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201. 网络犯罪让全球每年损失四千亿美元 [100%]

...织驻比什凯克中心代理负责人约翰·麦格雷戈在吉尔吉斯斯坦主持召开的“网络犯罪及洗钱”国际论坛上透露出的惊人数字。专家们认为，这一数字表明了全球网络犯罪的严重程度。　　俄新网19日报道称，19-20日，“网络犯罪及洗钱”国际论坛在吉尔吉斯斯坦高山湖泊伊塞克湖畔召开。出席论坛的除了中亚国家金融调查部门代表外，还有俄罗斯、印度、中...

标签:网络犯罪 美元 发布日期:2014-08-20 10:12:39 Catid:1159 Status:6

202. 第三方支付平台，咋成诈骗新宠 [100%]

...法。 办案民警介绍，诈骗分子冒充公检法机关办案人员，以苏女士“银行卡账户涉嫌洗钱，需要将资金存入安全账户随时接受审查”为由，骗她开设了手机银行账户，并将全部资金转入该账户。随后，诈骗分子利用木马病毒窃取其账户信息和手机动态验证码，将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。 “诈骗分子将377万元资金分拆转入4个网上银行账户，...

标签:支付 诈骗 账户 平台 发布日期:2017-03-16 09:11:31 Catid:483 Status:6

203. 人保寿险乐东黎族自治县支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...利国镇赤塘村开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动。活动现场，通过发放反洗钱、非法集资宣传折页，面对面与村民进行沟通交流，普及金融保险知识、电信网络诈骗等金融知识。 本次活动，通过发放宣传材料和...

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:00 Catid:1940 Status:6

204. 平台企业金融业务转入常态化监管 [100%]

...国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布消息称，金融管理部门依据中国人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法、保险法、证券投资基金法、消费者权益保护法等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险、财付通公司等4家机构实施了行政处罚，5家受罚金额...

标签:金融业 发布日期:2023-07-12 11:51:11 Catid:565 Status:6

205. 71.23亿元！蚂蚁集团及旗下机构被罚 [100%]

...年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规...

标签: 发布日期:2023-07-08 12:41:53 Catid:1940 Status:6

206. 农发行三明市分行持续推进合规教育，塑文化夯基础 [100%]

...集上报省分行典型经验及金点子各2个。三是做优示范带动。举办“一把手”讲案防暨反洗钱专题讲座,由市分行主要负责人围绕案防、反洗钱工作面临的形势及工作要求为全市系统员工做专题授课,通过管理层以身作则,强化合规示范带动作用。(文/刘隽婕)

标签: 发布日期:2022-10-28 12:06:27 Catid:1940 Status:6

207. 三部门联合部署规范购房融资行为 [100%]

...展，住房和城乡建设部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，以促进房地产市场平稳健康发展。要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为，加大查处力度；同时要求银行业金融机构加大对首付资金来源和借款人收入证明真实性的审核力度，严禁互联网金融机构、小...

标签:房地产 机构 金融 要求 发布日期:2017-11-06 04:39:22 Catid:1159 Status:6

208. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [100%]

...着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。

标签:钱庄 离岸 部委 违法 犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6

209. 牵手开学季，共筑金融防线——人保寿险明光市支公司开展金融知识护学活动 [100%]

...动守护校园金融环境。 本次活动紧扣金融领域重点风险场景，围绕防范非法金融活动、反洗钱、金融消费者权益保护及防范电信网络诈骗四大核心内容，系统开展科普宣讲。工作人员结合保险行业真实案例，深入剖析“假冒金融客服”“虚假高收益理财”等常见诈骗手法的作案特征、识别要点及应对策略，帮助在场家长清晰掌握各类金融诈骗的隐蔽性特征与...

标签: 发布日期:2026-09-11 03:39:32 Catid:1940 Status:6

210. 周小川：希望通过资本市场发展让更多资金进行股权投资 [100%]

...三五”期间还要大力加强。 周小川表示，在汇率改革中有三点比较明确。一是涉及反洗钱和反恐融资时，这方面强调要管住。通过反洗钱和反恐融资的有关手段，对涉及这些方面的汇兑仍会有一定的管理。 二是健全宏观审慎管理框架，这是国际金融危机后国际社会形成的共识。像中国这样的发展中国家要防止出现宏观审慎方面的一些问题，如企业过度举借外债和...

标签:周小川 股权投资 发布日期:2016-03-21 02:20:00 Catid:565 Status:6

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