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211. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [100%]

...在风险提示部分指出，首先，各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时报告我行。 其次，各义务机构要加...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

212. 马来西亚法院开始审理前总理纳吉布涉嫌贪腐案件 [100%]

...中）抵达法院。马来西亚吉隆坡高等法院3日开始审理前总理纳吉布被控背信、滥用权力和洗钱的有关案件。当天，法庭就纳吉布受到的共7项涉及背信、滥用权力和洗钱指控进行了审理。纳吉布被指控在涉及国家投资基金“一个马来西亚发展公司”（“一马公司”）前子公司SRC国际的交易中谋利4200万林吉特（约合1030万美元）。纳吉布去年7月首次受到指控，现阶段所受指...

标签: 发布日期:2019-04-04 01:31:30 Catid:493 Status:6

213. 央行：天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息试点工作 [100%]

...户实名制是我国一项重要的基础性金融制度安排，是保护个人合法权益，打击电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动，维护经济金融秩序的重要手段。 央行指出，试点工作是维护经济金融秩序，防范金融风险，协助打击违法犯罪活动的重要举措，对切实落实银行账户实名制意义重大。一是有利于进一步夯实银行账户实名制基础，为银行业金融机构核查居民身份证...

标签:身份证 金融秩序 发布日期:2018-03-21 04:42:38 Catid:565 Status:6

214. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]

...o;虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。 北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构存在被所在...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

215. 三部门联合部署规范购房融资行为 [100%]

...展，住房和城乡建设部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，以促进房地产市场平稳健康发展。要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为，加大查处力度；同时要求银行业金融机构加大对首付资金来源和借款人收入证明真实性的审核力度，严禁互联网金融机构、小...

标签:房地产 机构 金融 要求 发布日期:2017-11-06 04:39:22 Catid:1159 Status:6

216. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [100%]

...着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。

标签:钱庄 离岸 部委 违法 犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6

217. 艺术品市场不应成为税收的“法外之地” [100%]

　　近来，关于2.8亿元鸡缸杯的是是非非备受关注，而一篇《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》的文章更引发了又一轮的舆论之争。拍卖说到底是一种经济行为。笔者的关注点在于，中国艺术品和文物价格在短短几年内被炒高几百倍，拍卖价格动辄上亿元，与红翻天的艺术品买卖场面产生鲜明对比的是，这个带动国内经济发展，诞生无数富豪的艺术品市场，却鲜有几个纳税大户...

标签:艺术品 拍卖 税收 交易 发布日期:2014-08-27 10:38:32 Catid:565 Status:6

218. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。《解释》中还明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的从重处罚原则。司法实践中，...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

219. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [100%]

...上，2019年又深入开展“合规文化年”活动，从制度建设、系统合规控制、问题查改、反洗钱文化普及、合规培训、警示教育等多方面强化合规文化，促使全行上下增强合规意识、筑牢合规底线，助力改革转型战略落地实施。 “合规内控是改革成功的基础、行稳致远的关键，大力加强内控合规工作刻不容缓。”民生银行行长郑万春在闭幕致辞时表示，该行将以...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

220. 中国进一步规范民营企业境外投资经营 提升风险防控能力 [100%]

...的风险防控能力。规范还强调，民营企业不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为深化中国与东道国互利合作做出了积极贡献。但民营企业境外投资仍存在经验不足、境外经营水平有待提高等问题。中国国家发展改革委新闻发言人孟玮女士当天介绍说，“部分企业境外投资出现了违规经营、盲...

标签:境外 投资 企业 经营 发布日期:2017-12-18 09:06:00 Catid:478 Status:6

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