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211. 新办银行卡16万不翼而飞：部分钱通过支付宝被非法转走 [92%]

　　“银行卡内16万被人盗转走”追踪 　　在深圳经商的崔小姐数月前丢失银行卡及身份证，挂失重办新身份证、新银行卡后，本月22日却发现自己新卡内16万元失踪。谁转走了这笔钱?经过追踪调查，目前已经查明其中11万被不法分子转往杭州一家理财公司买了理财产品。昨天崔小姐飞赴杭州，与这家财富管理公司交涉，试图讨回这笔钱。 　　理财产品到期...

标签:银行 小姐 分子 发布日期:2014-11-27 04:00:02 Catid:565 Status:6

212. XTransfer亮相2025世界人工智能大会 以AI风控助力中小微企业合规展业 [92%]

...长期面临"开户难、账户易被冻结、成本高、时效慢以及流程繁琐复杂"等支付难题。由于，传统银行风控体系无法适配中小微企业"小额、高频、碎片化"的B2B跨境交易特征。在此背景下，XTransfer创新性地构建了AI驱动的反洗钱风控基础设施，在安全、合规的前提下，为中小微企业提供便利化的跨境金融服务。 在B2B外贸跨境支付领域，企业不仅面临汇款流程繁琐、到账慢、成...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:53:55 Catid:566 Status:6

213. 农民工夫妇被强收三胎社会抚养费，是合法合规，为何仍被质疑？ [92%]

...抚养费共计64626元。因在法律规定期限内未缴纳，成武县法院于今年1月10日立案执行，对二人的银行存款等共计22957.86元进行冻结。 面对争议，成武县卫计部门相关负责人昨日回应称，此举有法律依据，并不涉嫌违法违规。 从法理上看，这个说法确实于法有据。根据修订后的《人口与计划生育法》第18条规定，国家提倡一对夫妻生育两个子女。对于不符合...

标签: 发布日期:2019-02-14 01:28:01 Catid:484 Status:6

214. 服务有温度 反诈有力度｜邮储银行佛山市分行及时识破一起冒充公检法电信诈骗，成功守住5万元资金 [92%]

近日，邮储银行佛山市分行乐平营业所一线工作人员凭借细致耐心的服务和敏锐的风险防范意识，及时识破一起冒充有权机关的电信网络诈骗，成功为当地花农李小姐守住5万元资金，以暖心履职筑牢群众财产安全防线。 日前，乐平镇某村花农李女士神色焦急地来到邮储银行佛山市分行乐平营业所，想要申请调高非柜面转账额度。李女士的账户平常仅用于日常小额消费...

标签: 发布日期:2026-06-23 04:06:00 Catid:2202 Status:6

215. 人保寿险通辽市分公司以案说险┃保护个人信息 防范金融风险 [91%]

...保险公司的电话，对方准确报出其姓名，称可办理“保额翻倍升级”，需提供身份证号、银行卡号及短信验证码验证身份。王女士信以为真，按要求提供信息后，银行卡内2万元存款被转走。事后核实，该电话为诈骗分子所拨，其通过非法渠道获取了王女士的基本个人信息。 案例2：残障人士遭“理赔协助”诈骗 身患残障的李先生收到“理...

标签: 发布日期:2025-09-24 08:49:31 Catid:1940 Status:6

216. 信用卡积分换现金？小心假官网钓鱼！ [91%]

近期上海银监局接到部分机构信用卡中心反映，自今年5月下旬起，不法分子假冒商业银行名义发送虚假短信、实施网络盗刷的事件呈多发态势，已对客户资金安全及银行声誉产生影响。 不法分子利用伪基站技术，向特定区域手机发送955打头的虚假官方短信，以“积分兑换现金”、“额度调整”等名义诱骗客户点击短信中的网站链接。进入这些仿冒银行官网...

标签:信用卡 现金 积分 官网 发布日期:2015-06-11 11:21:44 Catid:483 Status:6

217. 壳交易翻出新花样 除了易主还要迁址 [91%]

...结中可窥见一二。此外，欧浦智网11月11日发布的几则关于部分债务逾期、土地房产被查封，及银行账户被冻结和强制划扣的公告，表明公司麻烦缠身。深交所在最新下发的关注函中要求公司说明，前述全部标的资产均被查封对相关协议履行的具体影响。另如，江泉实业11月13日晚间披露，控股股东大生农业拟将所持股份的表决权委托给东方邦信资本。去年11月，大生农业将...

标签: 发布日期:2018-11-16 10:15:14 Catid:479 Status:6

218. 广州警方破获涉黑涉恶案件2928宗 涉案资产价值约7.8亿元 [91%]

...罪嫌疑人34名，查获刀具、子弹等涉案物品一批，查扣冻结房产、车位合共99套(个)、汽车60辆，银行存款、理财产品等涉案财产价值共约5.4亿元。 目前，该案主要犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕，案件仍在进一步侦办中。

标签:涉黑涉恶案件 发布日期:2020-12-31 11:55:17 Catid:1830 Status:6

219. 涉案赌资流水数十亿 内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案 [91%]

...建等地的专案民警集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人26名，其中境外回国骨干成员6名，冻结涉案银行卡账户441个，冻结资金7200余万元。值得一提的是，初步查明该案涉案赌资流水高达数十亿元。 目前，该案件仍在进一步办理中。

标签:特大跨境网络赌博案 发布日期:2020-12-21 11:42:21 Catid:1830 Status:6

220. 2018年沪电信诈骗破案数上升三成 阻损37.6亿元 [91%]

...警上门见面劝阻2.7万余次，成功避免市民群众财产损失37.6亿元。同时，警方已查冻近5000个涉案银行账户，2.7亿元涉案资金被成功冻结。据悉，2019年上海市公安局将开展为期1年的严厉打击电信网络诈骗专项行动，尽最大努力遏制此类案件的发生，为受骗群众挽回经济损失。

标签: 发布日期:2019-01-11 01:25:03 Catid:483 Status:6

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