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201. 网络小贷整治方案出台 2018年1月底前完成摸底 [86%]

...股东是否以委托资金、债务资金等非自有资金出资入股等。 于百程认为，该要求只针对以代持方式拿牌照的从业者，他认为“这是对网络小贷股东作出的要求，比如其资金实力、社会诚信记录等，对于不合规的股东可能会进行清理，或者取消牌照。” 肖飒对此则直接用“严厉”一词评价。在她看来，从股权管理的层面进行排查，是其目前见到最严厉的手...

标签:网络小贷 发布日期:2017-12-13 08:38:51 Catid:565 Status:6

202. 真惨！甘心为行贿人“打工”的国企高管 断送前程又被判刑 [85%]

...彻底、悔罪不够深刻的情况。加之张杰的犯罪行为多采取“以借为名”“身边人”代持、事后订立“攻守同盟”等隐蔽性极强的手段，检察机关主动对接监察，巩固其在调查阶段认罪悔罪的态度，做好思想教育转化工作。 王伟全面听取了张杰的供述和辩解，从思想态度、道德层面、纪法层面对张杰进行释法说理和教育转化，入情入理的分析促使张杰真诚...

标签:国企 行贿人 发布日期:2019-09-17 02:55:05 Catid:1830 Status:6

203. 河南省印发《关于构建亲清政商关系打造一流营商环境的若干意见》 [85%]

...级职务；严禁违反有关规定拥有非上市公司（企业）股份、证券、私募股权投资基金，以委托代持、隐名投资等形式当“影子股东”或搞虚假退出；严禁纵容、默许配偶、子女及其配偶违规在本人管辖的地区和业务范围内从事可能影响其公正执行公务的经营活动或有其他违反经商办企业禁业规定行为，以及不实际工作而在企业获取薪酬或虽实际工作但领取明显超出同职级...

标签: 发布日期:2025-07-16 04:48:38 Catid:2205 Status:6

204. 鼠年纪事：特殊的2020，不一样的房地产 [84%]

...前，不少“打新攻略”就在网络流传。选房阶段，更出现了“众筹打新”“借票代持”等操作方法。 新华社评论表示，“打新热”背后的买房牟利现象显然与“房住不炒”理念背道而驰。增加供给、新房限价之外，楼市调控还有很多事要做。 为抑制楼市过热的现象，杭州、沈阳、西安、深圳、宁波等多城相继升级调控，涉及升级限购、...

标签: 发布日期:2020-12-28 03:50:35 Catid:566 Status:6

205. 刚刚，银保监会重磅发声！这些人要慌了？ [84%]

...效力不层层递减。 已制定中小银行股权治理详细工作方案 清理1400多个自然人或法人代持股东 在回应外界所关心的中小银行公司治理问题时,曹宇介绍,已依据金融稳定委员会第九次会议,银保监会会同有关部门制定了详细的工作方案,细化了对公司治理的各项要求。 曹宇介绍,目前中小银行公司治理已经取得了初步成效,去年针对股东股权与关联交易问题开展...

标签:银保监会 重磅发声 发布日期:2020-04-22 05:11:40 Catid:1830 Status:6

206. 银保机构公司治理迈上新台阶 [84%]

...子表示，大股东操纵通常表现为大股东利用对金融机构的控制权，通过层层嵌套、不规范股权代持等方式，突破监管防线，暗中操纵银行保险金融机构，将其作为低成本的融资渠道，由此给金融机构和中小股东造成损失。此外，内部人控制一般是指金融机构的经营权掌握在高管等少数内部人手中，股东很难对其行为进行有效监督，导致金融机构内部制衡机制失灵，由此对金融...

标签: 发布日期:2022-12-26 08:55:05 Catid:565 Status:6

207. 监管层：股权众筹、注册制改革加速 [83%]

...数在200人以内，投资人是平台内的注册会员，具体界定信息未明确，一切想通过有限合伙或者代持突破人数上限的做法都算违规。此外，确定一般投资者对单个项目单笔不超过2.5万元，合格投资者投资金额不超过50万元，项目融资总额500万-1000万元之间，暂定不超过1000万元。 　　前述众筹平台负责人透露，证券业协会下步计划成立一个众筹专业委员会。未来监管层将分步...

标签:央行 股权 监管 发布日期:2014-11-28 04:10:21 Catid:565 Status:6

208. “三类股东”不再成为IPO障碍？存续期覆盖问题待解 [83%]

...动性也较高，而资管计划和信托计划主要是机构为客户理财产品，“三类股东”即成为典型的代持，三类产品的投资人是否存在高杠杆、多层嵌套，与挂牌或拟挂牌企业是否存在潜在关联关系，很难查清。而A股市场要求IPO企业股权要清晰、稳定。因此，“三类股东”企业申请A股首发极难通过审查。2017年全国两会期间，十二届全国人大代表、济南圣泉集团股份有限公司(830...

标签: 发布日期:2018-04-04 09:15:11 Catid:479 Status:6

209. 2P平台又多又乱，如何找到可靠合规的那一个？ [83%]

...意义上的公司掌控方。 2. 实际控制人之所以如此重要，是因为实践中存在一些“股权代持”“协议控制”之类的特殊安排，尤其引发实际控制人无法锁定问题，这对于监管而言是一种无法掌控的“盲区”。这也是实践中，有些P2P机构的股东，在工商登记信息层面表现为自然人股东，却一再宣传自己有风投机构背景，该等宣传未必“虚假”，因为公...

标签:信息 披露 机构 业务 网贷 发布日期:2018-04-28 03:30:00 Catid:484 Status:6

210. “2022中国海事商事仲裁高级别对话会”在京成功举办 [83%]

...厅长）王毓莹、兰台律师事务所高级合伙人姚晓敏、通商律师事务所合伙人崔强围绕“股权代持的效力”“PE/VC与目标公司签署的对赌条款的效力”“股权转让过程中股权变动的时点”议题，分享了司法及仲裁实务中常见的裁判难点以及审理思路，为商业人士处理投融资争议提供了富有价值的参考。 中国海仲副秘书长陈波在闭幕致辞中表示，本次对话会...

标签:国际仲裁 海事 公信力 发布日期:2022-06-20 10:10:31 Catid:565 Status:6

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