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2261. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...犯罪之事时，竟然毫不知情，这才是最值得反思的事。在该案中，部分参与出借、出租、售卖个人银行卡的人员认为，自己并没有直接参与违法活动，不构成犯罪。殊不知，其行为已经触犯了《刑法》，构成收买、非法提供信用卡信息罪，已成为犯罪团伙的共犯，因此要承担相应的法律责任。明知犯罪嫌疑人实施银行卡违法犯罪而借给犯罪嫌疑人，则属于共犯，应承担共犯之...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

2262. 理财网站生意经：基金资管产品成新目标 [100%]

　　每日经济新闻记者 徐皓 陆慧婧 发自上海　　自“余额宝”大红大紫之后，个人投资者零散的投资需求汇集而成的“金矿”被发掘，嗅觉灵敏之人以此为商机，将高端投资产品转而拆分为小份额以互联网为主要销售平台进行转售。然而,这一类型的网站自诞生起就遭受到非议，无论是监管层还是投资产品生产机构(信托、基金公司)都不承认其合法合规;网...

标签:产品 信托 投资 发布日期:2014-05-26 03:41:43 Catid:565 Status:6

2263. 3·15丨这些金融服务政策文件为消费者合法权益保驾护航 [100%]

...制机制建设要求，针对消费者权益保护审查、信息披露、适当性管理、销售行为可回溯管理、个人信息保护、合作机构名单管理、投诉处理、矛盾纠纷多元化解、内部培训、内部考核、内部审计11项机制作出了规定。围绕保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、依法求偿权、受教育权、受尊重权和信息安全权八项权益做出了规范指导。构建监管部门、行业协...

标签: 发布日期:2024-03-13 04:22:11 Catid:1940 Status:6

2264. 因不正当竞争，瑞幸咖啡总共被罚400万元 [100%]

...p> 处罚决定书显示，经统计，2019年4月至12月，瑞幸咖啡在多家第三方公司帮助下，采用“个人及企业刷单造假”、“API企业客户交易造假”，虚增收入，通过开展虚假交易、伪造银行流水、建立虚假数据库、伪造卡券消费记录等手段，累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。 同时，当事人及瑞幸咖啡与多家第三方公司开展虚假交易，通过虚构原材料采购、外卖...

标签:瑞幸咖啡 不正当竞争 发布日期:2020-10-12 06:05:47 Catid:566 Status:6

2265. 上海“自贸金改40条”出台 展示开放决心和信心 [100%]

...化各项业务，进一步拓展自由贸易账户功能；将制定相关办法，允许或扩大符合条件的机构和个人投资境内外证券期货市场；研究启动合格境内个人境外投资（QDII2）试点，争取先行先试；将建立健全自贸试验区宏观审慎管理框架下的境外融资和资本流动管理体系，便利企业境外融资；将创新外汇管理体制，探索在自贸试验区内开展限额内可兑换试点。 扩大个人对外投资...

标签:上海 决心 信心 开放 金改 发布日期:2015-11-04 02:21:01 Catid:478 Status:6

2266. 中央财政科研项目将使用公务卡结算 [100%]

...卡的，将与项目承担单位或依托单位以及项目负责人和参加者的科研信用记录挂钩。公务卡为个人信用卡，除公务消费支出由单位报销还款外，公务卡的其他消费支出均由个人负责还款，单位不承担因个人原因导致的一切责任。工作人员离职，应及时办理销卡手续，不得继续使用公务卡。若离职人员不配合销卡，单位财务部门可直接提请发卡银行冻结相应的公务卡。 当前...

标签:科研项目 公务 财政 发布日期:2016-01-21 05:56:14 Catid:565 Status:6

2267. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [100%]

...惠工作人员周先生说，法律不允许企业先吸储后放贷，也不允许企业向企业放贷，但并不禁止个人转让自己的债权。安信普惠的模式是，公司法人代表张子瑜先把自己的钱借给“贷款人”，签署债权债务合同，于是就享有了对“贷款人”的债权。随后安信普惠公司会把法人代表张子瑜个人名下的这些债权打包重组，变成理财产品转让给“理财人”。　　...

标签:理财 债权 资金 发布日期:2014-10-25 06:51:29 Catid:494 Status:6

2268. 丝路国际银行正式挂牌营业 中企首获非洲大陆银行全牌照 [100%]

...;e-bank”。为中非双边贸易以及中国在非洲的投资提供一揽子金融解决方案。其业务范围涵盖个人存取款、对公服务、银行卡制卡发卡、银行卡收单、代发工资、人民币跨境结算清算、贸易融资等。 据悉，丝路国际银行挂牌运营后，不仅可吸引中国在当地的大型企业存款，中国企业还可以用国内资产做抵押进行贷款，以满足其业务不断增长...

标签:银行 丝路 吉布提 国际 发布日期:2017-01-19 11:27:21 Catid:945 Status:6

2269. 民生银行汕头分行积极开展“断卡”行动 [100%]

...员，应该让群众意识到，出租、出借、出售、购买银行账户是违法行为，将违法违规行为纳入个人征信，甚至可能将自己卷入不必要的司法纠纷，并且承担相应的法律后果。 汕头分行各网点营业期间在营业厅门口开展“断卡”行动宣传，通过设立宣传栏、分发传单等形式，为群众普及电信防诈骗常识，讲解“断卡”行动内容，提醒群众不得将自己的银行卡或...

标签:民生银行 发布日期:2020-12-14 09:38:18 Catid:1828 Status:6

2270. 浦东新区多家银行发布进博会金融服务方案 [100%]

...管理及基于FT、区块链等的创新产品。工商银行上海分行则推出“工银速汇”这一重点产品，为个人和企业客户提供灵活、便捷和成本低的跨境汇款服务。“在符合政策的前提下，交行优先向进博会参会主体提供配套资金，提供专属融资产品，同时在融资期限、融资利率上给予优惠。”交通银行上海分行副行长宋滨表示。即将在上海举办的进博会，标志着中国跨上国...

标签: 发布日期:2018-09-13 11:19:52 Catid:478 Status:6

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