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2191. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]
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...rdquo;交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。
北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔...
标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融
发布日期:2018-02-08 09:51:45
Catid:1161
Status:6
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2192. 替人担保成“老赖” 当担保人须慎重 [100%]
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在河南省商丘市梁园区法院执行的一起民间借贷纠纷案中，因实际借款人杨某涉嫌诈骗被逮捕，担保人赵某、许某成为了被告，又拒不履行法院判决被公示为失信被执行人。此案告诫世人，民间借贷中替人担保一定要慎重，不然同样可能成“老赖”被追责。
几年前，借款人杨某向原告王某借款22万余元，并由赵某、许某充当担保人，两人分别在...
标签:担保人 借款人 杨某 借款
发布日期:2018-01-17 04:59:10
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Status:6
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2193. 工信部：2017年全国50M以上宽带用户比例超过60％ [100%]
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...服务试点全面完成3.2万个行政村通光纤任务部署，前两批试点完工率达95%。防范打击通讯信息诈骗成效显著，全面建成全国诈骗电话防范系统，群众财产损失数同比下降超过27%。
标签:宽带用户 漫游费 4G用户
发布日期:2017-12-25 03:29:15
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Status:6
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2194. 浙江成功抓获“百名红通人员”周骥阳 [100%]
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...，汉族，1970年6月出生，浙江省委党史研究室原干部，2008年9月辞去公职；2008年12月因涉嫌合同诈骗畏罪潜逃。2009年1月，杭州市公安局对周骥阳立案侦查；2014年12月，杭州市检察院以涉嫌合同诈骗罪依法对周骥阳批准逮捕。国际刑警组织红色通报号码为 A-1025/2-2015。 党的十九大报告提出，不管腐败分子逃到哪里，都要缉拿归案、绳之以法。这再次向全世界表...
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发布日期:2017-12-06 05:01:37
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Status:6
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2195. 男子谎称海关有"干爹" 骗人"投资"扣押物得14.5万元 [100%]
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...以拿到海关扣押物品,骗取他人进行“投资”。近日,由横县检察院提起公诉,横县法院一审以犯诈骗罪判处李某有期徒刑四个六个月,并处罚金一万元;责令被告人李某退赔被害人李某军经济损失十万五千元。 被告人李某系广西横县横州镇居民,2006年4月份,被告人李某向李某葵和被害人李某军谎称其与南宁海关一名领导谭某是干父子关系,可以通过该关系拿到南宁...
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发布日期:2017-12-05 05:01:36
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2196. 骗子谎称可免考办理驾驶证 再次行骗要价高圈钱数万 [100%]
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...张小虾 正义网漳州12月5日电(通讯员林志南张小虾)曾因犯诈骗罪被判处刑罚,再次行骗称可免考直接获得机动车驾驶证,圈钱数万,被捕入狱。近日,福建省龙海市检察院以犯罪嫌疑人黄某财涉嫌诈骗罪批准逮捕。 2016年10月底开始,黄某财在微信朋友圈上连续发布虚假消息称“可以免考试直接获得C1驾驶证”,并把自己的微信昵...
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发布日期:2017-12-05 02:02:02
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2197. 上海奉贤:副检察长走进上海师范大学讲"校园贷" [100%]
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...生作了一堂主题为“从校园贷解读大学生犯罪”的法治教育讲座。
俞德明以校园贷诈骗案件为切入点,向学生们介绍了校园贷的特征和存在的风险,并选取一些学生们身边发生的典型案例,从案件发生的背景、影响以及涉及的罪名和后果,深入浅出剖析了青少年犯罪的特点、原因和危害性,提醒同学们远离常见的聚众斗殴、诈骗、盗窃等犯罪,引导他们知法、守法。(马...
标签:校园 大学生 犯罪 检察长 案件
发布日期:2017-10-24 11:16:56
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2198. 沪检察机关出台12条意见 着力惩治新型金融犯罪 [100%]
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...融改革是上海自贸试验区的重要内容，意见要求依法严惩利用虚假跨境贸易逃汇骗汇、信用证诈骗、骗取出口退税等犯罪行为。此外，重点查处金融从业人员利用职务便利、身份便利和客户资源实施的犯罪；分析金融市场发展和业务创新中出现的法律争议和违法犯罪新手段，加强新型金融犯罪案件的情况交流，及时堵漏建制。
意见还要求，加强对金融犯罪的立案监督和侦...
标签:金融 犯罪 检察
发布日期:2017-09-09 04:50:08
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2199. 工信部与三大运营商签电话用户实名登记责任承诺书 [100%]
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...从严做好电话用户实名登记工作，确保按照《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》要求完成实名制各项工作目标。同时，对本企业出现的电话用户实名制违法违规行为，将按照工业和信息化部等六部委印发的《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》要求，对违规较轻的，对相关省、市进行通报批评，限期整改；对违规严重的，对相关省、...
标签:电话用户实名登记责任承诺书 三大运营商
发布日期:2017-02-04 04:46:34
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Status:6
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2200. 工信部：加强移动通信转售业务规范管理 [100%]
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...务应加强对实体、网络代理渠道的监督管理，要建立健全防治垃圾短信、骚扰电话和通讯信息诈骗管理制度和工作机制。
通知指出，基础电信企业应进一步拓宽与转售企业的合作思路，创新合作模式，积极开放更多业务功能：要加强系统建设，与转售企业签订授权委托协议，将转售号码纳入自身防治垃圾短信、骚扰电话和通讯信息诈骗治理体系，承担转售用户日志留存主...
标签:移动通信 电信行业
发布日期:2016-04-29 11:17:29
Catid:565
Status:6
