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211. “长沙刑警协勤员”上门拿走上海老人近10万牵出案中案：广州女大学生被骗后竟成帮凶 [100%]

...长沙市公安局刑警队协勤员”证件和“长沙市检察院逮捕令”的青年女子上门，称老人涉嫌“洗钱”，要求带走现金乃至身份证、存折、银行卡等用以提款。近日，黄浦警方通过缜密侦查破获这一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人谢某。令人意想不到的是，谢某竟是居住在广州的一名女大学生，而她本人也是诈骗团伙的受害人。“刑警协勤员”将老人银行卡内存款席...

标签: 发布日期:2018-10-08 12:18:52 Catid:478 Status:6

212. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行为被查处后，涉案的企业被吊销营业执照，在一定程度上会影响他的信用体系，他今后如果开办企业将面临重重阻碍。 800元的“兼职”收入 赵鑫鑫以为自己是在&ldq...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

213. 疯狂！男子竟挪用370万公款取悦女主播！北海警方已介入 [100%]

...把钱打赏出去就可以啊，是不是找到了新路子?@ 郭***I：哦，那是不是可以通过打赏主播来洗钱啊？@ 我***_：说洗钱的是不是没有脑子啊？直播平台抽成那么多？怎么洗都亏啊！哪有人这么洗钱的？？？@ M***九：搞不懂，现在的人都在想些什么啊，为什么男的是挪用公款的，反而都在骂主播呢？是我思想落后了吗？你觉得女主播和直播平台应该退还这...

标签: 发布日期:2019-01-15 07:26:32 Catid:483 Status:6

214. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。《解释》中还明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的从重处罚原则。司法实践中，...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

215. 人保寿险乐东黎族自治县支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...利国镇赤塘村开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动。活动现场，通过发放反洗钱、非法集资宣传折页，面对面与村民进行沟通交流，普及金融保险知识、电信网络诈骗等金融知识。 本次活动，通过发放宣传材料和...

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:00 Catid:1940 Status:6

216. 北农商行进企业，反假反诈，守护安全支付 [100%]

为优化支付服务提升支付便利环境，帮助企业员工了解金融反诈、反洗钱及反假币知识，增强对人民币的理性认知。2025年3月10日，北京农商银行宣武支行工作人员走进北京银建实业股份有限公司，开展金融知识宣传活动。 以现场宣传、真实案例讲解、发放宣...

标签: 发布日期:2025-03-11 03:14:49 Catid:1830 Status:6

217. “寓教于乐”金华银行义乌分行开展“快板反诈宣传” [100%]

...进一步强化了老百姓的防范意识。特别是通过发挥新媒体传播优势，该行员工自编自导自演《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频，让群众在轻松诙谐的氛围中，轻松掌握各种防骗知识。（王栋）

标签: 发布日期:2023-12-01 10:48:42 Catid:479 Status:6

218. 建行聊城东昌府支行：金融知识进校园 护航青春筑防线 [100%]

...证、银行卡、手机验证码等信息的保管要点，警示在不明网络平台随意填写资料的风险；在反洗钱知识普及中，结合大学生易接触的“帮助转账获利”等高危场景，剖析洗钱行为的运作方式与法律后果，引导学生筑牢风险防线。 未来，建行东昌府支行将...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:09:07 Catid:1932 Status:6

219. 建行宜春市分行组织反赌反诈观影宣传活动 [100%]

...警惕陌生号码、虚拟电话，谨防新型电信诈骗。该行表示，下一阶段将继续加强反赌反诈、反洗钱知识的普及宣传，不断提高员工及客户的反诈意识和反洗钱能力，为构建平安和谐社会贡献力量！（胡锴）

标签: 发布日期:2023-09-21 12:01:52 Catid:1830 Status:6

220. 平台企业金融业务转入常态化监管 [100%]

...国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布消息称，金融管理部门依据中国人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法、保险法、证券投资基金法、消费者权益保护法等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险、财付通公司等4家机构实施了行政处罚，5家受罚金额...

标签:金融业 发布日期:2023-07-12 11:51:11 Catid:565 Status:6

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