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211. 截留投注资金 诱导反复转账——起底网络彩票诈骗套路 [85%]

...壁警方一举查获。经查，该团伙累计非法吸纳群众投注资金35万余元。目前，冷某、姜某等6名涉案人员因涉嫌非法经营罪被依法采取刑事强制措施，案件后续深挖侦办工作仍在推进中。 吹嘘可预测中奖号码 除私建非法投注平台外，以精准预测开奖号码为噱头的诈骗手段同样层出不穷。近日，四川达州市民张女士在社交群组内看到一则广告，对方宣称可...

标签: 发布日期:2026-07-14 04:03:32 Catid:1830 Status:6

212. 上海奉贤：让正义在“最后一公里”提速 [85%]

...单展板，将黑名单直接送进老赖生活的社区，对失信人进行了高压打击。 今年10月，一名涉案超过3年的被执行人梁某就因受到失信惩戒而主动履行义务。梁某系外地来沪务工人员，因离婚纠纷被判决每年向其子支付抚养费。但梁某离婚后早已离开上海并在其他省市打工，申请执行人也无有效行踪线索。执行法官虽查得梁某的手机号码，但在电话联系后，其将执行法官电话...

标签:执行 法院 奉贤 发布日期:2017-12-08 02:24:00 Catid:926 Status:6

213. 揭优质金矿资源枯竭背后：官商勾结伪造高储量报告 [84%]

...案组随即开始正面接触第十一地质大队负责金泰-红旗金矿探矿项目的相关人员。专案组对多个涉案人同时进行审讯，在强大的心理压力面前，第十一地质大队相关工作人员很快交代了犯罪事实。 据涉案人员描述，2009年8月，李伟为使金泰-红旗金矿能够被黄金集团高价收购，要求时任第十一地质大队勘查一处处长的张福和做一份总储量达6吨以上的勘探报告。为此，张福和...

标签:资源枯竭 发布日期:2017-11-22 12:33:48 Catid:25 Status:6

214. 大家人寿四川分公司：保险欺诈案例及风险提示 [84%]

...保人约定"好处费"，诱导投保人退保。 涉及范围：宁波、杭州、嘉兴、绍兴等多地 涉案金额：累计13,200元。 法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪 意义：此案标志着宁波地区保险行业打击黑产取得重大突破，有效震慑了保险黑灰产，守护了保险消费者的财产安全。 二、保险欺诈防范策略建议 （一）加强内部管...

标签: 发布日期:2025-10-15 04:20:15 Catid:1940 Status:6

215. 静安一市民网上购买低价手机不成反被骗 [84%]

...守候伏击，一举抓获案件的主要犯罪嫌疑人于某、孙某等6人，当场查获二手翻新手机10余部，涉案金额6万余元，并于8月28日在山东将该案的另一名主犯尹某抓获归案。警方提醒市民：如今线上交易日渐发达，网上二手交易平台已经成为人们处理家中闲置物品的一个新途径，而该案中狡猾的犯罪分子正是发现了其中的漏洞，通过线下交易躲避平台监管，不但给买家造成财产...

标签: 发布日期:2018-09-19 11:48:45 Catid:478 Status:6

216. 单笔受贿1亿，高速路腐败烧坏多少点钞机 [84%]

...上高速贪腐的速度。 2013年广东佛山境内短短24公里的江肇高速公路，就有近50人从中伸手涉案，平均每公里倒下2人。国内19家高速公路上市公司没有一家亏损，但交通运输部报亏661亿。宣布15条高速公路延期收费的山东，财报披露职工平均年薪13万元。在这么一条永远填不满的黄金跑道上，百姓叫苦不迭，便在意料之中了。 在高速公路这张大网上，到底还附着多少&ldq...

标签:高速路 受贿 反腐 发布日期:2015-02-05 09:35:48 Catid:565 Status:6

217. “萝卜章”频现 考问银行风控安全 [84%]

...件爆发，暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元。一年后广发银行被罚7.22亿元，成为历史上首单金额过亿的罚单。而在监管罚单开出前，招财宝和广发银行的不断隔空喊话也令市场不禁发出“谁在说谎”的疑问。有的案件仍处于旷日持久的拉锯战中，更令外界看得云里雾里。近日，江阴农商行发布公告称，子...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:05 Catid:479 Status:6

218. 京山轻机并购案曝内幕交易 监管部门介入调查 [83%]

...。据一位接近监管部门的人士介绍，监管部门在前期调查过程中已掌握了部分证据，由于此次涉案性质比较严重，将直接移送司法机关。　　京山轻机遭查缘起于公司正在进行的一笔资产收购。据6月30日披露的预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买王伟等人持有的惠州三协100%的股权，同时向大股东京源科技发行股份募集配套资金1.5亿元，用于支付本次交...

标签:并购 内幕 监管 发布日期:2014-09-11 01:07:50 Catid:565 Status:6

219. 海归硕士拜师学造假火车票，背后利益链惊人！ [83%]

...机8台，手机5部。目前倪某和尹某已被刑事拘留，由于售假行为发生在多个QQ以及微信上，具体涉案金额还在核查。许光柱表示：“目前尹某和倪某两个人因为造假火车票被刑事拘留了。后边涉及到假公章、假发票，我们还在处理，案件还在进一步侦办中。” 中国铁路上海局集团有限公司南京站党办工作人员段利雷提醒广大乘客，切记不要通过第三方购票软件或从身...

标签:海归硕士 造假火车票 发布日期:2019-10-28 02:27:56 Catid:1830 Status:6

220. "黑平台"鼓吹炒金像炒股 近4万人陷数百亿"炒黄金"骗局 [83%]

...下代理公司就是租个酒店房间办公，靠打电话揽客，经营门槛很低。 记者调查发现，尽管涉案金额达到数百亿元，湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”宣称，消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所，但实际上其根本不是“伦敦金”的合法代理商，交易行情数据也是捏造的。 为啥普...

标签:金像 骗局 黄金 平台 万人陷数百亿 发布日期:2015-03-30 01:49:48 Catid:105 Status:6

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