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201. 发改委等11部门严禁虚拟货币挖矿项目！挖矿被正式列为淘汰类产业 [88%]

...易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《通知》要求，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金...

标签: 发布日期:2021-09-26 03:22:15 Catid:26 Status:6

202. 消费全返平台：馅饼”还是“陷阱”？ [88%]

...成资金池、有资金错配情形，目前就可以定义为非法集资。” 对于该类全返平台可能涉嫌的非法集资罪，齐砺杰认为可以分为三种情况：一是形成资金池；二是未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人实施非法集资犯罪活动；三是开展自融业务。购物返现可能同时触犯资金池和自融业务两项。可能涉及的罪名是“非法吸收公众存款罪”。 深圳网推天下科...

标签:消费全返平台 发布日期:2017-03-17 05:39:27 Catid:565 Status:6

203. 证监会：努力实现稽查执法转型升级 [88%]

...违法行为，严查五洋建设债券欺诈发行等典型案件，对个别债券市场交易机构风险管控缺失、涉嫌利益输送等违法行为进行彻查严处。三是坚决遏制利用私募基金跨境操纵市场行为，成功查获私募基金实际控制人利用沪港通账户操纵“菲达环保”等多只股票的典型案件。重拳出击，专项整治市场乱象。一是坚决扫除市场“黑嘴”，开展打击严重扰乱资本市场信息传播秩序...

标签: 发布日期:2018-07-21 07:34:04 Catid:479 Status:6

204. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [88%]

...采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。 广州警方有关负责人表示，当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。 据了解...

标签:云联惠 资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6

205. 区块链≠虚拟货币！区块链大火但这些骗术不得不防 [87%]

...：上述行为本质上还是炒作虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确，向投资者涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等是违法犯罪活动。 区块链≠拉人头 套路：区块链公司推出持仓分红计划，称只要持仓此类货币，每天就会有一定比例的分红，向下级推广还能拿到返佣，号称投100元能赚100万。 事...

标签:区块链 虚拟币 发布日期:2019-12-20 11:09:09 Catid:565 Status:6

206. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [87%]

...者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 该文件力图证明一个事实:无论数字货币是否为合法,数字货币的流通和交付为非法行为。 由此,这一案件所涉合同中的“转让价款的支付及安排”,也就违反了法律强制性规定而无效...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

207. 济南历城区发改局：聚焦服务发展,全面为高质量发展赋能 [87%]

...化监管服务，坚决守牢安全防线。强化地方金融监管。整顿地方金融组织622家，摸排调查网上涉嫌非法集资公司2家，第三方专业机构审计11家，约谈地方金融组织高管4次，下达整改通知书3份。处置群众加盟费涉诉问题30余件，成功化解鲁某信息咨询公司、北京贝全婴幼儿商贸公司涉嫌非法集资上诉群体事件，有效防范化解区域性金融风险。有序用电、迎峰度夏、增储保供、新...

标签: 发布日期:2021-07-15 01:55:00 Catid:1919 Status:6

208. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [87%]

...省级诈骗电话防范系统建设。工信部当时表示，系统上线以来，已累计处置来自国内外的涉嫌诈骗电话呼叫近1.16亿次，通过与公安机关和银行部门的工作联动，及时劝阻受害客户2.2万余人，挽回直接经济损失9800余万元。“诈骗电话技术防范系统”由工信部与公安部等部门联合建设，已实现与公安部的警情数据连接，智能识别和拦截有关通讯信息诈骗号码。此外...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

209. 靠《易经》预测股市：“妖股”葫芦里卖的什么药？ [87%]

...出一门“禅易投资法”。然而，“玄学”炒股的鼎益丰，神话终于破灭。近日，鼎益丰因涉嫌违法遭香港证监会停牌，香港证监会要求冻结与中国鼎益丰股份涉嫌市场操控活动有关的客户账户。按照香港证券市场的惯例，因为涉嫌违法被勒令停牌，未来复牌或许将遥遥无期。不知道隋广义的“禅易投资法”，有没有预料到自家公司会有如此结局。妖股鼎益丰的落幕，...

标签: 发布日期:2019-03-22 10:15:23 Catid:479 Status:6

210. 重磅！浙江发布食品保健食品销售欺诈十大典型案例 [87%]

...诈销售行为进行了严厉打击。 2018年4月，温州市鹿城区发现辖区内广播电视报读者俱乐部涉嫌以老年人为群体虚假宣传销售保健食品，并向省局汇报。省食品安全稽查局高度重视，立即部署各市食品药品稽查部门对辖区内报社读者俱乐部进行排摸。经过半个月的排摸，基本掌握了违法分子以广播电视报等报社读者俱乐部的名义对外宣传，吸引老年人来网点参加会议，然后...

标签:销售 保健食品 宣传 产品 胶囊 发布日期:2018-06-23 05:01:00 Catid:478 Status:6

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