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211. 第三方支付平台，咋成诈骗新宠 [100%]

...法。 办案民警介绍，诈骗分子冒充公检法机关办案人员，以苏女士“银行卡账户涉嫌洗钱，需要将资金存入安全账户随时接受审查”为由，骗她开设了手机银行账户，并将全部资金转入该账户。随后，诈骗分子利用木马病毒窃取其账户信息和手机动态验证码，将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。 “诈骗分子将377万元资金分拆转入4个网上银行账户，...

标签:支付 诈骗 账户 平台 发布日期:2017-03-16 09:11:31 Catid:483 Status:6

212. 四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要（10月11日） [100%]

...9日至今，已有超过40家公司公告股东解除股份质押。 三部门规范互联网金融 从业机构反洗钱工作 央行10日消息，为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。 证券日报 两...

标签: 发布日期:2018-10-11 07:47:37 Catid:487 Status:6

213. 瑞士将公开外国账户信息 专家：对中国追贪是好事 [100%]

...传统，“解密”对象针对所有在瑞士有离岸资产的外国公民，这无疑是对全球打击逃税、洗钱及隐匿巨额不明资产的最好方式之一。 　　新京报记者 金彧 　　■ 观点　　“对中国追查贪污是件好事” 　　北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长黄风对新京报记者表示，瑞士向各国公开客户资料仍然要按...

标签:瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-08 07:06:43 Catid:565 Status:6

214. 自贸区人民币资本项目可兑换已做好准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；　加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入...

标签:自贸区 资本 人民币 准备 项目 发布日期:2015-06-05 09:07:01 Catid:478 Status:6

215. 中华人民共和国、俄罗斯联邦、蒙古国发展三方合作中期路线图 [100%]

...企图。 【执法、防灾减灾领域的合作】 在打击跨国有组织犯罪，防范洗钱等经济、银行、金融等领域犯罪、侵犯财产犯罪和生态环境犯罪等领域开展合作并交流经验。 加强在打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域的合作和经验交流。 在欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG）和亚太反洗钱组织（APG）中扩大并深化在反洗钱与反恐怖融资领域的...

标签:俄罗斯 蒙古 犯罪 发布日期:2017-05-09 03:07:29 Catid:1044 Status:6

216. 上海自贸区实现人民币资本可兑换十大技术准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入等...

标签:自贸区 上海 资本 人民币 准备 发布日期:2015-06-05 04:10:03 Catid:483 Status:6

217. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...司法部在税务调查后也可能选择施加其他惩罚。 比利时当局已正式指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱和欺诈，并考虑向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际通缉令。一名法官表示，汇丰在协助调查避税问题上不够配合。比利时当局在2014年11月曾指控汇丰瑞士分行涉嫌欺诈和洗钱，涉及金额达数亿欧元。汇丰当时称将全面配合调查，但迄今未向当局提交调查结果。 阿根廷也...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

218. 人保寿险深圳市分公司《反有组织犯罪法》主题宣传月活动圆满结束 [100%]

...知识，有效提高我司内、外勤人员对“反有组织犯罪”危害的认识，加深对于金融机构反洗钱及司法协助义务的理解，营造合法、合规经营氛围。截至汇报日，我司累计开展各项培训宣导共25次，累计参与人数332人次，内勤参与率100%，学习测试达90分以上共98人，对《反有组织犯罪法》基本知识掌握良好。 结合我司机构网点覆盖面广的优势，在宣传月期间，各机构充...

标签: 发布日期:2024-06-06 02:42:30 Catid:1940 Status:6

219. 科技兴警背景下，itc保伦股份布局智慧公安大数据研判平台 [100%]

...据处理模式，无需编写SQL。 ③战法模型：按通用、资金、话单通讯、行踪轨迹、涉税、反洗钱、传销、招投标八大类内置常用分析模型(8+N)，支持一键运算与自建模型。 ④共享部署：案件加密打包传输，模型可跨部门共享，提供服务器版与单机版两种部署方式。

标签: 发布日期:2026-11-07 09:13:20 Catid:1940 Status:6

220. 金融宣教暖南粤，人保服务润民心——人保寿险广东省分公司开展多层次金融知识普及活动 [100%]

...96%; display: block; margin: 2% auto; border: 0px;" /> 二、筑牢青春“金融墙”，反洗钱教育进校园 2025年11月4日，人保寿险肇庆市分公司走进广东理工学校鼎湖校区，成功举办了一场别开生面的“清廉金融+反洗钱”主题宣讲活动。 本次活动一改传统说教，采用案例剖析、情景模拟、互动问答等生动形式，将复杂的金融知识转化为学生...

标签: 发布日期:2025-12-10 03:06:56 Catid:1940 Status:6

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