搜索：黑名单 - - 中国发展网

大约有4,000项符合查询结果，库内数据总量为696,380项。（搜索耗时：0.1014秒） [XML]

...司1名主要领导责任人罚款6.5万元。该公司受罚的原因是未按规定履行客户身份识别义务及开展黑名单监控、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告。该分行还对另一寿险公司周至支公司罚款21万元，对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。根据行政处罚内容，上述险企违反的...

标签:客户规定罚款身份 发布日期:2018-01-11 04:42:37 Catid:1161 Status:6

2122. 大家人寿四川分公司：虚假理赔案例及风险提示 [100%]

...系统，监测异常模式和可疑交易，提高欺诈识别准确率。（三）深化行业协作：建立行业黑名单共享机制和信息交换平台，加强保险公司之间的合作，共同应对跨公司、跨区域的欺诈行为。（四）强化司法合作：积极配合公安机关和监管部门的调查工作，推动案件立案和查处，形成法律震慑力。三、总结大家人寿四川分公司提示：保险欺诈...

标签: 发布日期:2025-10-15 04:24:48 Catid:1940 Status:6

2123. 新乡市：强化标后履约监管进一步规范招投标市场秩序 [100%]

...年推送信用承诺129090条，累计在1436个招标项目中实施信用加分，受益企业2506家，自动拒绝6家黑名单企业参加投标活动，已形成“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局。 2022年，新乡市共完成5000万元以上的重点项目62个，交易总金额372.109亿元，标后履约监管措施有力推动了项目的顺利实施。

标签: 发布日期:2023-01-03 11:40:35 Catid:1830 Status:6

2124. 住建部：加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管 [100%]

...标代理机构市场行为监管，实行招标代理机构年度信息自愿报送、年度业绩公示制度以及“黑名单”制度，构建守信激励、失信惩戒机制；强化合同履约监管，加强建筑市场和施工现场“两场”联动，将履约行为纳入信用评价。四是优化招标投标市场环境，加快推行工程担保制度，推行银行保函制度；加大信息公开力度，公开招标的项目信息，接受社会公众...

标签: 发布日期:2019-12-25 03:26:19 Catid:565 Status:6

2125. 齐鲁晚报：铲除假“种草”,需要真监管 [100%]

...屏蔽,对虚拟出来的高销量和好评进行清空。特别是,将违规刷“用户体验”的电商,列入失信“黑名单”,并在网上公开曝光,接受社会监督。对于屡教不改者,轻则实施经济重罚,重则责令其退出网购市场,永远限制进入。

标签: 发布日期:2019-05-04 01:28:40 Catid:484 Status:6

2126. 环保部出台意见全面放开服务性环境监测市场 [100%]

...报批评，限期整改；对于存在弄虚作假行为的或篡改伪造监测数据的，依法予以处罚，并列入黑名单，抄送质量技术监督主管部门；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

标签:环保部服务性环境监测意见市场 发布日期:2015-02-11 02:12:43 Catid:565 Status:6

2127. 保监会通报部分私募机构违规使用保险资金 [100%]

...的事后报告监管机制，督促保险机构强化对股权基金投资的持续跟踪、评估和报告。探索建立黑名单制度，禁止保险机构与存在合规问题的相关机构开展业务。在12月11日召开的保监会机关各部门主要负责人座谈会上，保监会副主席陈文辉表示，要深刻把握党的十九大蕴含的改革精神，强化问题导向，运用改革思维，坚决整治保险市场乱象，打好防范化解风险攻...

标签:保险资金资金监管 发布日期:2017-12-26 11:27:55 Catid:565 Status:6

2128. 学者：瑞士银行不“保密”能暴露多少贪官 [100%]

...;已纳入其中，为建立真正的全球金融监管，迈出坚实的一步。预计经合组织年内可能公布“黑名单”，对少数继续坚持当“避税天堂”的国家进一步施加压力。　　这也就意味着，有些人要想通过境外银行避税或者“洗钱”的难度越来越高，但前提是国内相关部门要善用这些“新规则”，加大对公民海外资产的核查。美国联邦国税局在2011年公布...

标签:瑞士银行贪官 发布日期:2014-05-08 07:07:19 Catid:565 Status:6

2129. 国务院：要抓紧建立景区门票预约制度，控制游客最大承载量 [100%]

...品、完善旅游服务，激发国民“游兴”　　■建立严重违法企业“黑名单”，加大曝光力度　　国务院近日印发　《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(以下简称《意见》)，明确要做强做大旅游产业，规范旅游市场，丰富旅游产品，完善旅游服务。　　《意见》指出，加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和...

标签:景区门票预约承载量国务院 发布日期:2014-08-22 07:32:44 Catid:478 Status:6

2130. 每年举办的国际国内体育赛事160次左右申城重点支持世界顶级赛事落地 [100%]

标签: 发布日期:2018-08-28 08:45:25 Catid:478 Status:6

2121. 多险企领罚单客户信息不真实为主因 [100%]

2122. 大家人寿四川分公司：虚假理赔案例及风险提示 [100%]

2123. 新乡市：强化标后履约监管进一步规范招投标市场秩序 [100%]

2124. 住建部：加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管 [100%]

2125. 齐鲁晚报：铲除假“种草”,需要真监管 [100%]

2126. 环保部出台意见全面放开服务性环境监测市场 [100%]

2127. 保监会通报部分私募机构违规使用保险资金 [100%]

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