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211. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [87%]

...诈骗电话防范系统建设。工信部当时表示，系统上线以来，已累计处置来自国内外的涉嫌诈骗电话呼叫近1.16亿次，通过与公安机关和银行部门的工作联动，及时劝阻受害客户2.2万余人，挽回直接经济损失9800余万元。“诈骗电话技术防范系统”由工信部与公安部等部门联合建设，已实现与公安部的警情数据连接，智能识别和拦截有关通讯信息诈骗号码。...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

212. 重磅！浙江发布食品保健食品销售欺诈十大典型案例 [87%]

...诈销售行为进行了严厉打击。 2018年4月，温州市鹿城区发现辖区内广播电视报读者俱乐部涉嫌以老年人为群体虚假宣传销售保健食品，并向省局汇报。省食品安全稽查局高度重视，立即部署各市食品药品稽查部门对辖区内报社读者俱乐部进行排摸。经过半个月的排摸，基本掌握了违法分子以广播电视报等报社读者俱乐部的名义对外宣传，吸引老年人来网点参加会议，然后...

标签:销售 保健食品 宣传 产品 胶囊 发布日期:2018-06-23 05:01:00 Catid:478 Status:6

213. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [86%]

...，北京海淀公安分局官方微博发布通报表示，对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投资）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风...

标签:P2P网贷 网贷清退 发布日期:2020-07-08 11:45:23 Catid:565 Status:6

214. 累计发现421种假虚拟货币 跑路概率极高 [86%]

...分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者，涉嫌进行传销。 二是涉嫌资金盘，人为拆分代币。假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分或代币，造成财富暴涨的错觉。 三是受到机构或个人控盘，无法自由交易。此...

标签:虚拟货币 发布日期:2018-05-25 09:03:00 Catid:1159 Status:6

215. 银保监会披露互保销售的三大风险 [86%]

...宣传内容不规范、网页所载格式条款的内容不一致或显示不全、未明确说明免责条款等问题，涉嫌误导消费者。 风险二：在线平台暗藏“搭售”。某些在线平台在其票务、酒店预定页面通过默认勾选的方式销售一些保险产品，未明确列明承保主体或代理销售主体，未完整披露保险产品条款等相关重要信息。 风险三：“高息”产品暗藏...

标签:保险 产品 条款 消费者 发布日期:2018-04-26 02:13:32 Catid:1161 Status:6

216. 伪P2P平台挂羊头卖狗肉 仅10万便可建网站圈钱 [86%]

...导致平台资金链断裂的说法。”　　据《证券日报》记者了解，目前出事的平台大多都涉嫌“假标”、“自融”、“拆标”，即网站上所发出的借款标的是虚构的，投资人的钱大多被平台老板肆意挥霍或用于满足自有企业的融资需求。并且，标的都存在金额和期限的错配，将大额标拆成若干个小额标、将长期标拆成若干个短期标，来吸引更多追求短期...

标签:平台 p2p 行业 记者 发布日期:2013-12-16 11:58:11 Catid:1159 Status:6

217. 守护钱袋子 首创担保与您共筑金融安全 [86%]

...账户、增加流水等理由要求企业将款项打回至其指定的个人账户。这样一来，企业账户可能会涉嫌电信诈骗洗钱而被警方冻结，导致企业经营陷入困境。此类骗局常伪造担保公司各类执照、公章、工作人员相关证件、聊天记录甚至“内部审批单”，利用企业主对融资效率的迫切心理实施精准收割。 根据首创担保客服收集的详细反馈，这种诈骗已波及山东、四川、安...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:37:24 Catid:1940 Status:6

218. 被悬赏百万的汤晓东现身！陕西汉阴官方通报案件细节 [86%]

...案情。6月5日，陕西汉阴县公安局发布的一则100万悬赏通告引发公众关注。犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪，100万元的悬赏金额也是目前国内最高的。6日，汉阴县人民政府官网发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》，披露了“百万悬赏案”相关案情。汉阴县通报“百万悬赏案”细节北青报记者从汉阴县警方获悉，悬赏通告提及...

标签: 发布日期:2019-06-07 02:27:14 Catid:483 Status:6

219. 媒体探访“巴铁”生产基地：荒草丛生从未开工 [86%]

...科技和中国建设企业联合集团有限公司（下称中建联）都与白志明有关，且关系复杂，怀疑其涉嫌不当使用资金。另据媒体报道，“巴铁”项目能否落地尚未明朗，就已发售理财项目募资，怀疑其涉嫌非法集资。 巴铁科技法律总监毕丹龙说，公司资金来源主要是股东出资、私募基金筹款。白志明表示，他是华赢集团和华赢凯来的董事长，后者是前者的子公司，华赢...

标签:巴铁 科技 发布日期:2016-08-08 09:08:00 Catid:565 Status:6

220. 上海警方对“证大文化”案件24名嫌疑人移送起诉 [86%]

...16日发布通报，警方已对上海证大文化创意发展有限公司法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 据悉，公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在进行中，最终清退将由法院依法执行。 警方通告，...

标签:上海 “证大文化”案件 发布日期:2020-03-17 03:02:25 Catid:565 Status:6

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