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2181. 民生银行汕头分行多举措提升反洗钱宣传实效 [100%]

...防范和打击网络赌博犯罪、防范和打击非法贩卖野生动物领域洗钱犯罪、防范和打击地下钱庄违法犯罪等多个主题，通过采取丰富多样的宣传手段，切实有效地向广大社会群众普及反洗钱与反恐怖融资知识，传达反洗钱工作的重要性。 利用营业网点宣传资源 通过在LED屏滚动播放宣传标语、设置宣传专区、在厅堂显眼处摆放宣传资料以及安排宣传人员讲解反洗钱知识...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:53 Catid:1828 Status:6

2182. 公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境 [100%]

...几经辗转偷运出境，运往越南，再空运至菲律宾，最终流入境外各电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪窝点。 1993年出生的蒋某杰是设在凭祥市“中转站”窝点的组织者。从国内在校学生、城市务工人员那里收集上来的银行卡、企业对公账户等在这里被源源不断地转运出境。 蒋某杰是河北人，高中毕业后当过保安做过销售。2018年夏天他前往菲律宾，在当地结识...

标签:公安部 银行卡 电信诈骗 发布日期:2019-07-26 08:44:28 Catid:565 Status:6

2183. 广东省十四五”期间构建新安全格局 安全感指数连续4年超98% [100%]

...2个乡镇（街道）综治中心实体化运行，5年来成功化解矛盾纠纷279.85万件；常态化推进未成年人违法犯罪预防治理，率先实现所有地市专门矫治教育场所全覆盖，专门矫治教育人数同比上升70.8%；2025年全省法院审结各类案件382.75万件，较2022年增长38.08%；检察机关5年来批准逮捕各类犯罪嫌疑人38万余人；全省人民调解员队伍由17.3万人扩充至20.4万人…… 数据的有...

标签:政法机关 发布日期:2026-02-25 03:37:56 Catid:565 Status:6

2184. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [100%]

...据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。 也就是说，在限定的范围内，警方要求相关员工退赔，存在法律依据。但是，需要注意的是，必须是限定的范围内，即...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

2185. 恩施州州长刘芳震调研扫黑除恶专项斗争工作 [100%]

...中央、省、州统一部署，进一步提高政治站位，敢打硬仗，连续奋战，严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，为经济社会发展创造良好环境。 在听取利川市公安局关于扫黑除恶专项斗争工作情况汇报后，刘芳震说，自专项斗争开展以来，在利川市委、市政府领导下，利川公安机关共破获涉黑涉恶刑事案件108起，共抓获犯罪嫌疑人271人，其中刑事拘留199人，打掉黑社会性质...

标签:扫黑除恶专项斗争 发布日期:2018-09-17 03:55:09 Catid:565 Status:6

2186. 环保部通报2016年2月环保部及配套办法执行情况 [100%]

...保部门与司法机关联动情况，并对广东、福建、浙江、山东等地加大执法力度、依法严查环境违法案件表示肯定。 环保部环监局局长田为勇介绍说，2月，全国范围内实施按日连续处罚案件共29件，罚款数额达2669.75万元；实施查封、扣押案件共172件；实施限产、停产案件共87件；移送行政拘留共76起；移送涉嫌环境污染犯罪案件共76件。与1月份情况相比，移送涉嫌环境污染...

标签:环保部 环境违法 发布日期:2016-04-08 03:27:00 Catid:25 Status:6

2187. 警惕直播间以"清库存""复刻"为名卖假货 [100%]

...利”等营销话术引诱下单购买；有的还以“复刻”“限量”等名目从事制假售假违法犯罪行为。 公安机关提醒广大消费者，网上购物不要一味地贪图便宜，要货比三家，选择正规的网络交易平台和信誉良好的卖家及供货方。一旦受到侵权假冒商品侵害或发现相关犯罪线索，要立即向公安机关举报。（记者 卢越） 来源：工人日报

标签:双十一 直播间 假货 发布日期:2020-11-12 02:26:52 Catid:1830 Status:6

2188. 官方：今年查获部分走私冻肉距生产日期四五年 [100%]

...报告的情况，地方食品药品监管部门要及时报告食品药品监管总局。欢迎广大消费者和媒体 对违法行为进行监督举报，对破获重大违法案件做出贡献的，有关部门将给予相应的奖励。 四、食品药品监管总局要求北京、天津、辽宁、上 海、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南等省(区、市)食品药品监管部门对行政区域内所有冷库进行排查，重点检查20...

标签:走私冻肉 维护食品安全 发布日期:2015-07-12 12:23:03 Catid:565 Status:6

2189. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...，全市接报电信网络诈骗案件同比下降20.03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长范华介绍，反电...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

2190. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...，全市接报电信网络诈骗案件同比下降20.03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长范华介绍，反电...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6

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