险温度 发挥金融光热——中荷人寿北京分公司开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...人寿北京分公司进入石景山区古城现代嘉园社区开展“7.8全国保险公众宣传日”活动及反洗钱宣传活动。工作人员在活动现场向热心观众介绍洗钱概念、分享洗钱案例，解释了妥善保管个人身份证件、账户信息、及时更新个人信息的重要性，鼓励在场群众提高洗钱风险防范意识、远离非法集资和黑社会势力。一位71岁高龄的老人拥有53年党龄，听到风险提示后，表示受益...

标签: 发布日期:2021-07-20 05:11:22 Catid:1940 Status:6

225. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...司法部在税务调查后也可能选择施加其他惩罚。 比利时当局已正式指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱和欺诈，并考虑向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际通缉令。一名法官表示，汇丰在协助调查避税问题上不够配合。比利时当局在2014年11月曾指控汇丰瑞士分行涉嫌欺诈和洗钱，涉及金额达数亿欧元。汇丰当时称将全面配合调查，但迄今未向当局提交调查结果。 阿根廷也...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

226. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [100%]

...需要时间来沉淀。令人欣喜的是，我们看到这些条件已经逐渐成熟。2022年12月7日，《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》在香港立法会通过，以落实将于2023年6月1日开始实施的虚拟资产服务提供者发牌制度。持牌机构成为虚拟资产交易所的重要组成部分，意味着将虚拟资产纳入主流社会所认可的财富形式之一，从而为行业带来更多的增量资金和流动性。作为...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

227. 汕头市企业借道跨境电商冲向全球市场 [100%]

...汇。但由于缺乏一套有针对性的B2B电商交易系统，这些企业很难便捷、高效、低成本地履行反洗钱风控义务，叠加近年来外贸订单小型化、碎片化趋势，这进一步增加了其反洗钱风控成本。 近日，汕头市跨境电子商务协会联合一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司上海夺畅网络技术有限公司（XTransfer）在我市举行第一届潮汕外贸金融节高峰论坛，围绕 “合规、安全...

标签: 发布日期:2024-04-23 06:36:33 Catid:566 Status:6

228. 瑞众保险深化“四强”合规建设，启动“合规宣传月”活动 [100%]

...构建上下联动、全员参与、齐抓共管的合规宣传新局面。活动同步融入防范非法金融活动、反洗钱、反欺诈、防范电信网络诈骗、保护消费者权益等主题宣传内容，多维度开展合规知识普及与风险警示教育，有效整合各类宣教资源，进一步放大宣传叠加效应、提升综合宣传成效。 坚持氛围先行，打造浸润式合规文化阵地 本次宣传月活动形式丰富、亮点...

标签: 发布日期:2026-08-13 11:02:21 Catid:1940 Status:6

229. 多险企领罚单 客户信息不真实为主因 [100%]

...1万元，对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。 根据行政处罚内容，上述险企违反的《反洗钱法》相关规定包括：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 同时，中国人民银行喀什地区中心支行对某人身险公司...

标签:客户 规定 罚款 身份 发布日期:2018-01-11 04:42:37 Catid:1161 Status:6

230. 金融支持深圳高质量发展十件大事 [100%]

...个。 十、坚决切断涉诈资金转移链条保护人民群众“钱袋子”，充分发挥反洗钱职能优势助力防范化解相关领域风险隐患 2023年，人民银行深圳市分行深化电信网络诈骗“资金链”治理，发挥反洗钱调查协查积极作用促进我市防范化解相关领域风险。一是组织辖内商业银行积极防控电信网络诈骗风险，始终坚持“精准研判、精细操作、精...

标签:深圳人民银行 发布日期:2024-01-17 02:04:59 Catid:1504 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱