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211. 渤海财险重庆分公司：积极履行社会责任，将金融消费者权益保护“进行到底” [100%]

...重庆分公司负责人带领宣传队伍走进光宇大厦开展金融知识宣传活动，为大厦员工详细讲解反洗钱、防范电信诈骗等金融知识，并结合实际案例引导消费者不断增强金融安全意识，提高识别和防范非法金融活动及反洗钱能力。

标签: 发布日期:2023-10-24 03:08:11 Catid:1940 Status:6

212. 小心！你的收款码，可能成了犯罪分子洗钱的工具！ [100%]

...佣金。由于赚钱快，很多人都提供了自己的账户，却并不知道，其实自己的账户成了犯罪分子洗钱的工具。

标签:收款码 犯罪分子 发布日期:2020-05-18 12:06:23 Catid:1830 Status:6

213. 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史？ [100%]

...核实取款人的身份及相关信息。 记者了解到，2025年1月1日起施行的新《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。 此外，防诈骗也是银行做好客户身份及钱款流向核实的重要原...

标签: 发布日期:2025-04-09 11:09:27 Catid:1830 Status:6

214. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...工作人员及时劝阻，帮自己规避了诈骗风险。 警惕高薪兼职陷阱，杜绝银行卡沦为洗钱工具 除了虚假通知诈骗，各类看似轻松高薪的网络兼职，也成为诱导学生涉诈的主要手段。近期，建行临沂分行某网点成功拦截一起高中生出借银行卡涉诈不法行为，为学子守住金融与法律底线。 辖区一名在校高中生，假期期间在网络兼职群看到极具诱惑力的广...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

215. 打通金融惠民“最后一公里”，幸福人寿扎实推进保险“五进入” [100%]

...ng>湖北分公司 分公司于同城广场设立便民咨询展台，向市民普及防范非法集资、反洗钱知识，并走访周边商圈与合作企业延伸宣传；荆州中支走进沙市文湖花园小区科普基础金融常识；宜昌中支联合同业进驻山庄路社区，面向老年人讲解电信诈骗、养老诈骗及非法集资陷阱；黄石中支深入社区、物业园区、工会驿站，针对人身保险保障、理赔流程开展...

标签: 发布日期:2026-07-20 06:51:39 Catid:1940 Status:6

216. B2B跨境支付平台XTransfer发力国际市场，助力中越贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，越南买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人补充道。 据悉，XTransfer现已服务超过千家海外贸易企业，并有数万家企业正...

标签: 发布日期:2023-12-27 05:45:46 Catid:1280 Status:6

217. 为何要管理大额现金存取？看完这篇你就明白了 [100%]

...居民的个人隐私及企业的相关商业秘密受严格保护。人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。 Q 8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？ A 大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。 Q 9、大额现金管理与法定...

标签:大额现金 存取 发布日期:2020-06-30 03:13:09 Catid:1830 Status:6

218. B2B跨境支付平台XTransfer助力中阿贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，阿联酋买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人介绍道。 据XTransfer相关负责人表示，目前已有数万家海外企业正在咨询和...

标签: 发布日期:2024-01-25 03:18:22 Catid:1527 Status:6

219. 浙江义乌：银行成功拦截一起“杀猪盘”骗局 [100%]

...园、市场、广场、村居社区等地方，开展反诈宣传。特别是通过发挥新媒体传播优势，拍摄《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频，让老百姓在轻松诙谐的氛围中，掌握各种防骗知识，守护好他们的“钱袋子”。（王栋、沈晔）

标签: 发布日期:2024-06-03 02:19:57 Catid:479 Status:6

220. 明年起中国境内银联卡境外取现一年上限十万 [100%]

记者昨天从中国银联获悉，根据国家外汇管理局最新要求，进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，从今年10月1日起，中国境内银联人民币卡在境外提取现金将设置年度限额。 外汇局规定指出，2015年10月1日至12月31日期间，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值5万元人民币。自2016年1月1日起，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取...

标签:境外取现 银联卡境外取现 发布日期:2015-09-30 09:44:53 Catid:565 Status:6

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