大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为698,721项。（搜索耗时：0.0840秒） [XML]

211. 金融宣教暖南粤，人保服务润民心——人保寿险广东省分公司开展多层次金融知识普及活动 [100%]

...96%; display: block; margin: 2% auto; border: 0px;" /> 二、筑牢青春“金融墙”，反洗钱教育进校园 2025年11月4日，人保寿险肇庆市分公司走进广东理工学校鼎湖校区，成功举办了一场别开生面的“清廉金融+反洗钱”主题宣讲活动。 本次活动一改传统说教，采用案例剖析、情景模拟、互动问答等生动形式，将复杂的金融知识转化为学生...

标签: 发布日期:2025-12-10 03:06:56 Catid:1940 Status:6

212. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [100%]

...加强责任人在日常支付业务中的尽职尽责。他进一步指出：“未来支付机构的监管重点，反洗钱仍将持续成为重点，另外无证经营支付业务行为、支付受理终端、支付接口的挪用、业务外包等也是监管的重要方向。” “九罪并罚”的千万元级别罚单 根据上述处罚信息显示，裕福支付存在9宗违法行为。具体来看，裕福支付存在未按规定建立、...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

213. 企业间如何提升互信？这个信息要备案登记 [100%]

...> 记者了解到，世界银行已将受益所有人登记备案制度列为营商环境评估的重要指标，全球反洗钱标准的制定机构——金融行动特别工作组（FATF）也将此列为反洗钱国际评估的重要指标。目前，世界主要经济体均已建立该制度。 看点二：推出“承诺免报” 便利备案主体 根据管理办法，公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案...

标签: 发布日期:2024-05-01 09:46:16 Catid:566 Status:6

214. 印度对华为出手了：将从网络中逐步移除其设备，并禁止参与5G建设 [100%]

...政策，导致在印中资企业营商环境每况愈下。据路透社12日报道，印度税务部门11日称，以调查洗钱和经营非法地下钱庄为名，突击搜查了几家在印中资企业实体及其关联公司。此外，印度《经济时报》12日称，全印贸易商联合会日前致信印度电子和信息技术部部长普拉萨德，要求政府正式将华为和中兴公司排除在印度5G网络建设之外。 印度税务部门在声明中称，有数名中...

标签:5G建设 华为 发布日期:2020-08-25 12:26:30 Catid:566 Status:6

215. 中信集团举办第二届“绽放杯”大赛，多领域数字化应用达到行业领先水平 [100%]

... ▲ 中信泰富特钢AI赋能电炉炼钢 中信证券金融科技赋能全球反洗钱数智化项目聚焦全球化反洗钱管理面临的团伙识别难、复杂交易监测难、甄别质量一致难、境外合规风险管控难等挑战，融合大数据和隐私计算技术实现境内外数据流通；在业内首创4个图算法应用，覆盖操纵市场、场外配资、账户出借等反洗钱重点场景；融合多维数据，利用本...

标签: 发布日期:2024-12-03 03:14:14 Catid:1940 Status:6

216. “长沙刑警协勤员”上门拿走上海老人近10万牵出案中案：广州女大学生被骗后竟成帮凶 [100%]

...长沙市公安局刑警队协勤员”证件和“长沙市检察院逮捕令”的青年女子上门，称老人涉嫌“洗钱”，要求带走现金乃至身份证、存折、银行卡等用以提款。近日，黄浦警方通过缜密侦查破获这一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人谢某。令人意想不到的是，谢某竟是居住在广州的一名女大学生，而她本人也是诈骗团伙的受害人。“刑警协勤员”将老人银行卡内存款席...

标签: 发布日期:2018-10-08 12:18:52 Catid:478 Status:6

217. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行为被查处后，涉案的企业被吊销营业执照，在一定程度上会影响他的信用体系，他今后如果开办企业将面临重重阻碍。 800元的“兼职”收入 赵鑫鑫以为自己是在&ldq...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

218. 疯狂！男子竟挪用370万公款取悦女主播！北海警方已介入 [100%]

...把钱打赏出去就可以啊，是不是找到了新路子?@ 郭***I：哦，那是不是可以通过打赏主播来洗钱啊？@ 我***_：说洗钱的是不是没有脑子啊？直播平台抽成那么多？怎么洗都亏啊！哪有人这么洗钱的？？？@ M***九：搞不懂，现在的人都在想些什么啊，为什么男的是挪用公款的，反而都在骂主播呢？是我思想落后了吗？你觉得女主播和直播平台应该退还这...

标签: 发布日期:2019-01-15 07:26:32 Catid:483 Status:6

219. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。《解释》中还明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的从重处罚原则。司法实践中，...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

220. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [100%]

...上，2019年又深入开展“合规文化年”活动，从制度建设、系统合规控制、问题查改、反洗钱文化普及、合规培训、警示教育等多方面强化合规文化，促使全行上下增强合规意识、筑牢合规底线，助力改革转型战略落地实施。 “合规内控是改革成功的基础、行稳致远的关键，大力加强内控合规工作刻不容缓。”民生银行行长郑万春在闭幕致辞时表示，该行将以...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识