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211. 沪警追逃行动告捷 身背千万级大案阿诈里边逃边骗 [87%]

...一号人物。但实际上，他开店的钱都是以“开店”名义向朋友借的。他承诺“每月给高额利息”，先后向朋友“借”了2000余万元。此外，他还在龙岩市以揽工程为幌子诈骗巨额资金。 2009年，在老家混不下去的李金生用化名在上海“重操旧业”，一口气开了4家4S店，前后骗了600多万元，其中包括朋友的2部奔驰汽车，倒手卖了100多万元。 尽管...

标签:大案 行动 边骗 发布日期:2015-07-14 04:02:21 Catid:478 Status:6

212. 兰州西固：税务缓税“红利”措施助企业“温暖过冬” [87%]

...设备的购进计划，资金需求较大，特别是10月底，该企业的回款受到疫情影响，资金回笼迟滞，高额的贷款利息使企业负责人和财务人员犯了难。 缓税政策发布后，税务干部第一时间通过电话向企业宣传辅导了具体政策要点，分别就享受主体、可延缓缴纳的税费、所属期等内容进行了详细讲解，并通过微信视频的方式辅导企业进行申报，确保该企业在第一时间享受到近11...

标签: 发布日期:2021-11-12 03:50:53 Catid:1828 Status:6

213. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [86%]

...。在此期间，他明知公司不具备合法金融资质，仍组织公司员工侯某、林某等人，以承诺给付高额利息并按期还本付息为诱饵，向社会公众吸揽资金。 根据判决书显示的信息，蔺某在职期间，其本人及团队人员共向张某等集资参与人吸揽资金共计278万余元，造成集资参与人经济损失138万余元无法挽回。 经集资参与人报案，公安机关于2018年10月将蔺某传唤到案。经公...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

214. 金融垄断导致融资成本过高 [86%]

...一政策助长了小额贷款公司与银行的勾结，“一边是银行延迟放款速度，一边小贷公司收取高额利息。一个资金‘过桥’过程，实体企业相当于被银行和小贷公司坐了两次庄。”　　以上行为也许只是个别事件，但是反映了一个根本问题：中国金融服务供给严重不足。　　在以上案例中，企业为什么会被敲诈，其重要原因是找不到更低价格的贷款，资金...

标签:融资成本 发布日期:2014-10-13 06:53:59 Catid:565 Status:6

215. 新华鲜报丨超1.1亿人已退税 个税汇算清缴抓紧办 [86%]

...人所得税App账号信息，帮助“操作”虚假填报个人所得税专项附加扣除项目，并从中收取高额“手续费”。 这个案子共涉及1797名纳税人，税务部门依法对偷税1万元以上的179人立案查处，依法追缴1797名违规退税人员税款、滞纳金及罚款共计1573.25万元。 国家税务总局相关负责人提醒，一定要认准国家税务总局开发的个人所得税App、自然人电子税务局网站...

标签: 发布日期:2026-06-11 10:41:35 Catid:565 Status:6

216. "清水衙门"仅一会计贪588万元 [86%]

...要提前和主管部门沟通到位，在路灯设计时要求加入文化元素凸显地方特色，这样企业就能以高额的专利、设计费等名义来“特制”景观灯，这样的路灯即便是“天价”，但成本构成“有理有据”，很难查出问题来。 －－虚增材料，虚列电费。路灯系统除路面的灯具、灯杆、配电箱外，还有埋在地下的线缆、日常使用中高额的电费开支，相关管理人员都...

标签: 发布日期:2015-01-30 02:32:24 Catid:103 Status:6

217. 警惕！金融直播存在营销风险 [86%]

...资虚拟货币、外汇、网络理财为名实施诈骗。还有直播平台为吸引用户，承诺在平台充值后有高额收益并可随时提现，存在异化为非法集资的风险。 对此，业内人士表示，一些直播营销行为未能向观众充分提示金融产品存在的风险、免责条款等，或者未采用能引起消费者注意的方式说明权利义务、风险等级等重要信息，消费者可能在未充分知悉风险的情况下冲动购买金融...

标签:金融直播 直播带货 发布日期:2020-11-10 11:31:05 Catid:565 Status:6

218. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [86%]

...意和解，以上罚款金额则可以获得30%的折扣。近年来，瑞银集团因各种违规行为频频面临高额罚金。本月14日，香港证监会对瑞银、摩根士丹利亚洲、美银美林远东公司和渣打证券四家投行开出高达近8亿港元的天价罚单。其中，对瑞银的处罚最为严重，被罚款3.75亿港元，并暂时吊销就机构融资提供意见的牌照，为期一年，原因是其在担任三宗上市申请的其中一名联席保荐...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6

219. 四部委发文规范民间借贷 严厉打击向在校生非… [85%]

...面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。同时，《通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。《通知》要求，各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等发放贷款或融资性质机构应依法合规经营，强化服务意识，开...

标签: 发布日期:2018-05-05 09:00:09 Catid:479 Status:6

220. 货基高收益暗藏风险 监管层约谈基金公司 [85%]

...金公司的固定收益部投资经理称，货币基金规模大幅增长，一旦银行出于自身风险而无法支付高额利息，如何防范相应的流动性风险，让证监会都有所担忧。 　　与此同时，也有基金公司固定收益部人士则是坦言：“互联网的宣传手法确实有些问题，过分强调收益而忽视了风险。货币基金收益是随行就市的。投资标的的久期本来就短，高收益产品到期后，就只能选择...

标签:货币基金 风险 存款 发布日期:2014-02-24 09:49:33 Catid:565 Status:6

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