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211. 保监会一纸文件下发39道“金牌” 险资要注意这9个问题 [77%]

...群体性事件风险，包括完善消费者权益保护机制、加强人身保险产品销售行为管理、严查违规套取费用、提高群体性事件的应急处置能力。 07、着力摸清风险底数，切实防范底数不清风险，包括摸清风险底数、防范数据不真实风险、加强监管报告和数据的报送管理。 08、加强资本管理，切实防范资本不实风险，包括防范公司资本被抽逃占用的风险、切实防范增资来源...

标签:风险 保险 加强 公司 发布日期:2017-04-24 04:19:44 Catid:482 Status:6

212. ETC欠费超30日将上报央行征信系统 [77%]

...行服务机构对ETC设备申请实行全国联网统一管理，有效审核申请资料的真实性，防止不法分子套取免费ETC车载设备；科学制定ETC业务推广计划和考核办法，稳妥有序参与市场竞争。 同时，建立健全信息共享机制。支持商业银行、非银行支付机构和清算机构会同公安、交通运输、保险等部门，加强车辆注册登记信息、交通管理信息、通行交费信息、车辆保险信息等的采集与...

标签:etc 发布日期:2019-11-19 02:02:14 Catid:1830 Status:6

213. 深圳银保监局一天内开出11张罚单，财险公司成处罚重灾区 [76%]

...计数量和累计金额之最。 按罚款金额排名，二季度罚单处罚事由中，“虚构中介业务套取费用”超过“编制、提供虚假的报告、报表、文件、资料”列为榜首，成为保险机构受罚的首要因素。而“给予投保人或被保险人保险合同外利益”则位列第四。今天深圳银保监局针对财险公司开出的9张罚单，都是因为相关财险公司及直接责任人涉及“给予投保...

标签:深圳银保监局 财险公司 发布日期:2021-08-30 05:00:28 Catid:1828 Status:6

214. 10家第三方支付被罚 收单业务亟须“堵漏” [76%]

...求，让银行在证据不足的情况下，也难以及时阻止恶意套现发生。 　　同时，持卡人为了套取免费的大规模资金，而商户也可以得到相应费用，这些在崔素芳看来，都是“稳赚不赔”，也是催生信用卡恶意套现的主要因素。 　　有分析称，预授权套现事件的发生，实际上是整个产业链共同形成的，商业银行、银联和支付机构都应该对此进行反思。 　　&ld...

标签:支付宝 套现 信用卡 发布日期:2014-03-24 05:19:38 Catid:565 Status:6

215. 房贷利率政策调整！10月这些新规将影响你的生活 [76%]

...定标准进行明确，重申租住住房应具备合法权属要求，进一步遏制缴存职工虚构租房消费行为套取住房公积金问题发生。 海南规定，职工提取住房公积金用于支付租房租金，在无房证明出具日向前追溯一年的租房提取有效期内，职工缴存地未发生变化的，认定住房公积金缴存地为其租房地，实际租房可提取月份数不超过缴存月份数；有效期内职工缴存地发生变化的，租房...

标签:房贷利率 新规 发布日期:2019-09-30 08:38:23 Catid:565 Status:6

216. 时隔5月央行再开罚单 支付机构被迫谋转型 [75%]

...通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。因为信用卡用户有最高56天的“免息消费”期，持卡人一旦套现，在这段“免息期”内既能使用银行贷款又不用支付利息。所以说信用卡套现使得持卡人在获得现金的同时规避了银行高额的取现费用，相当于获得一笔无息贷款，极...

标签:央行 支付 发布日期:2014-09-18 06:30:10 Catid:565 Status:6

217. 湖南一高速公路延宕3年至今还未完工 [75%]

...ash;—因不满清算方案，公路的实际施工方举报称，投资方及总包方涉嫌违规招投标，并涉嫌套取银行贷款，挪用建设资金建设高尔夫球场和豪华别墅项目，最终导致工程建设资金链断裂。 投资方湖南省常安高速公路建设开发有限公司(以下简称“常安高速公司”)则表示，并未挪用资金，是成本上涨等诸多客观原因才导致资金链断裂。常安高速公司称，施工方的内...

标签:湖南 高速公路 发布日期:2015-07-03 02:16:09 Catid:98 Status:6

218. 国家金融监督管理总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》 [75%]

...企业贷款差异化“三查”，加强科技型企业风险监测预警，强化资金用途监控，防范资金套取和挪用风险。 （十四）强化业务合规性审查。银行保险机构要建立稳健的业务审批流程，坚持依法合规、风险可控，坚守机构定位，按照“实质重于形式”原则，对新产品、新业务、新模式的合规性进行审查，坚决防止监管套利。严禁银行机构违规开展股权投资业务...

标签:关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知 发布日期:2024-01-17 02:18:30 Catid:1504 Status:6

219. 财政部、科技部：修订发布《国家重点研发计划资金管理办法》 [75%]

...他来源资金； （六）通过虚假合同、虚假票据、虚构事项、虚报人员等弄虚作假，转移、套取、报销重点研发计划资金； （七）截留、挤占、挪用重点研发计划资金； （八）设置账外账、随意调账变动支出、随意修改记账凭证、提供虚假财务会计资料等； （九）使用项目资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资，偿还债务...

标签: 发布日期:2021-10-08 11:20:53 Catid:1956 Status:6

220. 医药耗材销售建立失信“黑名单” [75%]

...;等9家空壳公司，然后用其掌控的空壳公司帮助医药企业开具增值税发票，帮助药企或医药代表套取“服务费”“回扣费”等非法支出，共计虚开增值税发票高达2.7亿元，关联公司30余家。 值得一提的是，前述案件中，广州警方还还原出一条从上游虚开发票到中游代理商、医药代表“过票”，再到下游个别医院、药店工作人员收受回扣的黑色产业链。 ...

标签:医药耗材 失信“黑名单” 发布日期:2020-12-09 03:45:24 Catid:1830 Status:6

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