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211. 离职员工当掮客 与前同事合谋套银行6亿多元贷款 [67%]

...得新增授信，有了“内应”支持的黄勇迅速行动起来。他采取将金沐公司的财务数据进行虚增、代为银行工作人员编造《授信调查报告》等手段，帮助金沐公司编造虚假的授信资料。此后，他利用虚假的授信资料向该行长沙市蔡锷支行(授信发起行，以下简称蔡锷支行)申请授信。 如此大额又迅速扩张的授信，该银行系统内部也有人提出质疑。有负责人提出，银行给...

标签:骗贷 骗贷案 发布日期:2019-11-26 10:00:01 Catid:1830 Status:6

212. 什么叫被“围猎”？中纪委机关报又提供了一个社保局长的案例 [66%]

...>2016年，铜梁区社会保险局医疗保险待遇审核科在监管中发现，某医保定点医院存在虚构医疗、虚增费用、降低入院指征、空床住院等违反医疗保险规定的行为，并违规报销医保资金13.28万元。“按照相关规定，我们应对该医院进行处罚，处以违约金66.43万元。”该科时任科长兰兴华在接受调查时介绍，当时刘天庚授意工作人员在违规类型认定标准上放松尺度，大事化小，...

标签: 发布日期:2018-06-09 09:01:20 Catid:483 Status:6

213. 民营企业的钱都去哪儿了 [65%]

...的交易是真实的、合理的、公允的，那么由此形成的应收账款就是真实的，否则如果企业为了虚增收入而虚构关联交易的话，形成的应收账款就有可能是虚构的，可回收风险就比较高。 第二，假借支付供应商预付款的名义转出资金。企业假借向供应商支付预付款项的名义将资金转出，后续合同不执行，就实现了将资金流向其他用途，交易对手通常是与企业有利益关系的相...

标签:民营企业 债务风险 发布日期:2018-06-27 01:53:17 Catid:1159 Status:6

214. 审计署通报移送至11月处理29起违法违纪问题情况 [65%]

... 审计发现，2009年至2013年，山东海康医药有限公司等15户医药企业，涉嫌通过虚构销售业务、虚增药品售价、操纵税控机具等方式虚开增值税专用发票，偷逃税款18.5亿元。2012年至2014年，审计署将上述线索移送税务总局、公安部组织查处。至2015年11月，税务总局和公安部专案组已查补税款、罚款共计22.29亿元，有关责任人被处以有期徒刑7年至12年。 四、天津市20户...

标签:违法违纪问题 发布日期:2015-12-28 04:30:52 Catid:565 Status:6

215. 上市公司：信息质量越高，回报往往也越高 [64%]

...关联交易，企业计提商誉过高成为近年来企业暴雷的重要原因，同时企业有可能通过关联交易虚增利润。5%的企业会关注费用的突然降低。同时，受访企业还提到会关注目标公司的盈利可持续性、管理层以及同行业公司的比较等。 在回答如何减少财务造假和提高信息披露质量的途径时，超过90%的公司都表示了对于加强监管的诉求，包括加强处罚力度、加强执法、加强对高...

标签:上市公司 信息质量 发布日期:2020-07-10 10:17:31 Catid:1828 Status:6

216. 31省份GDP数据陆续公布 各地如何布局高质量发展 [64%]

...第五次全体会议暨全区经济工作会议上，自治区党委“自曝家丑”：自治区政府财政收入虚增空转，应核减2016年规模以上工业增加值2900亿元，2016年地区生产总值基数也相应核减。虽然当地统计部门同样在官网贴出声明称该举动不会对经济增长产生太大影响，但数据显示，其2017年增速比上一年下跌3.2个百分点，仅为4%。 反观前两年就曝出经济数据造假主动“挤水...

标签:GDP 发布日期:2018-01-30 10:17:02 Catid:565 Status:6

217. 浙江：成本工作不只是算算数字 [63%]

...成本公开工作必须迎难而上。 他以民办高校为例，部分民办高校通过管理费、租用费之名虚增成本，钻国家政策空子，“非盈利性对他们而言已是句空话，投资行为确是实实在在的。” 对此，浙江省物价局要求民办高校自己公开成本，以获取定价权。今年，浙江省物价局率先在浙江万里学院、浙江长征职业技术学院开展非营利性民办高校收费自主定价改革试...

标签:污水处理 发布日期:2016-09-27 06:23:56 Catid:26 Status:6

218. 华谊兄弟明星IP资本赌约解构 产业由暖转冷几多愁 [63%]

...底发行，在接近保底线时，可通过刷票房尽早安全到达保本线，取得发行收入；通过关联交易虚增项目利润，达到在资本市场利用杠杆取得更大收益。 按影片投资方在产业链延伸环节的不同，刷票房的成本也不相同。“如果是全产业链公司，并且只在自己电影院里刷票房，成本只有8.8%。”李民介绍：“发行方还可能与电影院串通，支...

标签:华谊 票房 公司 东阳 影视 发布日期:2016-11-24 10:43:15 Catid:902 Status:6

219. 一线监管从严 上交所年报审核“抓铁有痕” [61%]

...腻”大有不断前置的情况，即以前是年底突击交易，现在是三季度甚至是二季度等就开始上演虚增收入、关联交易非关联化等的“闹剧”。另外，上市公司2017年年报反映的会计准则的适用问题仍比较突出，也是上交所重点关注的问题之一，监管面临这样的“合规但不合理”的新问题，除交易所紧抓的信息披露以外，如何更好地发挥市场各方主体的作用，形成合力，还需要更多...

标签: 发布日期:2018-06-07 09:00:24 Catid:479 Status:6

220. 电子数据成案件突破口，揭秘繁华夜幕后的“佳丽贷” [61%]

...贷”。以“低利息、无抵押、放款快”等幌子引诱被害人前来借款，通过拍摄裸照、虚增借款金额、签订阴阳合同、收取高利息等一系列“套路”骗取被害人财物。截至案发，该犯罪团伙共对700余名被害女性“放贷”1100余次，放贷金额1000余万元，非法获利300余万元。 受害人沦为罪犯敛财工具 “今晚就带你去见‘江总’&hell...

标签:佳丽贷 电子数据 诈骗 裸贷 发布日期:2020-11-13 11:57:53 Catid:1830 Status:6

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